ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCION

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ESCRITURA PÚBLICA DE NRO.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD: (NOMBRE DE LA EMPRESA)
OTORGADA POR: (NOMBRE DE LOS SOCIOS)
En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, a los uno (1 )día
del mes de junio Del año DOS MIL CATORCE (2014), en el despacho de la NOTARIA
SEGUNDA DEL CIRCULO NOTARIAL DE MEDELLIN, cuyo Notario Titular es el
Doctor ALVARO BOTERO CORREA, se presentaron las señoras --------------------------------------,--------------------------------------------------,-------------------------------------------------, ------------- ------------------, quienes dijeron ser mayores de edad, domiciliadas en esta ciudad de
Medellín, identificadas con las cédulas de ciudadanía cuyos números y lugar de procedencia se
indican al pie de sus respectivas firmas; quienes obran en este acto en sus propios nombres y
representación, y manifestaron:
Que obrando en la condición dicha, por medio de este instrumento constituyen una sociedad
comercial de responsabilidad limitada, la cual se regirá por los siguientes estatutos y en lo no
previsto en ellos por las normas del Código de Comercio:
ARTICULO 1º. Nacionalidad, especie y denominación. La sociedad es de nacionalidad
Colombiana, de naturaleza comercial, de responsabilidad limitada y girará bajo la denominación
social de (NOMBRE DE LA EMPRESA).
ARTICULO 2º. Domicilio: el domicilio social es el Municipio de Medellín,
Departamento de Antioquia, República de Colombia. La Junta de Socios podrá crear sucursales o
agencias en otras ciudades del país o en el exterior.
ARTICULO 3º. Duración: La sociedad tendrá duración hasta el primero (1) de junio del
año dos mil catorce (2014); pero, por acuerdo de la Junta Directiva de Socios ese término podrá
ser prorrogado o disuelto y liquidada la sociedad antes de su vencimiento.
ARTICULO 4º. Objeto social: la sociedad tiene por objeto social ----------------- -------------. directa o indirectamente con el objeto social; la explotación en su más amplio sentido en su
propio nombre o a nombre de terceros, o con participación de ellos, de todas las actividades que
se encuentran relacionadas dentro del objeto social principal. La representación y distribución de
bienes y servicios nacionales; la sociedad podrá también adquirir o
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En desarrollo de este objetivo podrá: En general, celebrar toda clase de actos, operaciones o
contratos que tengan relación directa con las actividades que integran el objeto social principal o
cuya finalidad sea ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legal o convencionalmente
derivadas de la existencia de la sociedad, o intervenir los dineros que constituyen excedentes o
reservas sociales.
ARTICULO 5º. Capital social: El capital de la sociedad es la suma de
CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS ($400.000.000,00), el cual se
considera dividido en CUATRO MIL CUOTAS (4.000) partes o cuotas de interés social, de un
valor nominal de UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000,00)) cada una. Aportado por los socios
en las siguientes proporciones:
SOCIO
CUOTAS
(NOMBRE COMPLETO)
Nº DE CUOTAS)
CAPITAL
EN CIFRAS
TOTALES
ARTICULO 6º. Pago de los aportes: Los aportes han sido íntegramente pagados, en
dinero efectivo, a entera satisfacción de la sociedad.
ARTICULO 7º. Responsabilidad de los socios: La responsabilidad de cada socio frente a
terceros por razón de los negocios sociales queda limitada al valor de sus respectivos aportes.
ARTICULO 8º.
Cesión de las cuotas: Cuando un socio quiera enajenar parcial o
totalmente sus cuotas se dará aplicación a los trámites establecidos en los artículos 363 y siguiente
del código de comercio.
ARTICULO 9º.
Dirección y administración: La dirección y administración de los
negocios sociales y del patrimonio de la compañía corresponden a todos y cada uno de los socios
será ejercida por la Junta de Socios. Pero la representación legal convienen los socios delegarla en
la Gerente de la sociedad, quien ejercerá las funciones y atribuciones que le confieren la ley y los
estatutos.
