Bogotá D.C., 1 de febrero de 2012 Doctor DIEGO MAURICIO HERRERA FALLA Superintendente Delegado Para Supervisión De Riesgos de Mercados e Integridad SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá, D.C. ASUNTO: Actuaciones adelantadas por AMV sobre las acciones de BMC 758 – Estudios especiales 8101 – AMV 31 - Remisión de Información Con Anexos: 5 Disco compactos 152 folios Apreciado doctor Herrera: Como complemento de nuestra comunicación No. 2501 del día 23 de diciembre de 2011, AMV presenta a su Delegatura los posibles eventos de conductas que se han advertido respecto de la acción ordinaria del emisor Bolsa Mercantil de Colombia S.A. 1. Introducción y Contexto La especie BMC presentó en el 2011 de manera permanente alertas de monitoreo. Las alertas se han generado por el ingreso de órdenes por cantidades superiores a los parámetros establecidos para esta especie y alertas por activación de subastas de volatilidad. En el análisis realizado entre los días 3 de enero y 30 de octubre de 2011, la especie BMC ha tenido una valoración de 0.77% en 220 ruedas de negociación en la que ha participado con un monto total negociado de $26.356’294.670 en 1.046 operaciones y 10’076.646 acciones negociadas. En el gráfico 1, se puede observar el movimiento del precio de cierre y el volumen negociado (cantidad acciones). Se resalta la fuerte tendencia alcista que tuvo la especie a mediados de abril soportados por noticias fundamentales como el registro de la marca BMC Exchange (publicación de información relevante el 12 de abril de 2011) que sumado a la recuperación de los mercados mundiales pueden explicar la tendencia. Del 8 al 20 de abril esta especie tuvo una valoración de +12,57%. Hoja. 2 Dr. Diego Mauricio Herrera Falla Desde junio la acción ha presentado una desvalorización importante, pasando de $2.845 en junio de 2011 a $2.525 en noviembre. La variación porcentual en el este lapso de tiempo fue de -11,24%. Gráfico 1. Precios de cierre BMC Ene-Oct 2011 El periodo de análisis se fraccionó en dos y que corresponden a los periodos en los cuales se presentó la mayor cantidad de alertas. Se hace un análisis del movimiento vertical del mes de abril de 2011 en el cual no se presentaron alertas por precio, pero la volatilidad es significativamente mayor a la experimentada en los otros periodos de análisis y se analiza el periodo Junio - Noviembre de 2011. Entre las alertas que surgen en estos periodos se incluyen las de valorización, volúmenes anormales, volatilidad, rumores y noticias relevantes. Hoja. 3 Dr. Diego Mauricio Herrera Falla 1.1 Seguimiento a blogs y noticias Cambios en la plana de directivos de BMC. El 5 de julio se nombra a Jorge Tarazona Sépúlveda como Presidente de la entidad. En el seguimiento de blogs se registró entradas donde se establece que en los estados financieros individuales y consolidados de 2010 se encontraron irregularidades. El 25 de mayo de 2011 la BMC publicó una certificación sobre la calidad, suficiencia y oportunidad de la información financiera de la empresa. Si bien la especie ha sido objeto de especulación, como se observa adelante no se encuentra una asociación entre la generación de alarmas y noticias o información de blogs y noticias que permite concluir sobre alguna conducta relacionada con rumores. 2. Composición accionaria Para el 31 de octubre de 2011 existían 349 accionistas, de los cuales, los accionistas con una participación igual o mayor al 5% de las acciones en participación se muestran en la tabla 1. Saldo de Saldo con Contado. % % REPOS. Septiembre 30 Septiembre 30 Participación Participación de 2011 de 2011 Nombre del Accionista Ministerio De Agricultura y Desarrollo Rural TECFIN S.A. TEMEX Financiera Internacional S.A. Colector Tecnico De Cobranzas S.A. 7.002.712 2.535.515 5.600.923 26.685 Total Acciones en circulación. 59.199.032 11,83% 4,28% 9,46% 0,05% 7.002.712 5.919.637 5.600.923 4.083.833 11,83% 10,00% 9,46% 6,90% Tabla1. Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia S.A. 3. Principales compradores y vendedores Se observan ciclos importantes de negociación por parte de algunos accionistas1 durante todo el periodo analizado. En la Tabla 2, se observan los principales compradores y vendedores, donde se reconocen algunos nombres de empresas y personas naturales que han venido participando en las negociaciones de esta especie frecuentemente. La última información pública disponible sobre los accionistas es con corte el 31 de diciembre de 2009. 1 Hoja. 4 Dr. Diego Mauricio Herrera Falla El grupo Proyectar Latinoamérica S.A. sobresale con la posición vendedora que tuvo entre diciembre de 2010 y abril de 2011, donde descargó su portafolio por $10.567.175.040. INVERSIONISTA OPERADORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS S.A. GRUPO PROYECTAR LATINOAMERICA S.A. OPCIONES BURSATILES DE COLOMBIA S A TEMEX FINANCIERA INTERNACIONAL S.A. INVERTACTICAS S.A.S OTERO PACHECO HELBER EDUARDO OYUELA ZEA EDUARDO TECNICA Y CONSULTORIA FINANCIERA S A BARGUIL MANRIQUE LINA MARIA LAS TRES PALMAS LTDA CUAMA S A INVERSIONES H Y L TABORDA & CIA S EN C CORRIDORI ALESSANDRO P.&P. INVESTMENT SAS TORRES CORTES JOSE LEONEL BARRERA ECHAVARRIA Y CIA S.C.A. BARBEX INVERSIONES S.A.S TORRES JARAMILLO NATHALIA HELENA VASQUEZ CUELLAR JOSE MANUEL COLECTOR TECNICO DE COBRANZAS S. A. RENTAFOLIO BURSATIL Y FINANCIERO E U TORRES CORTES S A COMISIONISTA DE BOLSA MERCADO & BOLSA S A M & B S A EAST MARKET TRADING S A RODRIGUEZ ARTUNDUAGA ALICIA XIMENA OYUELA TABORDA LILIANA TABORDA PALACIO MARIA LILIA INVERGESTIONES S.A.S MALTA S.A CMV CELULAR S.A. VALORES INCORPORADOS S.A RODRIGUEZ RICO MARIO RODRIGUEZ ARTUNDUAGA MARIO ALEJANDRO ESTRADA RODRIGUEZ SANDRA MILENA MOLANO HENCKER JOSE FERNANDO ARTUNDUAGA DE RODRIGUEZ ROSA MARIA BERNAL ALARCON ELVIRA GOMEZ SANDOVAL HERNAN GUTIERREZ CORONADO YHESID HUMBERTO SIMON ZAPATA ARANGO PAECIA SAS MARIA ALBA E HIJOS & CIA S.C.A. FUNDACION ALEJANDRO ANGEL ESCOBAR PORTAFOLIO MERJECH GARZON MIGUEL FRANCISCO CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA OMAÑA GONZALEZ MAURICIO FERNANDO RESTREPO ANGEL JESUS CALDERON GONZALEZ EDUARDO A R TRIPLE A CORREDORES DE BOLSA S A SALGADO BERNAL