Requisitos Personas Morales

DOCUMENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE FIANZAS
PERSONAS MORALES
A. Documento fuente del cual se deriva la necesidad de la fianza.
B. Requisitar y firmar el Cuestionario de Identificación para Personas Morales (3 tantos) (ver
apartado de FORMATOS).
C. Requisitar y firmar el Contrato para el Otorgamiento Múltiple de Fianzas (4 tantos) (ver
apartado de FORMATOS).
D. Copia del Acta Constitutiva de la Empresa y de sus últimas modificaciones de capital (el acta
debe contener el sello del registro público de comercio).
E. Copia de los Poderes de Actos de Administración y Dominio del Representante Legal.
F. Copia de identificación oficial del Representante Legal (IFE o pasaporte vigentes).
G. Copia de la Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y Alta en Hacienda de la Empresa.
H. Copia de declaración de impuestos del ejercicio inmediato anterior.
I.
Estados financieros del ejercicio actual con antigüedad no mayor a 3 meses, con relaciones
analíticas y de acuerdo con los siguientes lineamientos:
1. La información financiera debe estar impresa en papel membretado de la empresa.
2. Los estados financieros deben ser firmados por contador público (anexar copia de cédula
profesional).
3. Los estados financieros deben ser firmados por el Director General o Representante Legal
de la empresa (anexar copia de su identificación oficial).
4. Verificar que los datos contenidos en la declaración anual sean consistentes con el estado
financiero proporcionado.
5. Los estados financieros deben incluir la siguiente leyenda: “BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON
VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA
Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY (SOMOS) LEGALMENTE
RESPONSABLE(S) DE LA AUTENTIDIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO
ASIMISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION
EN FALSO SOBRE LAS MISMAS”.
J. En caso de que la información financiera tenga aportaciones para futuros aumentos de capital,
es necesario enviar el acta de asamblea de esas aportaciones o los asientos contables
indicando cuando ingresó el dinero a la empresa.
K. Estados financieros auditados del último ejercicio fiscal (para las personas morales que están
bajo esta obligación).
L. Comprobante de domicilio a nombre de la empresa con una antigüedad no mayor a 3 meses
(recibos de luz, teléfono, impuesto predial, derechos por suministro de agua, estados de
cuenta bancarios).
M. Currículum de la empresa mencionando por lo menos a tres de los clientes con los que ha
formalizado contratos (proporcionar domicilio y teléfonos).
N. Firma de un OBLIGADO SOLIDARIO (Cuando así lo requiera la obligación a garantizar). El
OBLIGADO SOLIDARIO deberá presentar la siguiente documentación:
Persona Moral: Deberá presentar la misma documentación indicada en los puntos anteriores.
Persona Física (con bienes inmuebles): Anexar copias de escritura (con sello del registro
público de la propiedad), boleta predial, certificado de libertad de gravamen de la propiedad,
identificación oficial, RFC y/o CURP, acta de matrimonio (a), comprobante de domicilio,
requisitar y firmar la Carta Valor Inmueble y el Cuestionario de Identificación para Personas
Físicas (ver apartado de FORMATOS).
(a) En caso de estar casado bajo sociedad conyugal, presentar los mismos requisitos para el
cónyuge.