ARTICULO 10º. Junta de socios: Integran la Junta de Socios quienes tengan esta calidad
o sus representantes debidamente convocados y reunidos con el quórum en las condiciones
previstas en estos estatutos. Al efecto los socios podrán hacerse representar ante la compañía para
el ejercicio de sus derechos, por derecho propio y por personas que nos sean administradores ni
empleados de la misma.
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ARTICULO 11º. Reuniones de la Junta: Las reuniones de la Junta podrán ser ordinarias o
extraordinarias, y se llevarán a cabo en el domicilio principal de la sociedad, en el lugar, a la fecha
y a las horas indicadas en la convocatoria. No obstante, se podrá reunir sin previa citación y en
cualquier sitio cuando estuviere representada la totalidad de las cuotas en que se divide el capital.
Las reuniones ordinarias se efectuarán una vez al año dentro de los tres (3) primeros meses de
cada año para considerar las cuentas y el balance general y resolver sobre la distribución de las
utilidades. Si no fuere convocada la Junta de Socios con este objeto, se reunirá por derecho propio
el primer día hábil del mes de abril, a las diez de la mañana (10:00 a.m.) en las oficinas del
domicilio de la compañía. Las reuniones extraordinarias se llevarán a cabo cuando sean
convocadas por la Gerente o por uno o más de los socios que representen no menos de la cuarta
parte del capital social.
ARTICULO 12º. Convocatoria: La convocatoria para las reuniones de la Junta de Socios
se hará por lo menos con quince (15) días comunes de anticipación por medio de notificaciones
personales enviadas a la dirección de los socios. En el acta de la reunión se dejará constancia de la
convocatoria. Es entendido que cuando esté representada la totalidad de las cuotas sociales podrá
prescindirse de la convocatoria previa.
ARTICULO 13º. Mayorías decisorias: Toda reforma estatutaria será aprobada por el voto
favorable de dos o más personas que representen por lo menos el setenta y cinco (75%) por
ciento de las cuotas en que se divide el capital social. Las demás decisiones, por un número plural
de socios que represente la mitad más una de las cuotas en que se divide el capital de la compañía.
Cada socio tendrá en la Junta tantos votos como cuantas cuotas posea.
ARTICULO 14º. Funciones y atribuciones de la Junta de socios: corresponde a la Junta
de Socios el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Elegir el Gerente con sus respectivos suplentes pudiendo ser reelegidos indefinidamente;
b) Aprobar las reformas de los estatutos;
c) Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que debe rendir el
Gerente;
d) Disponer de las utilidades sociales;
e) Considerar los informes del Gerente sobre el estado de loa negocios y adoptar todas las
medidas que reclame el cumplimiento del os estatutos y el interés común de los socios;
f) Crear e incrementar reservas adicionales;
g) Fijar el monto de las participaciones de utilidades;
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h) Autorizar al Gerente para solicitar trámite de concordato preventivo y celebrar éste, así como
tomar las medidas conducentes a impedir la declaratoria quiebra de la sociedad o a obtener la
renovación de la misma;
i) Delegar las funciones que por ley no sean privativas de la Junta de Socios;
j) Designar cuando le estime conveniente, un revisor fiscal quien tendrá las atribuciones que le
señala el art. 207 del Código de Comercio;
k) Resolver sobre la cesión de cuotas, así como sobre la admisión o retiro de socios;
l) Autorizar la enajenación total de los haberes de la sociedad;
m) Declarar la disolución anticipada o prorrogar oportunamente el término de duración de la
sociedad;
n) Nombrar liquidador o liquidadores del patrimonio social;
o) Las demás que le señalen las leyes o los estatutos, y que no correspondan a otro órgano social.
ARTICULO 15º.
Actas: La sociedad tendrá un libro registrado en la cámara de
Comercio en el que se harán constar cronológicamente las actas de las reuniones de la Junta de
Socios. Estas actas serán firmadas por los socios que en cada caso concurran.
ARTICULO 16º. Representante legal: La representación legal de la sociedad estará a
cargo del Gerente, quién tendrá todas las facultades administrativas y dispositivas, inherentes al
cabal desarrollo del objeto social. En las faltas absolutas, transitorias o accidentales del Gerente,
éste será reemplazado por un suplente, quien tendrá las mismas facultades, obligaciones y
prohibiciones del Gerente.
