Modelo Acta Asamblea Extraordinaria Promotora - REPS

MODELO EPS EMPRESAS MERCANTILES
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS O ASOCIADOS
En Caracas, a los xxx (xx) días del mes de xx del año dos mil seis (2006), a las (2:00
p.m.), se constituyó en la sede de las oficinas principales de (nombre de la empresa o
cooperativa),
ubicada en la Avenida xxx, Edificio xxx, torre xxx, una Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas (nombre de la empresa o cooperativa), la cual se efectuó sin
convocatoria previa, tal como lo establece la Cláusula xxx de sus Estatutos Sociales.
Asistieron a esta reunión, los ciudadanos xxxx, en su carácter de Presidente y xxxx,
xxx, xxxx, xxx, con el carácter de socios o asociados (según sea el caso) de la (nombre de la
empresa o cooperativa),
y xxx, Secretaria de la Asamblea. Estando representada la totalidad
de las acciones, quedó válidamente constituida la Asamblea y el Presidente de
xxxxxxxx expresó que el objeto de la reunión era considerar el siguiente punto:
Suscribir a la Empresa “xxxxx” al Programa de Empresas de Producción Social
(EPS) promovido por el Ejecutivo Nacional e implementado por Petróleos de
Venezuela, S.A., y sus empresas Filiales. En este sentido el Presidente de la
Asamblea tomo la palabra y explicó entre otras cosas que el Programa de Empresas
de Producción Social de PDVSA, esta compuesto por un conjunto de compromisos
vinculados a la participación activa del capital privado en las contrataciones que realiza
PDVSA
y sus filiales, encaminadas al desarrollo económico y social del país, los
cuales están constituido por: a) La Participación en el Fondo Social de PDVSA b)
Desarrollar y acompañar a empresas pequeñas y EPS, lo cual incluye apoyar con el
desarrollo de sistemas, y tecnologías y establecer programas permanentes que
permitan la inserción de estas empresas en el sistema productivo; c) Consorciarse con
empresas medianas y EPS, a los fines de fortalecerlas tecnológicamente, permitiendo
un Valor Agregado Nacional incremental, y una mayor inserción en la solución de
necesidades vinculadas a las áreas operacionales del sector petrolero y; d)
Contribución al desarrollo de Empresas producción, distribución y servicio comunal.
Estos compromisos se ejecutaran en relación a la suscripción de un contrato con
PDVSA. Suficientemente discutido el punto se sometió a consideración de la
Asamblea, acordando lo siguiente: Se aprueba la inscripción de la empresa “……” al
Programa de Empresas de Producción Social (EPS) PDVSA, y se autoriza al Sr …….,
CI No. …..,
a que formalice la misma por ante el ente que indique Petróleos de
Venezuela y/o sus Filiales. Finalmente la Asamblea de Accionistas o de Asociados
decidió autorizar a xxxxxx, titular de la Cédula de Identidad N° xxxx, para que proceda
a certificar la presente acta y participe a la Oficina de Registro Mercantil o Inmobiliario
competente. No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión, previa lectura,
aprobación y firma de la presente Acta.
Presidente
Miembro
Miembro
Miembro
Secretaria