DDJJ de Origen y Licitud de Fondos
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Anexo Solicitud de Apertura Cuentas Personas Jurídicas / Emp. Unipersonales: Alta / Baja / Modificación de Firmantes COMPLETAR EN LETRA MAYÚSCULA, CON TINTA AZUL O NEGRA TIPO Y NÚMERO DE CUENTA Cuenta Corriente en $: o Cuenta Corriente Especial en $: o Cuenta Corriente Especial en U$S: o Caja de Ahorro $: o Caja de Ahorro U$S: o Nro.: _________ - ___ - _______________ - ___ Nro.: _________ - ___ - _______________ - ___ Nro.: _________ - ___ - _______________ - ___ Nro.: _________ - ___ - _______________ - ___ Nro.: _________ - ___ - _______________ - ___ DENOMINACIÓN DE LA CUENTA ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ En cumplimento de lo requerido por disposiciones legales emanadas de la Unidad de Información Financiera y del Banco Central de la República Argentina, las que declaro conocer y aceptar, o las que se dicten en el futuro, declaro bajo juramento que el origen de los fondos, bienes o activos con los que operaré en todos los productos solicitados, tiene su origen en actividades lícitas. Tomo conocimiento de que el BANCO podrá requerir mayor información y/o documentación, en caso de con- siderarlo necesario, comprometiéndome a suministrar la misma dentro de los plazos que exijan las disposiciones legales y/o el BANCO. Declaración Jurada Sujeto Obligado En cumplimiento de las disposiciones emanadas de la UIF y del BCRA, que declaro conocer y aceptar, asumo bajo mi absoluta responsabilidad, que en caso de ser Sujeto Obligado cumplo y cumpliré con las disposiciones vigentes en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Lugar:.................................................................................................................... Fecha: ______ - ______ - ____________ ............................................................ ............................................................ ............................................................ Firma del Titular (1) Aclaración de Firma Tipo y Nro. de Documento (1) Incorporar firmas de Representante Legal / Apoderado / Firmante Autorizado / Persona que obliga a la Sociedad. 30197600BC. Versión 09/2011. Emitido por Marketing HSBC Bank Argentina S.A. Declaración Jurada de Origen y Licitud de Fondos