PEDRO PABLO ROMERO REYES HERNAN EDUARDO OTERO PACHECO MARTHA BETSABE HERRERA ARISTIZABAL MARIA SOLEDAD GAMBOA CARRERO EFRAIN STELLA BARRERO NU?EZ FONRODONA PARRA CAMILO MOSQUERA TORRES ANDRES JAVIER ORTIZ IREGUI JAVIER ANDRES LEAL RODRIGUEZ LUIS ARMANDO RAWLINGS LORENA JUAN CARLOS ORTIZ IREGUI CITIBANK N.A. - PRIVATE BANK PEREZ GIL GUSTAVO MONTO COMPRADO MONTO VENDIDO POSICIÓN $ 9.394.823.330 $ 549.781.905 $ 3.790.676.140 $ 2.164.919.970 $ 1.973.079.740 $ 2.628.221.555 $ 1.233.731.705 $ 1.515.009.345 $ 1.030.000.000 $ 439.428.600 $ 906.877.730 $ 785.442.790 $ 42.714.000 $ 578.898.800 $ 526.000.000 $ 396.192.750 $ 333.847.200 $ 262.630.450 $ 262.184.410 $ 253.175.000 $ 81.755.580 $ 57.922.095 $ 50.009.075 $ 47.042.000 $ 12.384.000 $ 22.950.000 $ 19.425.000 $ 2.827.775.200 Comprador $ 10.567.175.040 Vendedor $ 4.184.748.255 Vendedor Comprador $ 774.950.000 Comprador $ 799.246.500 Comprador Comprador $ 691.113.730 Comprador $ 378.140.000 Comprador $ 1.030.000.000 Vendedor Comprador $ 970.300.000 Vendedor $ 480.011.915 Vendedor Comprador Comprador $ 753.431.000 Vendedor $ 689.631.770 Vendedor $ 32.100.000 Comprador Comprador $ 93.920.000 Comprador $ 437.620.160 Vendedor $ 90.786.000 Comprador $ 337.376.250 Vendedor $ 323.309.330 Vendedor $ 267.286.815 Vendedor Comprador Comprador $ 260.635.830 Vendedor Comprador $ 228.000.000 Vendedor $ 219.779.560 Vendedor $ 212.790.000 Vendedor $ 189.340.000 Vendedor $ 82.948.380 Vendedor $ 160.311.360 Vendedor $ 146.473.600 Vendedor $ 141.740.000 Vendedor $ 129.903.000 Vendedor $ 108.090.960 Vendedor $ 50.009.075 Comprador $ 50.203.285 Vendedor $ 97.410.130 Vendedor $ 93.815.000 Vendedor $ 36.894.000 Comprador $ 77.821.670 Vendedor $ 77.610.000 Vendedor $ 71.475.250 Vendedor $ 68.225.110 Vendedor $ 67.569.440 Vendedor $ 60.557.805 Vendedor $ 57.387.000 Vendedor $ 41.527.500 Vendedor $ 52.440.960 Vendedor $ 51.813.555 Vendedor $ 48.901.500 Vendedor $ 24.592.750 Vendedor $ 19.460.000 Vendedor $ 37.393.060 Vendedor $ 32.116.000 Vendedor $ 31.080.000 Vendedor $ 28.473.900 Vendedor $ 27.750.000 Vendedor $ 27.750.000 Vendedor Hoja. 5 Dr. Diego Mauricio Herrera Falla INVERSIONISTA BECERRA MONTENEGRO LUZ MARIA FUQUEN ROJAS HECTOR EDUARDO CARTERA COLECTIVA ESCALONADA FIDUACCION TIRADO CADAVID FELIX OSCAR POMBO ROZO ENRIQUE BERNARDO SIERRA DE LONDOÑO PASTORA LIA INDUSTRIAS CAYOVI LTDA. ORTIZ IREGUI JULIAN FERNANDO PINZON LOPEZ JAIRO ERNESTO ARIZA GARCIA JOSE MARIA URIBE ESTRADA JORGE HERNAN URIBE LONDOÑO FEDERICO CASTANEDA GO NZALEZ MA RIA CAROLINA MENDOZA ASTROZ CARLOS ERNESTO PINTO TORRES WILMAR DAYAN PEÑAFORT LERSUNDY RAMIRO HUGO ULTRABURSATILES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA MELO HOFFMAN ROMULO ALBERTO PE?A KALTEKIS JUAN ERNESTO MERJECH GARZON MANUEL FELIPE POLANCO POLO MARIO IVAN ANTE OSPINA CARLOS ALBERTO GONZALEZ VARONA NATALIA GANADOS MONTERREY S.A. MARTINEZ LUGO JOHN HELBERTH MUÑOZ ZAPATA JUAN ROBERTO LONDOÑO LONDOÑO LIBIA JARAMILLO TASCON ALICIA PARDO MARTINEZ CLARA INES MARIA ELENA FONSECA BUITRAGO DEL VALLE GALLO DAVID FEDERICO MANUEL MEJIA ARANGO FERNANDEZ MORALES FLAVIO HUMBERTO ESPINOSA SEBA GERARDO ANTONIO MARI PUERTO GARZON JORGE ENRIQUE FIP COLOMBIA 1 ASOCIACION DE CORREDORES DE BOLSAS DE PR QUIÑONES CHOIS GERARDO ENRIQUE VALDERRAMA DE RUSSI HELIA FIP COLOMBIA II CHAPMAN URIBE HOWARD LEE RAMIREZ CASTILLO RAFAEL ARMANDO SAMACA RODRIGUEZ SANDRA MALEIDY ZULUAGA MONTAÑA JULIAN GONZALO GUZMAN BONILLA JOSE JAIRO CARTERA COLECTIVA CERRADA CG SMALL CAPS CORTES MUÑOZ JOSE ALEJANDRO RAMIREZ FORERO GERMAN AUGUSTO HERRERA ARISTIZABAL AMPARO AGUDELO VANEGAS WILSON ALBEIRO ORTIZ GUTIERREZ MANUEL RUPERTO CUBILLOS CAICEDO JORGE ENRIQUE CUTA PEREZ ALVARO CORREA REY CARLOS ALBERTO CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO ORTIZ HURTADO VICTOR MANUEL CEBALLOS MOLINA HENRY YOVANNI LAMADRID HERNANDEZ ALEJANDRO ROBAYO CARRE?O MARLENE TORRES AVILA ALEXANDRA JUDITH RAMOS QUIJANO CARLOS ERNESTO MENDEZ LOPEZ SONIA MILENA GARCIA HENAO LUZ ENITH Total general MONTO COMPRADO MONTO VENDIDO POSICIÓN $ 151.800 $ 7.554.330 $ 13.150.000 $ 6.068.100 $ 5.180.000 $ 2.795.000 $ 387.000 $ 29.394.409.400 $ 22.448.580 Vendedor $ 22.100.000 Vendedor $ 20.619.360 Vendedor $ 20.163.000 Vendedor $ 19.995.495 Vendedor $ 19.350.000 Vendedor $ 19.154.000 Vendedor $ 18.209.000 Vendedor $ 16.802.500 Vendedor $ 16.705.500 Vendedor $ 16.649.415 Vendedor $ 16.178.720 Vendedor $ 15.079.545 Vendedor $ 14.688.000 Vendedor $ 7.118.020 Comprador $ 13.150.000 Vendedor Comprador $ 12.750.000 Vendedor $ 6.147.200 Vendedor $ 12.150.000 Vendedor $ 12.056.875 Vendedor $ 11.334.150 Vendedor $ 11.081.100 Vendedor $ 10.997.250 Vendedor $ 10.380.000 Vendedor $ 10.318.560 Vendedor $ 9.751.350 Vendedor $ 9.440.220 Vendedor $ 9.225.900 Vendedor $ 9.187.380 Vendedor $ 8.888.600 Vendedor $ 8.236.500 Vendedor $ 8.059.855 Vendedor $ 7.898.680 Vendedor $ 7.698.130 Vendedor $ 7.686.250 Vendedor $ 7.485.000 Vendedor $ 6.662.500 Vendedor $ 6.346.800 Vendedor $ 6.288.750 Vendedor $ 6.096.860 Vendedor $ 5.781.000 Vendedor $ 5.612.040 Vendedor $ 5.600.000 Vendedor $ 5.202.440 Vendedor Comprador $ 5.160.000 Vendedor $ 4.177.360 Vendedor $ 3.958.240 Vendedor $ 3.198.000 Vendedor $ 2.952.600 Vendedor Comprador $ 2.459.600 Vendedor $ 2.366.970 Vendedor $ 2.018.430 Vendedor $ 1.935.000 Vendedor $ 1.792.280 Vendedor $ 1.529.640 Vendedor $ 1.292.830 Vendedor $ 1.259.040 Vendedor $ 1.178.460 Vendedor $ 1.144.780 Vendedor Comprador $ 29.394.409.400 Tabla 2. Inversionistas compradores y vendedores en 2011 Hoja. 6 Dr. Diego Mauricio Herrera Falla En la Tabla 3, se puede observar que el 87% de las negociaciones se encuentran concentradas en 3 SCB, Proyectar Valores S.A, Acciones de Colombia S.A. e Interbolsa S.A. Se analizó la participación de cada una de las sociedades comisionistas y se identificó que después de que Proyectar Valores S.A. fuera intervenida, la cantidad de operaciones celebradas por Global Securities S.A. SCB se acrecentó. SCB PROYECTAR VALORES S.A. C.B ACCIONES DE COLOMBIA S.A. INTERBOLSA S.A. SCB GLOBAL SECURITIES COLOMBIA S.A ASVALORES S.A. HELM COMISIONISTA DE BOLSA S.A CORREVAL S.A. ACCIONES Y VALORES S.A. VALORES BANCOLOMBIA S.A. C.B. ASESORIAS E