MODELO GENERAL ACTA CONSTITUTIVA de la FUNDACIÓN “……………………..” En la Ciudad de …..., Provincia de La Pampa, a los … días del mes de …. de …., en el local ubicado en calle ….. N° …, de la Ciudad de …..., siendo las …... horas, reunidos los Fundadores, …..................... ........................, de nacionalidad …......................, estado civil …......................, domiciliada en calle …................... N° ….. de la localidad de …......... (Provincia de ….............), nacida el …./..../......., DNI N° …...............................; …............................. ........................, de nacionalidad …........................., de la localidad de …......... (Provincia de ….............), nacida el …./..../......., DNI N° …............................... estado civil …......................, domiciliada en calle …................... N° ….. de la localidad de …......... (Provincia de ….............), para la constitución definitiva de la Fundación “......................”, y la consideración de los puntos incluidos en el ORDEN DEL DÍA que a continuación se detallan: 1) Constitución de domicilio. 2) Elección de la denominación, exposición del objeto social y determinación del plazo de duración. 3) Discusión y aprobación de los estatutos. 4) Conformación del patrimonio inicial de la Fundación. 5) Elección del primer Consejo de Administración. 6) Autorización al Presidente para que efectúe ante la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, los trámites tendientes a obtener la Personalidad Jurídica. Estos puntos fueron resueltos de la siguiente forma: 1) Se resuelve constituir domicilio legal en la calle …............ N° …. de la ciudad de ….... Departamento………………Provincia de La Pampa.2) El Fundador …....................... hizo una reseña de la forma en que se había encarado la redacción del anteproyecto del estatuto, para que él constituya la mayor expresión de la voluntad de los fundadores, del régimen de gobierno de la fundación y para que los fines de ésta puedan cumplirse con eficacia. A continuación pone a consideración de los presentes la elección y aprobación de la denominación social. Luego de un breve intercambio de opiniones se decide establecer la denominación de Fundación ………………….. Dicha denominación es aprobada por unanimidad. Seguidamente detalla el objeto para el cual se pretende constituir la Fundación: (detallar el objeto social tal como constará en el Estatuto Social). Luego de un intercambio de opiniones el objeto social es aprobado por unanimidad de los presentes. Así mismo se discute sobre el plazo de duración de la Fundación, estableciendo por unanimidad una duración de (establecer tantos años o bien que la misma será a perpetuidad). 3) Discusión y aprobación de los estatutos: inmediatamente el Fundador ………….pone a consideración de los fundadores el anteproyecto de estatuto, dejando expresa constancia que se omite su lectura en virtud de haberse hecho llegar en su oportunidad el mismo a cada uno de los fundadores. Luego de algunas consideraciones de tipo formal y hechas las aclaraciones respectivas el cuerpo estatutario queda aprobado por unanimidad. 4) (manifestación de los fundadores sobre la composición del patrimonio inicial el cual podrá ser integrado por dinero en efectivo o bienes con las consideraciones establecidas en el Anexo 27). 5) Elección del Primer Consejo de Administración de la Fundación……………: a continuación expresa el/los FUNDADOR/ES que de conformidad con las cláusulas del Estatuto Social recientemente aprobado deberán cubrirse los cargos del Consejo de Administración a saber: ………………..(esto se modificará en función de lo previsto estatutariamente en cuanto a la conformación del Consejo de Administración), a cuyo efecto propuso/proponen como miembros del mencionado órgano: Presidente: …............................. DOMICILIO: Calle Pasteur Nº 556 – Santa Rosa - La Pampa . Tel: 02954-411860-387360 E-mail: [email protected] ........................, de nacionalidad…........................., estado civil …......................, domiciliado/a en calle …................... N° ….. de la localidad de …......... (Provincia de ….............), nacido/a el …./..../......., DNI N° …..............................., CUIT o CUIL Nº………………de profesión …................ ( repetir con cada uno de los cargos a cubrir, pudiendo así mismo establecer para cada uno de ellos la aceptación del cargo y la manifestación bajo juramento de no hallarse afectado por inhabilidades o incompatibilidades legales o reglamentarias para ocupar los cargos así como la declaración jurada sobre la condición de persona políticamente expuesta). 