Metodología de la investigación Criminal

CAMPO
FORMACION PROFESIONAL
AREA
INVESTIGACION CRIMINAL
ASIGNATURA 1
Metodología de la investigación criminal
Guía para el instructor
Curso Básico de Policía Judicial
Módulo 1
Metodología de la investigación Criminal
Lección 1.1
Generalidades
____________________________________________________________________________________
Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
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Curso Básico de Policía Judicial
Plan de lección 1.1
Curso:
Curso Básico de Policía Judicial.
Módulo:
Metodología de la investigación criminal.
Lección:
Generalidades
Participantes:
Alumnos Curso Básico de Policía Judicial.
Tiempo destinado:
2 Horas.
Accesorios didácticos requeridos:
Proyector
de
acetatos,
papelógrafo,
marcadores, acetatos, tablero acrílico con
marcadores.
Material para el participante:
Guía del participante.
Método de instrucción:
Conferencia modificada
Referencia bibliográfica:
Manual de Manejo de la Investigación
Criminal.
Plan de estudios de Criminalistica Escuela
General Santander.
Fundamentos de la Investigación Criminal y
Policía Judicial.
Nota para el instructor: Considere la utilización de una frase de impacto, para introducir
el tema de la lección.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 1.1-1 (meta) solicitar que uno de los
participantes lea en voz alta la ayuda.
Meta
Durante esta lección el alumno aprenderá la definición e importancia de la investigación
criminal como base fundamental en el esclarecimiento de los hechos punibles; aplicando los
pasos generales que permiten al futuro investigador resolver los casos asignados.
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Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
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Curso Básico de Policía Judicial
Objetivos de aprendizaje (en secuencia)
Al finalizar la lección, el participante podrá:
1.1.1. Definir correctamente investigar e investigación criminal.
1.1.2 Enunciar correctamente la importancia de la investigación criminal de acuerdo a lo
visto en clase.
1.1.3 Enunciar los cuatro pasos generales de la investigación criminal de acuerdo a lo
visto en clase.
1.1.4 Dado un ejercicio práctico aplicar correctamente los pasos generales de la
investigación criminal.
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Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
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Curso Básico de Policía Judicial
Lección 1.1
I. Introducción
Nota para el instructor: Identificar conjuntamente con los alumnos el propósito que se
persigue con el desarrollo de esta lección, generando la motivación necesaria para
abocar este tema. Proyecte acetato 1.1-2 (propósito)
A. Propósito
El propósito de esta lección es suministrar al participante los conceptos básicos en la
investigación criminal y los pasos generales como preámbulo en el desarrollo exitoso de su
profesión.
Nota para el instructor: Resaltar la importancia de la lección.
B. ¿ Por qué es importante? (motivación)
Es importante por cuanto en el desarrollo de la función de policía judicial, el integrante de
cada unidad debe conocer la estructura y el procedimiento de la investigación criminal.
Por que permitirá bajar los niveles actuales de impunidad que registra el país. Se logrará
que cada investigación que llegue a juicio, tenga el sustento necesario. Ser investigador es
una profesión de calidad.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 1.1-3 (objetivos de aprendizaje)
C. ¿Qué es lo que aprenderá? ( objetivos de aprendizaje)
Al finalizar la lección, el participante podrá:
1.1.1 Definir correctamente investigar e investigación criminal.
1.1.2 Enunciar correctamente la importancia de la investigación criminal de acuerdo a lo
visto en clase.
1.1.3 Enunciar los cuatro pasos generales de la investigación criminal de acuerdo a lo
visto en clase.
1.1.4 Dado un ejercicio práctico aplicar correctamente los pasos generales de la
investigación criminal.
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Curso Básico de Policía Judicial
II. Contenido
Nota para el instructor: Antes de presentar la definición de investigar, recoger los
diferentes conceptos de los alumnos con relación a este tema, motivando al alumno por
su participación. Proyecte acetato 1.1.4 (objetivos de aprendizaje 1.1.1, investigar)
Objetivos de aprendizaje 1.1.1
Investigar
Es la suma de los saberes acumulados y la experiencia, a la cual se le aplica un método,
para generar un nuevo conocimiento.
Es intentar descubrir o conocer las circunstancias que rodearon un hecho, estudiando o
examinando atentamente cualquier elemento material de estudio y/o realizando diligencias
para aclarar el caso investigado.
Es una búsqueda y aprender constante.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 1.1-5 (investigación criminal) recoger los
diferentes conceptos de los alumnos con relación a esta definición, motivando al alumno
por su participación.
Investigación criminal
Es la observación, descripción y análisis de una situación o hecho, incluyendo todas las
circunstancias que lo rodearon e influyeron en su ocurrencia, con el fin de obtener
información útil y objetiva que permita establecer con exactitud los autores y partícipes del
hecho, teniendo en cuenta la práctica de diligencias y su judicialización, conlleva a la
certeza del autor del hecho y las circunstancias que rodearon el mismo.