INVERSIONES S.A. CORREDORES ASOCIADOS S.A. ULTRABURSATILES S.A. SERFINCO S.A. CASA DE BOLSA S.A. SCB CIA PROFESIONALES DE BOLSA S.A ALIANZA VALORES S.A. BOLSA Y RENTA S.A. COMISIONIST ASESORES EN VALORES S.A. SANTANDER INVESTMENT VALORES C Total general MONTO COMPRAS MONTO VENTAS TOTAL NEG. POR SCB $ 6.445.250.910 $ 14.100.762.145 $ 5.773.358.250 $ 1.628.828.585 $ 1.309.829.500 $ 33.047.430 $ 81.755.580 $ 13.150.000 $ 5.180.000 $ 2.860.000 $ 387.000 $ 29.394.409.400 $ 14.105.544.085 $ 3.994.094.085 $ 6.596.068.195 $ 2.003.337.885 $ 11.081.100 $ 994.694.915 $ 383.762.350 $ 364.610.960 $ 331.620.900 $ 82.948.380 $ 111.271.915 $ 92.776.315 $ 105.571.670 $ 66.574.380 $ 56.399.200 $ 47.802.495 $ 32.952.440 $ 7.698.130 $ 5.600.000 $ 29.394.409.400 $ 20.550.794.995 $ 18.094.856.230 $ 12.369.426.445 $ 3.632.166.470 $ 1.320.910.600 $ 994.694.915 $ 416.809.780 $ 364.610.960 $ 331.620.900 $ 164.703.960 $ 111.271.915 $ 105.926.315 $ 105.571.670 $ 71.754.380 $ 56.399.200 $ 47.802.495 $ 35.812.440 $ 7.698.130 $ 5.987.000 $ 58.788.818.800 Tabla 3. Participación SCB 4. Detalle de alertas de monitoreo activadas En los periodos analizados se encontraron las siguientes alertas: Se encontraron 123 alertas por subasta de volatilidad. La especie BMC, a criterio de los profesionales que realizan su monitoreo, tiene poca profundidad en el bid y la negociación de operaciones con cantidades pequeñas u operaciones que no marcan precio, muy cerca al precio límite inferior, conlleva a que cada vez que se negocia esta especie se activan subastas de volatilidad. Un reflejo de lo anterior es que en el periodo de análisis solamente el 10% de las operaciones marcaron precio (operaciones mayores a 66.000 UVR). En el 90% de las operaciones que se celebraron, las contrapartes siempre fueron se detallan en el punto 5.1. Hoja. 7 Dr. Diego Mauricio Herrera Falla En el caso de las órdenes anormales el sistema se parametrizó para alertar sobre ofertas de compra o venta por cantidad nominal mayor a 27.000 acciones, cifra que resulta de un análisis de histogramas de las operaciones para el año 2010. En el periodo analizado se activaron 1.481 alertas por órdenes anormales. 5. Detalle de alertas de vigilancia sobre operaciones2 Se analizaron las alertas presentadas y la tendencia de mercado en el momento de generación de las mismas. 5.1 Actuación de inversionistas en seguimiento En diferentes fechas se han realizado solicitudes de medios verificables (documentos adjuntos a este comunicado) a sociedades comisionistas de bolsa que han participado de las sesiones de negociación y que se ha identificado con la activación de un número significativo de alertas que pueden representar potenciales irregularidades. Solicitud de medios verificables a SCB Acciones de Colombia Marzo 17 de 2011 Agosto 25 de 2011 Interbolsa S.A. Marzo 17 de 2011 Agosto 25 de 2011 Se ha solicitado información como aperturas de cuenta, estados de cuenta, certificados de cámara de comercio, medios verificables y estado de LEOS sobre operaciones realizadas por:Identificación del inversionista C.C. 2’859.270 C.C. 79’391.736 NIT. 830.121.393-1 C.C. 52’645.156 NIT. 830.104.118-9 NIT. 900.133.225-6 NIT. 830.094.269-8 NIT. 800.140.632-7 NIT. 830.104.196-3 NIT. 900.238.180-5 Nombre del inversionista OYUELA ZEA EDUARDO OTERO PACHECO HELBER EDUARDO OPERADORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS S.A. OYUELA TABORDA LILIANA RENTAFOLIO BURSATIL Y FINANCIERO E U INVERTACTICAS S.A.S VALORES INCORPORADOS S.A LAS TRES PALMAS LTDA OPCIONES BURSATILES DE COLOMBIA S.A. COLECTOR TECNICO DE COBRANZAS S.A. El análisis de vigilancia difiere del de monitoreo en la medida que consiste en un ejercicio técnico en t+1 basado exclusivamente en operaciones celebradas. Es un complemento a la gestión de monitoreo activo que permite verificar folios complementados. 2 Hoja. 8 Dr. Diego Mauricio Herrera Falla NIT. 830.073.117-7 NIT. 860.036.547-2 NIT. 900.026.683-8 C.C. 52’411.471 C.E. 320.480 TECNICA Y CONSULTORÍA FINANCIERA CUAMA S.A. BARBEX S.A.S BARGUIL ALESSANDRO CORRIDORI Tabla 4. Inversionistas investigados De los inversionistas citados anteriormente, se encontró que activaron las alarmas de vigilancia con operaciones celebradas en diferentes días, generando el siguiente consolidado: Nombre del Inversionista INVERTACTICAS S.A.S OTERO PACHECO HELBERT EDUARDO OPERADORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS S.A. VALORES INCORPORADOS S.A. OPCIONES BURSATILES DE COLOMBIA S.A. RENTAFOLIO BURSATIL Y FINANCIERO E.U. OYUELA ZEA EDUARDO LAS TRES PALMAS LTDA GUTIERREZ CORONADO YHESID HUMBERTO No. Alertas vigilancia 35 26 21 12 8 7 6 6 1 Tabla 5. Alertas por inversionistas 6. Datos comunes entre inversionistas En el análisis a cada uno de los inversionistas investigados en el periodo, se identificaron algunas semejanzas y datos comunes entre las personas naturales y las sociedades que participaron en las operaciones. Los inversionistas pudieron haber convenido las operaciones que se detallan en el punto 7. Esto pudo haber afectado irregularmente la función de liquidez, permitiendo que la especie siguiera negociándose en la rueda de especies líquidas y permitiendo mantener el nivel de apalancamiento mediante operaciones repo. A continuación se detalla cada una de las características y datos comunes que se encontraron en la investigación: 6.1.1 Otero Pacheco Helber Eduardo Persona natural identificada con cédula de ciudadanía número 79’391.736 de Bogotá, Presiente de Técnica y Consultoría Financiera S.A. – TECFIN S.A. Dentro de las referencias comerciales registradas en la apertura de cuenta de Acciones de Colombia S.A. SCB aparece Opciones Bursátiles S.A., es decir, tienen un vínculo comercial. Hoja. 9 Dr. Diego Mauricio Herrera Falla 6.1.2 Técnica y Consultoría Financiera S.A. – TECFIN S.A. Sociedad anónima identificada con Nit. 830.073.117-7 registrada con dirección calle 122 No. 14B – 50 Of.101. Su presidente es el señor Otero Pacheco Helber Eduardo. 