ARTICULO 17º. Atribuciones y facultades del Gerente: El representante legal tendrá las
siguientes funciones especiales:
1) Ejecutar los acuerdos y decisiones de la Junta de Socios;
2) Presentar las cuentas, los balances, inventarios e informes y el proyecto de distribución de
utilidades de cada ejercicio a la Junta de Socios;
3) Ejecutar las actas y celebrar los contratos pendientes al cumplimiento del objeto social;
4) Constituir apoderados Judiciales y extrajudiciales y delegarles las facultades que sean
necesarias y compatibles con sus gestiones, dentro de las limitaciones legales;
5) Celebrar a nombre de la sociedad toda clase de operaciones bancarias;
6) Recibir dinero en mutuo;
7) Llevar a cabo toda clase de actos jurídicos relacionados con títulos- valores;
8) Cuidar la recaudación, seguridad e inversión de los fondos de la compañía;
9) Velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes;
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10) Nombrar y remover el personal al servicio de la sociedad:
11) Las demás que le adscriban las leyes, los estatutos y la Junta de Socios.
ARTICULO 18º. Balances Generales: El treinta y uno (31) de diciembre de cada año se
cortarán las cuentas para hacer el inventario y el balance general, con el correspondiente detalle de
la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, documentos que serán sometidos a la aprobación
de la Junta de socios.
ARTICULO 19º. Liquidación de pérdidas y ganancias: Para la cuenta de pérdidas y
ganancias de cada ejercicio y establecer el saldo de unas y otras, deberá previamente haberse
asentado en los libros de contabilidad las siguientes apropiaciones:
a) Para la depreciación y amortización de los activos susceptibles de desgaste o demérito, las
cantidades que se consideren necesarias al efecto, habida cuenta de la naturaleza, duración
probable de cada bien y el uso a que esté destinado;
b) Para atender el pago de cesantías y demás prestaciones sociales a cargo de la compañía y a
favor de sus trabajadores, causadas durante el período desde la fecha del balance anterior, las
sumas que legal y contractualmente sean necesarias para cubrir todo su valor;
c) Para impuestos sobre la renta y complementarios, adicionales o especiales, las sumas que,
conforme a las leyes tributarias correspondan a este pasivo;
d) Para amparo o protección de la cartera y demás activos sociales, las sumas indispensables para
que el balance general sea exacto y refleje la verdadera situación económica y financiera de la
empresa.
ARTICULO 20º. Reservas y capitalizaciones: De las utilidades líquidas obtenidas como
se indica en el artículo anterior, se tomará por lo menos un diez por ciento (10%) para formar e
incrementar la reserva legal hasta que ascienda al cincuenta por ciento (50%) del capital de la
compañía. Cuando esta reserva llegue a dicho límite, la sociedad no tendrá obligación de continuar
incrementándola; pero si disminuye, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento (10%) de las
utilidades liquidas de cada ejercicio hasta que la reserva alcance nuevamente el monto fijado.
Además la Junta de Socios podrá constituir e incrementar reservas ocasionales con destinación
especial, que solamente podrá variarse por decisión de la misma Junta.
PARÁGRAFO: Hechas las deducciones anteriores, si quedaré un saldo de utilidades
liquidas, se repartirá como participación a los socios en proporción de sus respectivos aportes de
capital. Sin embargo, cuando la Junta de Socios resuelva aumentar el capital mediante la utilización
de reservas distintas de la legal u otras utilidades, lo hará en forma que a cada socio corresponda
un número entero de cuotas en proporción de las que posee.
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ARTICULO 21º.
Solemnización de las reformas: aprobada por la Junta de Socios
cualquier reforma, el Gerente la elevará a escritura pública y cumplirá las demás formalidades
prescritas en la ley.