Por consiguiente la investigación criminal conlleva al cumplimiento de: las finalidades de la
investigación previa y el objeto de la investigación, que señala en código de procedimiento
penal
Nota para el instructor: Proyecte acetato 1.1-6 (objetivos de aprendizaje 1.1.2,
importancia de la investigación criminal)
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Curso Básico de Policía Judicial
Objetivos de aprendizaje 1.1.2
Importancia de la investigación criminal
Su importancia radica en que el investigador tenga conocimiento amplio y profundo del
desarrollo de una investigación, teniendo en cuenta el uso apropiado de los recursos, y los
pasos que debe seguir según el caso (hecho punible) a investigar; partiendo de una buena
planeación y coordinación buscando los resultados propuestos.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 1.1-7 (objetivos de aprendizaje 1.1.3, pasos
generales de la investigación criminal) Es importante que el instructor indague sobre los
conceptos de observación, descripción, explicación y probabilidad; igualmente se debe
tener en cuenta que ésta metodología fue extractada de la investigación científica.
Objetivos de aprendizaje 1.1.3
Pasos generales de la investigación criminal
Nota al instructor: Proyecte acetato 1.1-8 (observación y descripción), dar ejemplos
acordes con la investigación criminal. Hacer reflexionar a los participantes. Se plantea
la siguiente metodología para el desarrollo de los pasos generales de la investigación
criminal así: Proyectar ayuda que contenga una escena en el lugar de los hechos (anexo
1.1.8-A, 1.1.8-B y 1.1.8-C). Esta escena permite hacer las siguientes precisiones: con
relación a la observación, el participante deberá enumerar en una hoja de papel los
elementos que aparecen allí, ej.: un occiso (mujer), una cama, un arma de fuego, una
oquedad, una butaca, etc.; con relación a la descripción, el participante deberá describir
las posiciones de los elementos y las relaciones que existen entre estos y la víctima (el
instructor deberá preguntar a los participantes el desarrollo de este punto), ej. posición
del cadáver, posición de una silla, posición del arma ,etc.; en cuanto a la explicación, el
participante establecerá la relación entre los rasgos de cada uno de los elementos que se
evidenciaron en la ayuda, ej. Posición del arma con respecto a la mano derecha del
occiso, trayectoria del proyectil empotrado en la pared con relación a la localización de
la herida que presenta el occiso, etc.; con relación a la probabilidad el participante puede
plantear posibles hipótesis de como ocurrieron los hechos, ej.: la mujer se tomo unos
tragos y se sentó sobre la cama, se descarta el hurto por no presentar señales de
violencia, etc.
1. Observación
Es el proceso de percepción de objetos, sujetos y procesos la cual se hace en forma dirigida
metódicamente.
2. Descripción
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Curso Básico de Policía Judicial
Expresar las observaciones en un registro a través del lenguaje oral o escrito; es un
subproducto de la observación y es el umbral necesario para las explicaciones.
Nota al instructor: Proyecte acetato 1.1-9 (explicación y probabilidad)
3. Explicación
Implica establecer relaciones entre los rasgos de un objeto, situación o acontecimiento, para
lo cual se utiliza la información que da la observación y la descripción.
4. Probabilidad
Significa poderse anticipar sobre la base de las explicaciones logradas acerca del
comportamiento de los fenómenos, la ocurrencia y modo de manifestarse.
Nota para el instructor: Los ejemplos dados para relacionar estas definiciones deben ser
acordes al trabajo profesional del futuro investigador. Debe preguntar a los participantes
sobre las características de elementos que se encuentren en la misma aula de clase y
aplicar los pasos vistos, su entendimiento será mayor y podrá ser aplicado a situaciones
más complejas.
Nota para el instructor: Para el desarrollo del ejercicio, debe tener en cuenta que la
forma de realizar las preguntas que se proponen, debe ser sobre hechos que para una
persona particular pueden pasar desapercibidos, pero para los participantes como
futuros investigadores deben empezar a percibir esos detalles.
Objetivos de aprendizaje 1.1.4
Aplicar correctamente los pasos generales de la investigación criminal, a través del
siguiente ejercicio.
Ejercicio
Objetivo: El participante estará en capacidad de explicar los cuatro pasos generales de la
investigación criminal (observación, descripción, explicación y probabilidad), al siguiente
caso.
Esta metodología le será de mucha utilidad al momento de abocar los diferentes casos en
materia de investigación criminal.
Caso 1
Establecer los niveles de observación inicial de los participantes.
Sitio: Aula de clase
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Curso Básico de Policía Judicial
Tiempo: 15 minutos para aplicar el procedimiento y 15 minutos para realizar reflexiones
acerca del tema.
