(NOMBRE DE LA COMPAÑIA)

NOMBRE DE LA COMPAÑIA
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA
En la ciudad de San Pedro de Macorís República Dominicana, a los ____ días del
mes _________ del año _______; siendo las _____ horas de la ________, del día,
mes y año mencionados, los señores ___________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
en cumplimiento de las disposiciones de los artículos 56 y 57 del Código de
Comercio
Dominicano,
se
han
reunido
en
ASAMBLEA
GENERAL
CONSTITUTIVA, en la calle ___________________ No. ________ de esta ciudad
de San Pedro de Macorís, por convocatoria verbal hecha por el socio fundador
_______________, para proceder a la consideración y aprobación de los estatutos
sociales
por
los
que
se
regirá
la
persona
moral
denominada
____________________________; de la suscripción y pago de las acciones, así
como de la sinceridad de la Declaración Notarial. Antes de iniciar los trabajos de
la Asamblea General Constitutiva se redactó una nómina de los accionistas
presentes con indicación de sus calidades y domicilios respectivos, así como, el
número de acciones y votos que les corresponde a cada uno de ellos, SIETE (7)
en total, que constituye la cantidad legal para la constitución de una sociedad
comercial, por lo que se considera válida la presente asamblea para realizar la
constitución de la referida sociedad, nómina esta que fue redactada por el señor
______________________.
Habiéndose constatado con la nómina de presencia que la cantidad de las
acciones suscritas estaban en manos de las personas presentes quedó
establecido que la Asamblea General podía deliberar válidamente, de inmediato el
señor _____________________________, fungiendo como Presidente sometió a
la consideración de los presentes la siguiente:
PRIMERA RESOLUCION
«Aprobar como en efecto se aprueba en todas sus partes la nómina de accionistas
presentes en esta primera Asamblea General constitutiva de la entidad moral
_________________________________, preparada por __________________.»
Resolución que fue aprobada por unanimidad de votos.
SEGUNDA RESOLUCION
«Después de la lectura y consideración de los Estatutos Sociales la
entidad
moral ____________________, se procedió a aprobar a unanimidad dichos
Estatutos, redactados en fecha _____ del mes de _____________del año ______
TERCERA RESOLUCION
«Declarar como verdadera y sincera la declaración formulada por _____________,
socio fundador, sobre la suscripción y pago de las acciones de conformidad con
el acto auténtico instrumentado por _______________________, según se puede
comprobar por el Recibo de Impuestos Internos correspondiente, otorgando el
descargo necesario en cuanto a las consecuencias que pudieran derivar de su
declaración.» Esta resolución fue aprobada a unanimidad.
CUARTA RESOLUCION
Se procede a nombrar a los ejecutivos que por el término de tres (3) años dirigirán
la Compañía y al efecto se nombró al señor ____________________, para ocupar
el
cargo
de
Presidente;
a
_________________,
Vicepresidente;
a
____________________, Tesorero, y a ________________________, Secretaria;
quienes estando presentes dieron su consentimiento, tomando de inmediato
posesión de sus cargos, jurando cumplir y hacer cumplir los Estatutos Sociales de
la Compañía en el desempeño de sus funciones». Esta resolución se aprobó por
unanimidad de votos, por lo que se pasó a la siguiente resolución:
QUINTA RESOLUCION
«Se designa a ____________________________, como comisario de cuentas
de la sociedad anónima por el término previsto en los Estatutos sociales; dicho
cargo fue aceptado por ________________________, Quien reconociendo las
obligaciones puestas a su cargo juró cumplir con ellas fielmente».
El recién electo Presidente, ______________________________, declaró que
la Compañía _________________________________, había quedado definitiva y
legalmente constituida desde esta fecha conforme al artículo primero de estos
Estatutos sociales, las disposiciones del Código de Comercio que regulan las
sociedades comerciales y que, en consecuencia se debía tomar la decisión de
autorizar a una persona a realizar los depósitos, publicaciones y demás diligencias
necesarias que exige la Ley, razón por la cual se tomó la siguiente:
SEXTA RESOLUCION
«Se autoriza al señor Presidente, para hacer los depósitos, publicaciones y demás
diligencias que exige la Ley pudiendo este delegar en otras personas dichas
diligencias» . Resolución esta que fue aprobada a unanimidad.
No habiendo nada más que tratar y siendo las 11 de la mañana se declararon
terminados los trabajos de la Asamblea General Constitutiva de la Compañía;
procediéndose a la redacción de la presente acta, que después de haber sido
leída en voz alta y siendo encontrada conforme por todos los comparecientes
procedieron a firmarla, en señal de aprobación.
FIRMADO POR LOS SOCIOS
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