6.1.3 Operadora Colombiana de Productos S.A. Sociedad anónima identificada con NIT.830.121.393-1 registrada con dirección Carrera 9A No. 98 – 37 Of. 302. Dentro de los miembros de la junta directiva están los señores Olaya Oyuela Julio César, Oyuela Zea Eduardo, Benavides Guerrero Eduardo de Praga, Lizarazo Arévalo Víctor Julio, Ramírez Maldonado Camilo. Dentro de las referencias comerciales registradas en la apertura de cuenta de Acciones de Colombia S.A. SCB aparece Opciones Bursátiles S.A. y en los anexos de los requerimientos que remitió Interbolsa S.A. SCB, existe evidencia en un correo electrónico enviado a César Eduardo Gómez Daza de Interbolsa, donde se comunica la composición accionaria de Operadora Colombiana de Productos S.A. donde uno de los principales accionistas es Técnica y Consultoría Financiera S.A. – TECFIN S.A. presidida por el señor Otero Pacheco Helber Eduardo. 6.1.4 Oyuela Taborda Liliana Persona natural identificada con cédula de ciudadanía número 52’645.156 de Bogotá, hija del señor Oyuela Zea Eduardo miembro de la junta directiva de Operadora Colombiana de Productos S.A. En la solicitud de requerimientos hechos por AMV a Interbolsa S.A.SCB, en el formato de apertura de cuenta se encuentra registrado que la señora Oyuela Taborda Liliana labora en calle 122 No. 14B – 50 Of.101, misma dirección donde queda Técnica y Consultoría Financiera S.A. – TECFIN S.A. 6.1.5 Rentafolio Bursátil y Financiero E.U. Sociedad de acciones simplificada cuyo objeto social es el desarrollo de cualquier actividad lícita de comercio y la inversión de sus fondos en toda clase de activos nacionales o extranjeros incluyendo acciones, bonos, divisas facturas, pagarés y toda clase de títulos valores en general. La dirección comercial registrada en el certificado de cámara de comercio es Av. 82 # 12- 18 Of.402 (edificio Interbolsa) Bogotá. Hoja. 10 Dr. Diego Mauricio Herrera Falla La gerente general es la señora Claudia Patricia Aristizabal González y el primer gerente es el señor Ricardo Emilio Martínez Gómez. 6.1.6 Oyuela Zea Eduardo Persona natural identificada con cédula de ciudadanía número 2’859.270 de Bogotá, es miembro de la junta directiva de Operadora Colombiana de Productos S.A., su clasificación en Acciones de Colombia S.A. SCB es como cliente inversionista. En la apertura de cuenta, las personas autorizadas para impartir órdenes son Otero Pacheco Helber y Otero Pacheco Martha. 6.1.7 Invertácticas Por ser una sociedad de acciones simplificada tiene la posibilidad de tener objeto social indeterminado. El gerente de esta empresa es el señor Corridori Alessandro y se encuentra registrada en la Calle 93B # 12 – 48. 6.1.8 Valores Incorporados S.A. El objeto principal de la empresa consiste en la inversión de sus fondos en toda clase de activos nacionales o extranjeros incluyendo acciones, bonos, divisas facturas, pagarés y toda clase de títulos valores en general. La dirección comercial registrada en el certificado de cámara de comercio es Av. 82 # 12- 18 Of.402 (edificio Interbolsa) Bogotá. Como miembros principales de la junta directiva se encuentran a los señores Germán Leonardo Vargas Beltran, Jhon Alexander Muñoz Delgado y Tomás Jaramillo Botero, quien es hijo de Rodrigo Jaramillo Correa dueño y presidente de Interbolsa S.A. (Holding). Se logró identificar la relación entre Valores Incorporados S.A. y Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S. 6.1.9 Las Tres Palmas Ltda. Organización que administra empresas o de negocios relacionados con la adquisición de bienes inmuebles. La dirección registrada en el certificado de cámara de comercio es Calle 72 No. 13 – 49 P.5, que es la misma que está registrada para Helados Modernos de Colombia S.A. Hoja. 11 Dr. Diego Mauricio Herrera Falla Dentro de los principales accionistas están los señores Maldonado Rodríguez Víctor Benjamín, Maldonado María Ines, Maldonado Escobar Ignacio y Maldonado Escobar Tomás. Se logró identificar el vínculo con Premium Kapital S.A., por ende se establece el vínculo con Valores Incorporados S.A. y con Renta Folio Bursátil y Financiero E.U. 6.1.10 Colector Técnico de Cobranzas S.A. – COLTEC S.A. Sociedad que tiene como objeto social principal el desarrollo de proyectos de infraestructura, con dirección registrada Carrera 9A No. 98 – 37 Of. 301, es decir, en el mismo edificio y el mismo piso de Operadora Colombiana de Productos S.A. y de Opciones Bursátiles de Colombia S.A. Como miembro principal de la Junta directiva está el señor Oyuela Zea Eduardo. 6.1.11 Opciones Bursátiles de Colombia S.A. Sociedad que celebra y desarrolla contratos comerciales de comisión y corretaje a través de las bolsas de productos agropecuarios, con dirección registrada en la Carrera 9A No. 98 – 37 Of. 101, en el mismo edificio de Operadora Colombiana de Productos S.A. y de Colector Técnico de Cobranzas S.A. – COLTEC S.A. Como miembro principal de la Junta directiva está el señor Oyuela Zea Eduardo. 6.1.12 Cuama S.A. Sociedad con objeto social de inversión en toda clase de muebles e inmuebles los cuales tendrán un carácter de activos fijos, registrada en la Calle 72 No. 13 – 49 P.5, igual que Las Tres Palmas Ltda. 6.1.13 Barbex Inversiones S.A.S El objeto social principal de esta sociedad es el negocio de la agricultura y la ganadería de todo tipo, en especial la equina y la vacuna. En el certificado de Cámara de Comercio aparece reportada como gerente Lina María Barguil Manrique y como suplente Luz Marina Acuña de Bermúdez. La dirección comercial registrada es calle 110 No. 8 -09. El ordenante es Corridori Alessandro. Hoja. 12 Dr. Diego Mauricio Herrera Falla 6.1.14 Barguil Manrique Lina Maria Inversionista persona natural que figura como gerente de Barbex Inversiones S.A.S. El ordenante es Corridori Alessandro. 6.1.15 Corridori Alessandro Persona natural de origen italiano con cédula de extranjería número 320.480 que normalmente transa en el mercado de acciones en las siguientes especies: BMC, Coltejer, Fabricato, Interbolsa, Odinsa y Tablemac. 6.1.16 P & P Investment S.A. El objeto principal de la sociedad es realizar inversión de sus fondos en toda clase de bienes muebles e inmueble, así como en activos financieros, bursátiles, y en títulos representativos de valores. La dirección comercial registrada en el certificado de Cámara de Comercio es Cra. 7 # 72 – 13 P 9. Como gerente general se encuentra registrado Carlos Arturo Neira Llache. No se ha podido documentar el vinculo entre este inversionista y los demás mencionados en el presente acápite. Sin embargo sus actuaciones coinciden con las operaciones donde actúa la denominada red Interbolsa. 