6) Autorización al Presidente para que efectúe ante la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, los trámites tendientes a obtener la Personería Jurídica, presentar y retirar documentación, realizar depósitos bancarios y extraerlos y facultándolas para aceptar las observaciones que formule la Dirección y proceder con arreglo a ellas, salvo que por su significación sea necesaria la decisión de los constituyentes: Puesto a consideración este punto se resolvió encomendar al Sr/Sra Presidente/a, recientemente electo/a la realización de los trámites ante la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio. (Firman al pie de todos los fundadores).- DOMICILIO: Calle Pasteur Nº 556 – Santa Rosa - La Pampa . Tel: 02954-411860-387360 E-mail: [email protected] ESTATUTO SOCIAL DE LA FUNDACIÓN “……………………” TITULO I.- De la Denominación Social. Objetivos Institucionales. Duración y Domicilio Legal.ARTÍCULO 1º: En la ciudad de..............., departamento…………….de la provincia de La Pampa, donde se fija su domicilio legal, a los.....días del mes de....... del año........, queda constituida por tiempo indeterminado (o por tantos años), una fundación que se denominará "FUNDACION...............", la que podrá tener filiales o delegaciones en cualquier punto del territorio de la República Argentina .ARTÍCULO 2º: La fundación tendrá por objeto: a) ………b)………………c) …………..etc. Para el cumplimiento de dichos objetivos la fundación podrá a) …………….. b)………….c) …………… etc. TITULO II.- De la capacidad y del patrimonio social. ARTÍCULO 3º: Capacidad: La fundación tendrá plena capacidad jurídica para adquirir toda clase de derechos y contraer obligaciones. Operaciones: Podrá realizar operaciones acordes con su carácter civil no lucrativo y de bien público, con los Bancos de la Nación Argentina, de La Pampa y de toda otra institución bancaria y/o financiera oficial, privada o mixta. ARTÍCULO 4º: Patrimonio inicial: el patrimonio de la Fundación se integra, en el acto constitutivo, con la suma de pesos.............en carácter de capital fundacional inicial. Dicho importe es aportado en dinero en efectivo por los fundadores.- Recursos: El patrimonio podrá ser acrecentado en el futuro con los siguientes recursos: a) los fondos que se reciban en calidad de subsidios, donaciones, legados y/o herencias; en el supuesto de que se establecieran eventuales cláusulas condicionales, las mismas no pueden ser aceptadas si en alguna forma lesionan o contrarían el carácter, los fines específicos o los intereses de la entidad; b) las rentas de sus bienes y/o los intereses que devenguen los fondos sociales; c) cualquier otro ingreso que obtuviere la fundación dentro de su carácter no lucrativo.TITULO III.- De la Dirección y Administración. ARTÍCULO 5º: Consejo de Administración: La fundación será dirigida y administrada por un Consejo de Administración compuesto por cuatro miembros titulares. Los cargos se distribuirán de la siguiente manera: un Presidente; un Vicepresidente; Secretario y Tesorero (los cargos del Consejo de Administración podrán tener carácter permanente o temporarios). Los miembros del consejo de Administración no podrán percibir remuneración alguna por tal carácter. Mandatos: Los consejeros temporarios desempeñarán sus cargos por el término de dos años y podrán ser reelegidos indefinidamente.( texto optativo: El fundador se desempeñará en forma permanente como Presidente de la fundación. Asimismo, de acuerdo a la norma del art. 202 del Código Civil y Comercial de la Nación hace expresa reserva de designar los miembros temporarios del Consejo de Administración, nombrar a sus reemplazantes en caso de renovación por vencimiento de mandato o cualquier otra causa de vacancia. Estas facultades especiales son de carácter personal e indelegable.) En caso de ausencia o vacancia del cargo de presidente asumirá el (Vicepresidente si existiera, o en su caso el primer Vocal si existiera). Los consejeros podrán ser removidos con el voto de las dos terceras partes de los integrantes del cuerpo.ARTÍCULO 6: Sesiones: El Consejo de Administración se reunirá: a) En sesión Ordinaria DOMICILIO: Calle Pasteur Nº 556 – Santa Rosa - La Pampa . Tel: 02954-411860-387360 E-mail: [email protected] como mínimo una vez por mes; b) en Sesión Extraordinaria cuando formule la convocatoria el Presidente de la fundación, por propia decisión o a pedido de dos cualesquiera de los consejeros. En este último supuesto, la reunión se deber celebrar dentro de los quince días de articulada la solicitud. Citaciones: Las citaciones se efectuarán por circulares remitidas a los domicilios registrados por los consejeros mediante pieza postal