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MA R CO NOR MA TIV O
Ley 25.246 ( promulgada el 5 de Mayo de 2000 ):
Se crea la U.I.F. con autarquía funcional dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación.Luego hubo modificaciones:
- Secreto
- Art. 19 (sospecha de que se ha cometido un delito Vs. confirmar carácter
sospechoso )
- Estructura de la UIF
Presidente
Vicepresidente
Consejo Asesor
- Financiación del terrorismo
ESTRUCTURA DE LA UIF
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIA
EJECUTIVA
DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD Y
SISTEMAS
INFORMÁTICOS
DIRECCIÓN DE
ANALISIS
DIRECCIÓN DE
ASUNTOS
JURÍDICOS
CONSEJO ASESOR:
1) B.C.R.A.
2) A.F.I.P.
3) C.N.V.
4) SEDRONAR
5) Ministerio de Justicia
6) Ministerio de Economía
7) Ministerio del Interior
DIRECCIÓN DE
RELACIONES
INSTITUCIONALES
FUNCIONES DE LA U.I.F. (art. 6)
Es la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a efectos de prevenir e impedir:
1.- El delito de lavado de activos proveniente de la comisión de:
a) Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes;
b) Delitos de contrabando de armas;
c) Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada (art. 210 bis del CP) o de una
asociación ilícita terrorista ( art. 213 ter CP);
d) Delitos cometidos por asociaciones ilícitas ( art. 210 CP ) organizadas para cometer delitos por fines
políticos o raciales;
e) Delitos de fraude contra la administración pública ( art. 174 inc. 5º CP )
f) Delitos contra la administración pública previstos dentro del Título XI en los Capítulos
- VI “Cohecho y tráfico de influencias”
- VII “Malversación de caudales públicos”
- IX “Exacciones ilegales”
- IX bis “Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados”
g) Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil ( art. 125, 125 bis, 127 bis y 128 CP );
h) Delitos de financiación de terrorismo ( art. 213 quáter CP )
2.- El delito de financiación del terrorismo ( art. 213 quáter CP )
COMPETENCIA (art. 13)
1. Recibir, solicitar y archivar las informaciones a que se refiere el artículo 21 de la Ley 25.246.
2. Disponer y dirigir el análisis de los actos, actividades y operaciones que según lo dispuesto en la Ley
25.246 puedan configurar actividades de lavado de activos o de financiación del terrorismo según lo
previsto en el artículo 6º de la Ley y, en su caso, poner los elementos de convicción obtenidos a
disposición del Ministerio Público, para el ejercicio de las acciones pertinentes.
3. Colaborar con los órganos judiciales y del Ministerio Público (para el ejercicio de las acciones
pertinentes) en la persecución penal de los delitos reprimidos por la Ley 25.246.
FACULTADES (art. 14)
- Solicitar informes, documentos y antecedentes a cualquier organismo público, nacional, provincial o
municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.
- Recibir declaraciones voluntarias.
- Requerir la colaboración de todos los servicios de información del Estado.
- Organizar y administrar archivos y antecedentes relativos a la actividad de la propia U.I.F. o datos
obtenidos en el ejercicio de sus funciones para recuperación de información relativa a su misión.
- Disponer la implementación de sistemas de control interno para las personas a que se refiere el art. 20, en
los casos y modalidades que la reglamentación determine.
FLUJO DEL SISTEMA
SUJETO
OBLIGADO
Art. 20
SOSPECHA
Art. 21 inc. b)
Ley 25.246
B.C.R.A.
Entidades
Financieras
A.F.I.P.
REPORTE
A LA UIF
FLUJO DEL SISTEMA
DIRECCIÓN
DE
ANÁLISIS
DIRECCIÓN
DE
ASUNTOS
JURÍDICOS
CONSEJO
ASESOR
Art. 16
FLUJO DEL SISTEMA
ARCHIVO
PRESIDENCIA
MINISTERIO
PÚBLICO
Art. 19
25.246
MINISTERIO
PÚBLICO
Art. 177
CPPN
TIPO DE ACTUACIONES GENERADAS.
Tipo de operaciones
ROS (Ley 25246, arts 20 y 21)
Cantidad
4224
COLABORACIONES (Ley 25246, arts.
13.3 y 15.2)
164
IOF (Ley 25246, arts. 14.2 y 17 in fine)
202
TOTAL
I.O.F.
4%
4590
R.O.S.
92%
COL.
3,69%
R.O.S.: Evolución anual
1090
949
740
587
426
338
08
)
07
20
08
(e
ne
-
01
.1
2.
20
06
20
05
20
04
20
03
20
20
02
94
Nota:
- 2002: incluye reportes recibidos durante noviembre y diciembre de 2002.
R.O.S.: Estado de situación - Evolución de casos resueltos.
ESTADO
Acumulados resueltos 2002 al 2006
Nº de ROS
227
Resueltos 2007
203
Resueltos 2008 (enero-01.12.08)
361
TOTAL
791
2002 al 2006
19%
2008 (ene-01.12.08)
64%
2007
17%
R.O.S.: Sector reportante
REPORTANTE
Nº de ROS
Público
1062
Privado
3162
TOTAL
4224
Públicos
25%
Privados
75%
INFORMES DE OTRAS FUENTES (IOF):
Estado de situación– Evolución casos resueltos
ESTADO
Nº de IOF
Acumulados resueltos 2002 al 2006
51
Resueltos 2007
42
Resueltos 2008 (enero-01.12.08)
38
TOTAL
2002 al 2006
39%
2008 (ene-01.12.08)
29%
131
2007
32%
INFORMES DE OTRAS FUENTES (IOF): Sector reportante
REPORTANTE
Nº de IOF
Público
141
Privado
61
TOTAL
202
Privados
30%
Públicos
70%
R.O.S. y I.O.F.: Estado de lo remitido al Ministerio Público Fiscal
PERÍODO
MPF
2003 – 2006
141
2007
160
2008 (enero-01.12.08)
TOTAL
2003-2006
23%
2008
50%
300
601
2007
27%
Nota:
- La suma de 601 casos se compone de ROS: 551 e IOF: 50.
R.O.S. y I.O.F.: Estado conjunto de lo remitido al Ministerio Público y al Archivo
PERÍODO
MPF y Archivo
2002-2006
274
2007
219
2008 (enero-01.12.08)
392
TOTAL
885
2002-2006
31%
2008
44%
2007
25%
R.O.S.: Tipo de reportante
REPORTANTE
Sistema Financiero y Cambiario
Nº ROS
3324
Escribanos Públicos
257
BCRA
209
AFIP
168
Remisores de Fondos
137
Sector Seguros
35
Otros
23
Sociedades de Bolsa
22
CNV
21
SSN
14
Juegos de Azar
9
Contador Público
4
Transportadoras de Caudales
1
TOTAL
4224