6.1.17 Compañía Colombiana de Capitales S.A. El objeto principal de la empresa consiste en la inversión de sus fondos en toda clase de activos, incluyendo los activos financieros, bursátiles, acciones, bonos y títulos representativos de valores. La dirección comercial registrada en el certificado de cámara de comercio es Av. 82 # 12- 18 Of.402 (edificio Interbolsa) Bogotá. Dentro de la Junta Directiva figuran como miembros principales a Manuel Julián Aranguren Mariño, Tomás Jaramillo Botero, Carlos Arturo Ortiz Perdomo, Ximena Muñoz Bastidas y Ana María Pérez Olmos. Los miembros suplentes son: los señores Ciro José Habib Daza, Juan Carlos García Afanador, William Javier Augusto Chaves Quevedo, Rachid Maluf Raad y Viviane Ivonne Mejia Rojas. Hoja. 13 Dr. Diego Mauricio Herrera Falla Se logró identificar la relación entre Compañía Colombiana de Capitales S.A. y Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S., Valores Incorporados S.A., Intervalor S.A. y Helados Modernos de Colombia S.A. 6.1.18 Helados Modernos de Colombia S.A. Su objeto social principal es la prestación de servicios a otras sociedades o personas de cualquier naturaleza tales como la administración de sus empresas y negocios, dirección y manejo industrial y comercial. La dirección registrada en el certificado de cámara de comercio es calle 72 # 13 - 49 piso 5, Bogotá. Dentro de los miembros principales de la junta directiva se encuentran a Maria Ines Escobar de Maldonado quien también es segundo suplente del gerente, Ignacio Maldonado Rodríguez que es también primer suplente del gerente y Víctor Benjamín Maldonado Rodríguez que a la vez es gerente. Como suplentes se encuentran a Maria del Pilar Maldonado de Baraya, Juan Manuel Maldonado Rodríguez y Juan Manuel Baraya. Se logró identificar la relación entre Helados Modernos de Colombia S.A. y Premium Kapital con número de identificación tributaria 900.131.000-7 y dirección comercial Av .82 # 12- 18 Of.402 (edificio Interbolsa) Bogotá, donde el señor Víctor Benjamín Maldonado Rodríguez hace parte de la junta directiva de ambas empresas. Hoja. 14 Dr. Diego Mauricio Herrera Falla 6.2 Redes identificadas Gráfico 2. Red Interbolsa Gráfico 3. Red BMC Hoja. 15 Dr. Diego Mauricio Herrera Falla Gráfico 4. Red Corridori 7. Operaciones presuntamente preacordadas En el periodo analizado (ene 3 – oct 30 de 2011) se logró identificar 406 entre operaciones cruzadas y convenidas donde podría colegirse que las condiciones de las mismas pudieron haber sido acordadas previamente faltando al Decreto 1802 de 2007. Estas operaciones tendrían como objetivo mantener la especie en la rueda de acciones líquidas con el fin de seguir apalancando las posiciones por medio de operaciones repo. La estrategia utilizada por el grupo de accionistas identificado con vínculos, para lograr que la acción se mantenga en la rueda de especies líquidas, es rotar con frecuencia una cantidad mínima de 1.000 acciones a precio de mercado entre los mismos accionistas que se encuentran apalancados, sin importar si es cruzada o convenida. Esta estrategia ha generado una tendencia bajista cíclica como se puede observar en el Gráfico 1. Precios de cierre BMC Ene-Oct 2011, en el segundo semestre de 2011. Esta estrategia es evidente después de que el Grupo Proyectar Latinoamericano terminara de vender las acciones que tenía en portafolio ya que le inyectaba una frecuencia y una rotación natural al descargarse contra el mercado. En el Anexo 1 se detallan una a una las operaciones identificadas y que presuntamente son operaciones preacordadas que permitieron afectar irregularmente la liquidez de la acción. Hoja. 16 Dr. Diego Mauricio Herrera Falla En el 2011 la negociación de estas operaciones concentró el 40% del total de las operaciones celebradas en el año con un monto negociado de $26.356’294.670 y 10’076.646 acciones. Un dato para tener en cuenta es la negociación de los inversionistas identificados como vinculados y como interesados en mantener la acción líquida, no solo entre ellos como se indicó en al párrafo anterior, si no contra el mercado que alcanza el 85% del total negociado en el periodo analizado con 885 operaciones, $21.565’043.610 y 8’198.429 acciones. 8. Estado de compromisos en operaciones Repo El nivel de apalancamiento en esta especie con corte al 30 de octubre de 2011 era de $ 31.985’579.244 millones, donde se encuentran algunos de los principales accionistas. En el Gráfico 5 se observa la evolución de los montos de recompra del periodo analizado, con una tendencia alcista hasta los meses de julio y agosto y a partir de ahí las posiciones y las nuevas operaciones se han reducido. Monto Recompra BMC 40.000.000.000,00 38.000.000.000,00 36.000.000.000,00 34.000.000.000,00 32.000.000.000,00 30.000.000.000,00 28.000.000.000,00 26.000.000.000,00 24.000.000.000,00 22.000.000.000,00 03/01/2011 03/02/2011 03/03/2011 03/04/2011 03/05/2011 03/06/2011 03/07/2011 03/08/2011 Monto Recompra BMC Gráfico 5. Evolución niveles de repo BMC 2011. 