ARTICULO 22º. Causales de disolución: La sociedad se disolverá:
1) Por el vencimiento del término previsto para su duración si no fuere prorrogado
validamente;
2) Por acuerdo de la Junta de Socios aprobado con el quórum señalado en el artículo
13 de estos estatutos;
3) Pro pérdidas que alcancen la suma superior al cincuenta por ciento (50%) del
capital social;
4) Porque el número de socios exceda de veinticinco (25);
5) Por declaración de quiebra de la sociedad;
6) Por las demás de orden legal.
ARTICULO 23º. Liquidador: Hará la liquidación la persona a quien la Junta de Socios
designe por mayoría absoluta. Si la Junta de Socios no nombra liquidador tendrá tal carácter quien
sea Gerente de la sociedad en la fecha en que ésta entre en estado de disolución.
PARAGRAFO: El liquidador gozará de los poderes suficientes definidos en el Código de
Comercio, los cuales pueden ser ampliados por la Junta de Socios. Durante el período de la
liquidación la Junta de Socios sesionará en reuniones ordinarias en la forma prevista en estos
estatutos. La Junta de Socios tendrá todas las funciones compatibles con el estado de liquidación,
especialmente la relativa a cambiar y remover libremente al liquidador y acordar con él el valor de
sus servicios, aprobar la cuenta final y el acta de distribución del haber social.
ARTICULO 24º. Cuenta final y acta de distribución: Una vez pagado el pasivo externo
se preparará la cuenta final de liquidación y el acta de distribución del remate entre los socios. El
liquidador convocará en la forma prevista en estos a la Junta de Socios para que apruebe la cuenta
de su gestión y el acta de distribución del acervo social neto. Si hecha en debida forma la
convocatoria los socios no concurren, el liquidador convocará para una segunda reunión que
deberá verificarse dentro de los diez (10) días siguientes. Y si a esta reunión solamente concurre
un socio o no concurre ninguno, se tendrá por aprobadas las cuentas del liquidador, las cuales no
podrán ser posteriormente impugnadas. Aprobada la cuenta final de la liquidación se entregará a
los socios lo que les corresponda.
ARTICULO 25º. Diferencias: Las diferencias que ocurran entre los socios y la sociedad
o entre aquellos, por razón de la sociedad durante la existencia activa de ésta o en el período de la
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disolución y liquidación, serán definidos por la justicia ordinaria: Lo anterior no impide que en
cada caso concreto las partes celebren un contrato de compromiso para someter la diferencia al
arreglo de un amigable componedor, designado de común acuerdo. El documento de
compromiso contendrá en cada caso todas las disposiciones que exige la ley.
NOMBRAMIENTOS: Hócense las siguientes designaciones:
Gerente: (NOMBRE DEL GERENTE EN NEGRILLA) identificado con la cédula de
ciudadanía Nro. (Identificación en cifras) de (lugar de expedición).
Suplente: (NOMBRE DEL SUPLENTE EN NEGRILLA) identificado con cédula de ciudadanía
Nro. (Identificación en cifras) de (lugar de expedición).
Presentes los designados: (NOMBRES DEL GERENTE Y SU SUPLENTE),
Mayores de edad, vecinos de la ciudad de Medellín, manifestaron:
Que aceptan expresamente las designaciones de que han sido objeto en este acto
constitutivo de la sociedad (NOMBRE DE LA EMPRESA)
Los exponentes leyeron personalmente el presente instrumento, lo aprobaron y en
constancia lo firman.
Se advirtió el registro dentro del término legal para ello se extendió en hojas de papel notarial
números:
AA- 10126686, AA- 10126686, AA- 10126686, AA- 10126686, AA- 10126686, AA- 10126686,
AA- 10126686, AA- 10126686, AA- 10126686, AA- 10126686, AA- 10126686.
A los otorgantes se les hizo la advertencia que deben presentar esta escritura para su
registro en la oficina de registro correspondiente dentro del término perentorio de dos meses
contados a partir de la fecha de otorgamiento de este instrumento, cuyo incumplimiento causará
intereses moratorios por mes o fracción de meses de retardo.
NOMBRE SOCIO
Identificación
NOMBRE SOCIO
Identificación
ALVARO BOTERO CORREA
Notario Segundo de Medellín