certificada y con una antelación de cinco (5) días a la fecha de la reunión. Reunión Anual Especial: Una vez por año y dentro de los 120 días de la fecha de clausura del ejercicio social, la cual operará el 31/12 de cada año, el Consejo de Administración deberá celebrar una reunión anual especial a efectos de considerar la Memoria, el Balance General, el Inventario y la Cuenta de Gastos y Recursos. A estas reuniones podrán concurrir - con voz pero sin voto- los integrantes de comisiones Auxiliares y todo otro cuerpo interno que funcione en la entidad. Citaciones a la Reunión Anual: Las citaciones a las reuniones anuales se harán por medio de comunicaciones fehacientes dirigidas a los domicilios registrados por los consejeros y con una anticipación de doce (12) días hábiles al señalado para la reunión. Con las citaciones se remitirá la documentación correspondiente a los asuntos a tratarse en la sesión especial anual. ARTÍCULO 7º: Quórum: En cualquiera de las reuniones previstas en el artículo anterior, el consejo de Administración podrá sesionar válidamente con la presencia de la mitad más uno del total de sus miembros. Resoluciones: Las Resoluciones del Consejo se adoptarán mediante el voto de la mayoría absoluta de los presentes. De dichas resoluciones se dejará constancia en el libro de actas. Las resoluciones que se refieran a aspectos institucionales de gravitación social (reformas estatutarias, fusión, disolución) deberán contar necesariamente con el voto favorable del Presidente permanente, si existiera.ARTÍCULO 8º: Son deberes y atribuciones del Consejo de Administración: a) Ejercer por intermedio del presidente la representación de la fundación en todos los actos judiciales, extrajudiciales, administrativos, públicos o privados; b) Cumplir y hacer cumplir este estatuto, los reglamentos y las resoluciones que se dicten, de acuerdo a las normas estatutarias específicas; c) Sancionar las reglamentaciones internas que fueren necesarias para el mejor cumplimiento de las finalidades fundacionales, dichas reglamentaciones, cuando regulen aspectos estatutarios y/o excedan de simples organizaciones burocráticas administrativas, deberán ser sometidas a la consideración y aprobación de la autoridad de contralor antes de su entrada en vigencia; d) Constituir las comisiones, los institutos, los cuerpos auxiliares internos, para el óptimo funcionamiento de la institución, asignándole misiones y reglamentando sus actividades y relaciones con el Consejo de Administración; e) Nombrar, sancionar y destituir, en su caso, al personal en relación de dependencia con la entidad; f) Otorgar y revocar poderes, sean éstos generales y/o especiales; g) Aceptar herencias, legados y/o donaciones, siempre de acuerdo con las normas de este estatuto y darles a esos bienes el destino correspondiente acorde con la obra fundacional; h) Operar con las instituciones bancarias y/o financieras, privadas o mixtas, solicitar préstamos, abrir cuentas corrientes, cajas de ahorro, inclusive con el Banco de la Nación Argentina, de La Pampa y otros; i) Ordenar las inversiones correspondientes, el destino de los fondos, y el pago de los gastos; j) recibir y entregar en las épocas correspondientes y bajo inventario, los bienes de la fundación; k) Formular al 31/12 de cada año, fecha de cierre del ejercicio social, la memoria, el inventario general, el balance general y la cuenta de gastos y recursos, documentación que debe ser elevada a la autoridad administrativa de contralor dentro de los plazos y en la forma fijada por las disposiciones legales y reglamentarias en vigencia; l) Recurrir al asesoramiento de personas especializadas para el mejor cumplimiento de sus fines, pudiendo fijárseles sus remuneraciones; ll) Reformar el estatuto en todas sus partes, salvo en lo que se refiere a los fines y el objeto de la fundación, que no podrán ser alterados. Para las enmiendas estatutarias se deber llamar a reunión extraordinaria, la que tendrá efecto conforme a las formalidades establecidas por este estatuto sobre Reunión Anual, y requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Consejo de Administración. La enumeración precedente es DOMICILIO: Calle Pasteur Nº 556 – Santa Rosa - La Pampa . Tel: 02954-411860-387360 E-mail: [email protected] enunciativa. El Consejo de Administración podrá celebrar todos los actos jurídicos necesarios para obtener el fin de la creación fundacional. ARTÍCULO 9º: Presidente: El presidente o en su caso el vicepresidente, tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) Convocar a las sesiones y reuniones del Consejo de Administración y presidir las mismas; b) Votar en dichas