03/09/2011 03/10/2011 Hoja. 17 Dr. Diego Mauricio Herrera Falla En el Gráfico 6. se puede observar el monto apalancado de la BMC en comparación con otras especies. Es de destacar que esta especie supera en apalancamiento muchas otras que tienen mayor liquidez como es el caso de Tablemac, Preferencial Bancolombia, entre otras. TOTAL MONTO RECOMPRA 200.000.000.000,00 180.000.000.000,00 160.000.000.000,00 140.000.000.000,00 120.000.000.000,00 100.000.000.000,00 80.000.000.000,00 60.000.000.000,00 40.000.000.000,00 20.000.000.000,00 FABRICATO CORFICOLCF PREC INTERBOLSA ECOPETROL COLTEJER BIOMAX INVERARGOS GRUPOAVAL BOGOTA PFAVAL BCOLOMBIA GRUPOSURA BMC TABLEMAC ODINSA ETB PFBCOLOM NUTRESA ISAGEN EXITO CEMARGOS ISA CNEC EEB PFDAVVNDA ENKA PFCORFICOL COLINVERS MINEROS BVC PFAVTA SIE PFHELMBANK PMGC OCCIDENTE CONCONCRET ICOLCAP VALOREM 0,00 Gráfico 6. Total monto recompra En el Tabla 6 se detalla los inversionistas apalancados con corte el 31 de octubre de 2011, donde se observan a los inversionistas investigados en el presente informe con montos de apalancamiento importantes: COMPROMISOS REPO ACCIONES BMC Corte: 31/10/2011 INVERSIONISTA APALANCADO MONTO RECOMPRA COLECTOR TECNICO DE COBRANZAS S. A. $ 5.243.381.707 TECNICA Y CONSULTORIA FINANCIERA S A $ 4.805.955.416 OPERADORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS S.A. $ 3.502.607.130 INVERTACTICAS S.A.S $ 3.291.483.305 HELADOS MODERNOS DE COLOMBIA S.A. $ 2.999.109.152 OTERO PACHECO HELBER EDUARDO $ 2.505.904.219 OYUELA ZEA EDUARDO $ 2.470.868.022 MANRIQUE Y MANRIQUE Y CIA S EN C $ 1.336.608.750 LAS TRES PALMAS LTDA $ 1.302.833.313 BRICEÑO PEDRAZA CLARA MIREYA $ 662.943.838 VILLAMIL VELANDIA MYRIAM PATRICIA $ 651.101.429 MALTA S.A $ 576.956.141 CUAMA S A $ 510.395.076 VERASTEGUI CARVAJAL CAMILO $ 408.122.222 P.&P. INVESTMENT SAS $ 374.218.000 RENTAFOLIO BURSATIL Y FINANCIERO E U $ 354.740.894 VASQUEZ CUELLAR JOSE MANUEL $ 252.537.931 ALBORNOZ GUERRERO CARLOS SALVADOR $ 230.793.667 LASERNA RINCON FREDY $ 226.208.938 MERCANCIAS Y VALORES S A $ 203.857.328 TORRES JARAMILLO NATHALIA HELENA $ 51.675.488 SIMON ZAPATA ARANGO $ 23.277.278 Total general $ 31.985.579.244 Tabla 6. Hoja. 18 Dr. Diego Mauricio Herrera Falla Se observa entonces una coincidencia entre los inversionistas que son generadores de alertas y los inversionistas con mayor volumen de apalancamiento. 9. Simulación de la función de liquidez Se realizó la simulación de la función de liquidez que realiza la Bolsa de Valores de Colombia trimestralmente que tiene como objetivo la clasificación de las acciones liquidas y no liquidas, los rangos de precios, si son susceptibles de negociarse en operaciones Repo y su porcentaje de castigo. Las variables para el cálculo de la función de liquidez son: a) Frecuencia: representa el porcentaje de Ruedas en las que participó la acción en los últimos noventa (90) días calendario, anteriores a la fecha de corte de la información. b) Rotación: corresponde al número de acciones negociadas de una especie en los últimos ciento ochenta (180) días calendario, anteriores a la fecha de corte de la información. c) Volumen: corresponde al valor total en dinero, que transó la acción los últimos 360 días calendario, anteriores a la fecha de corte de la información. Para realizar la simulación de esta función de liquidez se realizaron dos ejercicios: En el primer ejercicio se tomaron todas las operaciones de contado celebradas de la especie BMC desde el 30 de octubre de 2010 hasta el 30 de octubre de 2011, tal como lo realizó la Bolsa, con el fin de probar que nuestros cálculos y conclusiones eran semejantes a esta última. En el segundo ejercicio se excluyeron las operaciones celebradas, en el mismo periodo, por los inversionistas que se lograron identificar vínculos comerciales y/o personales para lograr conocer el impacto que tuvieron estos, sobre la negociación y liquidez de esta especie. Los pasos que se siguieron fueron: Paso 1. Recolectar información de frecuencia (90 días), rotación (180 días) y volúmen (360 días) para cada acción. Hoja. 19 Dr. Diego Mauricio Herrera Falla Paso 2. Estandarizar el resultado de cada variable respecto de su media y desviación estándar. Paso 3. Calcular el promedio ponderado de las tres variables estandarizadas, de la siguiente forma: Una vez obtenido este cálculo se tomó en cuenta la periodicidad con las siguientes variables: a. Información base: Se tomará con corte al último día hábil de cada trimestre calendario (diciembre, marzo, junio y septiembre). b. Cálculo preliminar: Se hará con una semana calendario de antelación a la fecha de reclasificación de las especies, es decir los días ocho (8), de los meses de enero, abril, julio y octubre, con el fin de realizar los estudios y análisis necesarios para definir la clasificación de las Especies. c. Cálculo definitivo y reclasificación: Se realizará los días catorce (14) de los meses de enero, abril, julio y octubre. Si el día 14 es un día no hábil, el cálculo y reclasificación se realizarán el día hábil anterior. d. Vigencia: Durante un trimestre, el cual inicia el día 15 de los meses de: enero, abril, julio y octubre, y finaliza los días 14 de los meses de: abril, julio, octubre y enero, respectivamente. Si el día 14 es un día no hábil, el final de la vigencia de la reclasificación es el día hábil anterior. En el primer ejercicio de simulación (Tabla 7. Simulación sin exclusión de operaciones), donde se incluyeron todas las operaciones de contado celebradas en el transcurso de 1 año, los resultados y las conclusiones son las mismas que informó la Bolsa de Valores de Colombia en el Boletín Informativo No. 351 del 14 de octubre de 2011 (Gráfico 7) donde reportan que la clasificación de la especie BMC es líquida para el trimestre que inicia el 18 de octubre de 2011 y finaliza el día 13 de enero de 2012. Hoja. 20 Dr. Diego Mauricio Herrera Falla FUNCION DE LIQUIDEZ NEMOTECNICO BMC F 98,360656% V 45.825 R 18,738500% HASTA DESDE 30-sep-11 02-jul-11 30-sep-11 03-abr-11 30-sep-11 03-abr-11 30-sep-11 05-oct-10 SUMA DENOMINADOR 60 61 11,09 18,738500% 45.825 RUEDAS 90 DÍAS 61 Número de acciones en circulación = 59’199.032 Tabla7. Simulación sin exclusión de operaciones Gráfico 7. Boletín Informativo No. 351 de la Bolsa de Valores de Colombia En el segundo ejercicio de simulación se excluyeron las operaciones de contado celebradas entre vinculados (Tabla 8. Simulación con exclusión de operaciones). se concluye que la especie BMC debió quedar clasificada dentro de las especies no liquidas y por ende no eran susceptibles de negociarse en la rueda Repo. Hoja. 21 Dr. Diego Mauricio Herrera Falla Número de acciones en circulación = 59’199.032 Tabla 8. Simulación con exclusión de operaciones La exclusión de las operaciones entre vinculados totalizó 5’080.049 acciones negociadas por un monto total de $13.247’477.470, lo cual reduce el valor de los componentes de frecuencia, rotación y volumen estandarizados, afectando el valor de la función de liquidez. 10. Conclusiones 1. Hay indicios de la celebración de operaciones preacordadas entre algunos inversionistas que de ser así debieron surtir el trámite establecido en el artículo 7.5.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 y el artículo 3.3.2.5. de la Circular Única de la BVC. 2. Al simular la función de liquidez excluyendo las operaciones preacordadas entre inversionistas con vínculos entre sí se concluye que la realización de operaciones preacordadas en la liquidez de la especie fue significativo. Esto puede significar una posible manipulación por los principales accionistas para mantenerla en la rueda de especies líquidas y de esta forma continuar apalancando sus posiciones. Cordialmente, ARNULFO VANEGAS MONTENEGRO Director de Supervisión Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia AMS/FGL Hoja. 22 Dr. Diego Mauricio Herrera Falla Anexo 1. Presuntas operaciones preacordadas 2011. Folio Punta Razón Social No. Nemotécnico Fecha Grabación 2011-01-03 100000932 V INTERBOLSA S.A. SCB BMC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Precio Monto 01039063 Usuario Cantidad 7.000 $ 2.575 $ 18.025.000 ID Inversionista 830073117-7 TECNICA Y CONSULTORIA FINANCIERA S A Nombre Inversionista BMC 2011-01-03 100000932 C ACCIONES DE COLOMBIA S.A. 01022048 7.000 $ 2.575 $ 18.025.000 830104196-3 OPCIONES BURSATILES DE COLOMBIA S A BMC 2011-01-03 100000933 V INTERBOLSA S.A. SCB 01039063 7.000 $ 2.575 $ 18.025.000 830073117-7 TECNICA Y CONSULTORIA FINANCIERA S A BMC 2011-01-03 100000933 C ACCIONES DE COLOMBIA S.A. 01022048 7.000 $ 2.575 $ 18.025.000 830104196-3 OPCIONES BURSATILES DE COLOMBIA S A BMC 2011-01-03 100000934 V INTERBOLSA S.A. SCB 01039063 7.000 $ 2.575 $ 18.025.000 830073117-7 TECNICA Y CONSULTORIA FINANCIERA S A BMC 2011-01-03 100000934 C ACCIONES DE COLOMBIA S.A. 01022048 7.000 $ 2.575 $ 18.025.000 830104196-3 OPCIONES BURSATILES DE COLOMBIA S A BMC 2011-01-03 100000935 V INTERBOLSA S.A. SCB 01039063 7.000 $ 2.575 $ 18.025.000 830073117-7 TECNICA Y CONSULTORIA FINANCIERA S A BMC 2011-01-03 100000935 C ACCIONES DE COLOMBIA S.A. 01022048 7.000 $ 2.575 $ 18.025.000 830104196-3 OPCIONES BURSATILES DE COLOMBIA S A BMC 2011-01-03 100000936 V INTERBOLSA S.A. SCB 01039063 7.000 $ 2.575 $ 18.025.000 830073117-7 TECNICA Y CONSULTORIA FINANCIERA S A BMC 2011-01-03 100000936 C ACCIONES DE COLOMBIA S.A. 01022048 7.000 $ 2.575 $ 18.025.000 830104196-3 OPCIONES BURSATILES DE COLOMBIA S A BMC 2011-01-03 100000938 V INTERBOLSA S.A. SCB 01039063 6.000 $ 2.585 $ 15.510.000 830073117-7 TECNICA Y CONSULTORIA FINANCIERA S A BMC 2011-01-03 100000938 C ACCIONES DE COLOMBIA S.A. 01022048 6.000 $ 2.585 $ 15.510.000 830104196-3 OPCIONES BURSATILES DE COLOMBIA S A BMC 2011-01-03 100000939 V INTERBOLSA S.A. SCB 01039063 6.000 $ 2.585 $ 15.510.000 830073117-7 TECNICA Y CONSULTORIA FINANCIERA S A BMC 2011-01-03 100000939 C ACCIONES DE COLOMBIA S.A. 01022048 6.000 $ 2.585 $ 15.510.000 830104196-3 OPCIONES BURSATILES DE COLOMBIA S A BMC 2011-01-03 100000940 V INTERBOLSA S.A. SCB 01039063 6.000 $ 2.585 $ 15.510.000 830073117-7 TECNICA Y CONSULTORIA FINANCIERA S A BMC 2011-01-03 100000940 C ACCIONES DE COLOMBIA S.A. 01022048 6.000 $ 2.585 $ 15.510.000 830104196-3 OPCIONES BURSATILES DE COLOMBIA S A BMC 2011-01-03 100000941 V INTERBOLSA S.A. SCB 01039063 6.000 $ 2.585 $ 15.510.000 830073117-7 TECNICA Y CONSULTORIA FINANCIERA S A BMC 2011-01-03 100000941 C ACCIONES DE COLOMBIA S.A. 01022048 6.000 $ 2.585 $ 15.510.000 830104196-3 OPCIONES BURSATILES DE COLOMBIA S A BMC 2011-01-03 100000942 V INTERBOLSA S.A. SCB 01039063 6.000 $ 2.585 $ 15.510.000 830073117-7 TECNICA Y CONSULTORIA FINANCIERA S A BMC 2011-01-03 100000942 C ACCIONES DE COLOMBIA S.A. 01022048 6.000 $ 2.585 $ 15.510.000 830104196-3 OPCIONES BURSATILES DE COLOMBIA S A BMC 2011-01-03 100000944 V INTERBOLSA S.A. SCB 01039063 7.000 $ 2.590 $ 18.130.000 830073117-7 TECNICA Y CONSULTORIA FINANCIERA S A BMC 2011-01-03 100000944 C ACCIONES DE COLOMBIA S.A. 01022048 7.000 $ 2.590 $ 18.130.000 830104196-3 OPCIONES BURSATILES DE COLOMBIA S A BMC 2011-01-03 100000945 V INTERBOLSA S.A. SCB 01039063 7.000 $ 2.590 $ 18.130.000 830073117-7 TECNICA Y CONSULTORIA FINANCIERA S A BMC 2011-01-03 100000945 C ACCIONES DE COLOMBIA S.A. 01022048 7.000 $ 2.590 $ 18.130.000 830104196-3 OPCIONES BURSATILES DE COLOMBIA S A BMC 2011-01-03 100000946 V INTERBOLSA S.A. SCB 01039063 7.000 $ 2.590 $ 18.130.000 830073117-7 TECNICA Y CONSULTORIA FINANCIERA S A BMC 2011-01-03 100000946 C ACCIONES DE COLOMBIA S.A. 01022048 7.000 $ 2.590 $ 18.130.000 830104196-3 OPCIONES BURSATILES DE COLOMBIA S A BMC 2011-01-03 100000947 V INTERBOLSA S.A. SCB 01039063 7.000 $ 2.590 $ 18.130.000 830073117-7 TECNICA Y CONSULTORIA FINANCIERA S A BMC 2011-01-03 100000947 C ACCIONES DE COLOMBIA S.A. 01022048 7.000 $ 2.590 $ 18.130.000 830104196-3 OPCIONES BURSATILES DE COLOMBIA S A BMC 2011-01-03 100000948 V INTERBOLSA S.A. SCB 01039063 7.000 $ 2.590 $ 18.130.000 830073117-7 TECNICA Y CONSULTORIA FINANCIERA S A BMC 2011-01-03 100000948 C ACCIONES DE COLOMBIA S.A. 01022048 7.000 $ 2.590 $ 18.130.000 830104196-3 OPCIONES BURSATILES DE COLOMBIA S A BMC 2011-01-03 100000950 V INTERBOLSA S.A. 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A. 79391736 OTERO PACHECO HELBER EDUARDO 320480 CORRIDORI ALESSANDRO 320480 CORRIDORI ALESSANDRO 52411471 BARGUIL MANRIQUE LINA MARIA 320480 CORRIDORI ALESSANDRO 52411471 BARGUIL MANRIQUE LINA MARIA 900133225-6 INVERTACTICAS S.A.S 52411471 BARGUIL MANRIQUE LINA MARIA Hoja. 23 Dr. Diego Mauricio Herrera Falla Folio Punta Razón Social No. Nemotécnico Fecha Grabación 2011-02-07 100001894 V INTERBOLSA S.A. SCB BMC 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Precio Monto 01039063 Usuario Cantidad 6.000 $ 2.580 $ 15.480.000 ID Inversionista 830073117-7 TECNICA Y CONSULTORIA FINANCIERA S A Nombre Inversionista BMC 2011-02-07 100001894 C ACCIONES DE COLOMBIA S.A. 01022048 6.000 $ 2.580 $ 15.480.000 830121393-1 OPERADORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS S.A. BMC 2011-02-07 100001895 V INTERBOLSA S.A. 