sesiones y reuniones y, en caso de empate, emitir doble voto de desempate; c) Firmar juntamente con el Secretario, las actas del consejo de Administración, la correspondencia social y todo documento de la institución; d) Autorizar juntamente con el Tesorero, las cuentas de gastos, firmando los recibos y demás documentos de tesorería, de acuerdo con lo resuelto en cada caso por el Consejo de Administración; e) Controlar que los fondos sociales no sean invertidos en destinos ajenos a la obra fundacional; f) Adoptar las medidas disciplinarias respecto del personal en relación de dependencia, con oportuna comunicación al Consejo de Administración; g) disponer, por sí, medidas de carácter urgente e impostergable, con cargo del debido informe al Consejo de Administración en la primera reunión que éste celebre; h) Velar por la buena marcha y administración de la entidad, observando y haciendo observar este estatuto, los reglamentos y las resoluciones emanadas del Consejo de Administración. i) preparar conjuntamente con el secretario y el tesorero el proyecto de memoria anual como así mismo el Balance General y cuenta de Gastos y Recursos los que se presentarán al Consejo de Administración y, una vez aprobados, a la Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio de La Pampa.ARTÍCULO 10º: Secretario: El Secretario o quien en su caso lo reemplace, tiene los siguientes deberes y atribuciones: a) Asistir a las reuniones del Consejo de Administración, redactando las actas respectivas, las cuales asentará en el libro correspondiente, firmándolas juntamente con el Presidente; b) Firmar con el Presidente la correspondencia y todo documento de la entidad; c) Preparar y remitir las convocatorias a reuniones y sesiones del Consejo de Administración, de acuerdo con las normas de este estatuto; d) Llevar, de acuerdo con el Tesorero, el Libro de Registros de miembros adherentes o benefactores; e) Llevar el Libro de Actas de reuniones y sesiones del Consejo de Administración. ARTÍCULO 11º: Tesorero: El Tesorero, o quien en su caso lo reemplace, tiene los siguientes deberes y atribuciones: a) asistir a las reuniones y sesiones del consejo de administración; b) llevar de acuerdo con el secretario el registro de miembros adherentes y benefactores; c) controlar debidamente todo lo relacionado con el movimiento de fondos sociales; d) llevar los libros y comprobantes de contabilidad en el orden debido; e) informar periódicamente al Consejo de Administración respecto del estado de tesorería y presentar las informaciones que éste le requiera; f) confeccionar anualmente con el presidente y secretario Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos, para someter a consideración del consejo y oportuna aprobación del mismo en la reunión anual especial; g) Firmar con el Presidente los recibos y demás documentos de tesorería; h) Efectuar los pagos dispuestos por el Consejo de Administración; i) Firmar en forma conjunta con el Presidente, los giros, cheques y toda orden de extracción de fondos. ARTÍCULO 12º: Vocales Titulares: Los vocales titulares tienen los siguientes deberes y atribuciones: a) asistir a las reuniones del Consejo de Administración con voz y voto; b) Desempeñar las tareas que el Consejo le encomiende; c) ocupar, en su caso, los cargos titulares para los que sean designados.TITULO IV.- De la disolución y liquidación social. ARTÍCULO 13º: Disolución: El Consejo de Administración podrá decidir la disolución de la Fundación y disponer la consiguiente liquidación de su patrimonio, mediante resolución adoptada con el voto de los dos tercios del total de los miembros que lo integran. La resolución que disuelva la entidad deber contar necesariamente con la conformidad del DOMICILIO: Calle Pasteur Nº 556 – Santa Rosa - La Pampa . Tel: 02954-411860-387360 E-mail: [email protected] presidente permanente de la fundación, de acuerdo con lo normado en el artículo 7 de estos estatutos. Las causales de disolución deberán ser de fuerza mayor y/o imposibilidad manifiesta de cumplimiento de los objetivos institucionales. ARTÍCULO 14º: Liquidación: En el supuesto de resolverse la disolución, el Consejo de Administración designará los liquidadores, quienes procederán a cancelar, en su caso, el pasivo si existiere. Destino de los bienes remanentes: si resultaran bienes remanentes, ‚ éstos serán transferidos a ................................, entidad de bien común sin fines de lucro con personería jurídica y domiciliada en la Republica Argentina. ( o bien al estado nacional, provincial o municipal) DOMICILIO: Calle Pasteur Nº 556 – Santa Rosa - La Pampa . Tel: 02954-411860-387360 E-mail: [email protected]