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INVESTMENT SAS 52411471 BARGUIL MANRIQUE LINA MARIA 320480 CORRIDORI ALESSANDRO Hoja. 26 Dr. Diego Mauricio Herrera Falla Folio Punta Razón Social No. Nemotécnico Fecha Grabación 2011-04-04 100002749 V INTERBOLSA S.A. SCB BMC 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 Precio Monto 01039063 Usuario Cantidad 10.000 $ 2.590 $ 25.900.000 ID Inversionista 830104196-3 OPCIONES BURSATILES DE COLOMBIA S A Nombre Inversionista BMC 2011-04-04 100002749 C ACCIONES DE COLOMBIA S.A. 01022048 10.000 $ 2.590 $ 25.900.000 830121393-1 OPERADORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS S.A. BMC 2011-04-04 100002750 V INTERBOLSA S.A. SCB 01039063 10.000 $ 2.590 $ 25.900.000 830104196-3 OPCIONES BURSATILES DE COLOMBIA S A BMC 2011-04-04 100002750 C ACCIONES DE COLOMBIA S.A. 01022048 10.000 $ 2.590 $ 25.900.000 830121393-1 OPERADORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS S.A. 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INVESTMENT SAS 52411471 BARGUIL MANRIQUE LINA MARIA 900026683-8 BARBEX INVERSIONES S.A.S 52411471 BARGUIL MANRIQUE LINA MARIA 900026683-8 BARBEX INVERSIONES S.A.S 52411471 BARGUIL MANRIQUE LINA MARIA 900026683-8 BARBEX INVERSIONES S.A.S 52411471 BARGUIL MANRIQUE LINA MARIA 900026683-8 BARBEX INVERSIONES S.A.S 52411471 BARGUIL MANRIQUE LINA MARIA 900026683-8 BARBEX INVERSIONES S.A.S 52411471 BARGUIL MANRIQUE LINA MARIA 900026683-8 BARBEX INVERSIONES S.A.S 52411471 BARGUIL MANRIQUE LINA MARIA 900026683-8 BARBEX INVERSIONES S.A.S 52411471 BARGUIL MANRIQUE LINA MARIA 900026683-8 BARBEX INVERSIONES S.A.S 52411471 BARGUIL MANRIQUE LINA MARIA 900026683-8 BARBEX INVERSIONES S.A.S 52411471 BARGUIL MANRIQUE LINA MARIA 900026683-8 BARBEX INVERSIONES S.A.S 52411471 BARGUIL MANRIQUE LINA MARIA 900026683-8 BARBEX INVERSIONES S.A.S 52411471 BARGUIL MANRIQUE LINA MARIA 900026683-8 BARBEX INVERSIONES S.A.S 52411471 BARGUIL MANRIQUE LINA MARIA 900026683-8 BARBEX INVERSIONES S.A.S 52411471 BARGUIL MANRIQUE LINA MARIA 900026683-8 BARBEX INVERSIONES S.A.S 52411471 BARGUIL MANRIQUE LINA MARIA 900026683-8 BARBEX INVERSIONES S.A.S 52411471 BARGUIL MANRIQUE LINA MARIA Hoja. 27 Dr. Diego Mauricio Herrera Falla Folio Punta Razón Social No. Nemotécnico Fecha Grabación 2011-04-12 100002127 V GLOBAL SECURITIES COLOMBIA S.A BMC 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 Usuario 01051015 Cantidad Precio Monto 4.500 $ 2.655 $ 11.947.500 ID Inversionista Nombre Inversionista 900026683-8 BARBEX INVERSIONES S.A.S BMC 2011-04-12 100002127 C GLOBAL SECURITIES COLOMBIA S.A 01051015 4.500 $ 2.655 $ 11.947.500 BMC 2011-04-12 100002141 V GLOBAL SECURITIES COLOMBIA S.A 01051015 25.000 $ 2.680 $ 67.000.000 52411471 BARGUIL MANRIQUE LINA MARIA BMC 2011-04-12 100002141 C GLOBAL SECURITIES COLOMBIA S.A 01051015 25.000 $ 2.680 $ 67.000.000 BMC 2011-04-12 100002148 V GLOBAL SECURITIES COLOMBIA S.A 01051015 15.000 $ 2.680 $ 40.200.000 BMC 2011-04-12 100002148 C GLOBAL SECURITIES COLOMBIA S.A 01051015 15.000 $ 2.680 $ 40.200.000 BMC 2011-04-12 100002205 V GLOBAL SECURITIES COLOMBIA S.A 01051015 25.000 $ 2.680 $ 67.000.000 BMC 2011-04-12 100002205 C GLOBAL SECURITIES COLOMBIA S.A 01051015 25.000 $ 2.680 $ 67.000.000 BMC 2011-04-12 100002230 V GLOBAL SECURITIES COLOMBIA S.A 01051015 22.500 $ 2.680 $ 60.300.000 BMC 2011-04-12 100002230 C GLOBAL SECURITIES COLOMBIA S.A 01051015 22.500 $ 2.680 $ 60.300.000 BMC 2011-04-12 100002235 V GLOBAL SECURITIES COLOMBIA S.A 01051015 10.000 $ 2.680 $ 26.800.000 BMC 2011-04-12 100002235 C GLOBAL SECURITIES COLOMBIA S.A 01051015 10.000 $ 2.680 $ 26.800.000 BMC 2011-04-12 100002236 V GLOBAL SECURITIES COLOMBIA S.A 01051015 16.500 $ 2.680 $ 44.220.000 BMC 2011-04-12 100002236 C GLOBAL SECURITIES COLOMBIA S.A 01051015 16.500 $ 2.680 $ 44.220.000 BMC 2011-04-12 100002283 V GLOBAL SECURITIES COLOMBIA S.A 01051015 4.500 $ 2.645 $ 11.902.500 BMC 2011-04-12 100002283 C GLOBAL SECURITIES COLOMBIA S.A 01051015 4.500 $ 2.645 $ 11.902.500 BMC 2011-04-13 100001928 V INTERBOLSA S.A. 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SCB 01039929 4.050 $ 2.750 $ 11.137.500 BMC 2011-07-15 100000077 C ASVALORES S.A. 01038011 4.050 $ 2.750 $ 11.137.500 BMC 2011-07-15 100000078 V ACCIONES DE COLOMBIA S.A. 01022048 20.000 $ 2.790 $ 55.800.000 BMC 2011-07-15 100000078 C ASVALORES S.A. 01038011 20.000 $ 2.790 $ 55.800.000 BMC 2011-07-15 100000079 V ACCIONES DE COLOMBIA S.A. 01022048 20.000 $ 2.790 $ 55.800.000 BMC 2011-07-15 100000079 C ASVALORES S.A. 01038011 20.000 $ 2.790 $ 55.800.000 BMC 2011-07-15 100000080 V ACCIONES DE COLOMBIA S.A. 01022048 20.000 $ 2.790 $ 55.800.000 BMC 2011-07-15 100000080 C ASVALORES S.A. 01038011 20.000 $ 2.790 $ 55.800.000 79391736 OTERO PACHECO HELBER EDUARDO 830094269-8 VALORES INCORPORADOS S.A 79391736 OTERO PACHECO HELBER EDUARDO 830104118-9 RENTAFOLIO BURSATIL Y FINANCIERO E U 79391736 OTERO PACHECO HELBER EDUARDO 830121393-1 OPERADORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS S.A. 79391736 OTERO PACHECO HELBER EDUARDO 830121393-1 OPERADORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS S.A. 79391736 OTERO PACHECO HELBER EDUARDO 830121393-1 OPERADORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS S.A. 79391736 OTERO PACHECO HELBER EDUARDO 830121393-1 OPERADORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS S.A. 79391736 OTERO PACHECO HELBER EDUARDO 830121393-1 OPERADORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS S.A. 79391736 OTERO PACHECO HELBER EDUARDO 830094269-8 VALORES INCORPORADOS S.A 79391736 OTERO PACHECO HELBER EDUARDO 830094269-8 VALORES INCORPORADOS S.A 79391736 OTERO PACHECO HELBER EDUARDO 830094269-8 VALORES INCORPORADOS S.A 79391736 OTERO PACHECO HELBER EDUARDO 830094269-8 VALORES INCORPORADOS S.A 79391736 OTERO PACHECO HELBER EDUARDO 830121393-1 OPERADORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS S.A. 79391736 OTERO PACHECO HELBER EDUARDO 830121393-1 OPERADORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS S.A. 79391736 OTERO PACHECO HELBER EDUARDO 830121393-1 OPERADORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS S.A. 79391736 OTERO PACHECO HELBER EDUARDO Hoja. 30 Dr. Diego Mauricio Herrera Falla Folio Punta Razón Social No. Nemotécnico Fecha Grabación 2011-07-15 100000081 V ACCIONES DE COLOMBIA S.A. 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