Metodología: Realizar al participante las siguientes preguntas:





Cuántos cuadros hay en el aula de clase, describiendo el contenido de cada uno de ellos.
Que observó en especial o fuera de lo común en el trayecto de la casa a la academia. Dar
un lapso de 5 minutos para que cada uno de los participantes realice el proceso de
recordarlo.
Cuantos participantes tienen bigote.
Describa la cara frontal de la puerta de acceso al aula de clase (chapa, perilla).
Teniendo un previo acuerdo con una persona extraña a la clase, esta debe entrar hasta el
sitio donde esta el instructor (en algún momento del ejercicio), esta persona portará un
maletín en la mano izquierda, la mano derecha estará al interior de dicho maletín, lo
abrirá y le mostrará un arma de fuego al instructor. Los participantes deberán describir
la ropa, el corte de cabello y si tiene alguna señal en particular, así mismo formulará
posibles hipótesis de la presencia de esta persona.
Caso 2:
Sitio: Aula de clase
Tiempo: 45 minutos para aplicar el procedimiento y 15 minutos para realizar reflexiones
acerca del tema.
Metodología: con apoyo de una ayuda (acetato - anexo 1.1.8-A -), en donde se muestre un
lugar de los hechos, los participantes realizarán el desarrollo de los cuatro pasos generales
de la investigación criminal.
Nota para el instructor: Una vez concluido el ejercicio debe hacer reflexión sobre la
importancia del desarrollo de los pasos vistos como futuro investigador. En una clase
posterior se recomienda realizar nuevamente este ejercicio. Debe tener en cuenta los
elementos que rodean el área de trabajo o estudio, para así ampliar las preguntas
sugeridas. Debe cumplir los objetivos propuestos, tiene flexibilidad para aplicar otros
ejercicios relacionados con el tema.
Nota para el instructor: Realizar entre todos los alumnos un resumen muy completo de
todos los objetivos vistos anteriormente.
III. Resumen
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Curso Básico de Policía Judicial
A. Revisión
Indague en forma de preguntas a los participantes, acerca de los conceptos de investigar e
investigación criminal, marcar las diferencias entre estas y darle relevancia a la
investigación criminal.
B. Conjuntamente con los participantes repasar objetivos
1.1.1. Definir correctamente investigar e investigación criminal.
1.1.2. Enunciar correctamente la importancia de la investigación criminal de acuerdo a lo
visto en clase.
1.1.3. Enunciar los cuatro pasos generales de la investigación criminal de acuerdo a lo
visto en clase.
1.1.4 Dado un ejercicio práctico aplicar correctamente los pasos generales de la
investigación criminal.
Nota para el instructor: invitar al alumno a proseguir a la siguiente lección.
IV. Transición
Ahora que usted aprendió los conceptos de investigar e investigación criminal, usted está
preparado para abordar el método de investigación.
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Curso Básico de Policía Judicial
Módulo 1
Metodología de la investigación
Criminal
Lección 1.2
Método de Investigación
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Curso Básico de Policía Judicial
Plan de lección 1.2
Curso:
Curso Básico de Policía Judicial.
Módulo:
Metodología de la investigación criminal.
Lección:
Método de investigación
Participantes:
Alumnos Curso Básico de Policía Judicial.
Tiempo destinado:
4 Horas.
Accesorios didácticos requeridos:
Proyector
de
acetatos,
papelógrafo,
marcadores, acetatos, tablero acrílico con
marcadores.
Material para el participante:
Guía del participante.
Método:
Conferencia modificada y práctica
Referencia bibliográfica:
Manual de Manejo de la Investigación
Criminal.
Plan de estudios de Criminalistica Escuela
General Santander.
Fundamentos de la Investigación Criminal y
Policía Judicial
Nota para el instructor: Considere la utilización de una frase de impacto, para introducir
el tema de la lección.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 1.2-1 (meta) Solicitar que uno de los
participantes lea en voz alta la ayuda. Tener en cuenta que el método de investigación es
aplicado en diferentes áreas de la ciencia.
Meta
Durante esta lección el participante definirá el método de la investigación e identificará las
etapas y tipos de investigación, aplicará adecuadamente cada uno de los pasos que lo
conforman.
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Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
Objetivos de aprendizaje (en secuencia)
Al finalizar la lección, el participante podrá:
1.2.1 Definir correctamente método de investigación.
1.2.2 Definir las cinco (5) etapas del método de investigación de acuerdo a lo visto en
clase.
1.2.3 Mencionar seis (6) tipos de investigación de acuerdo a lo visto en clase.
1.2.4 Realizar un ejercicio práctico aplicando las cinco (5) etapas del método de
investigación y reconocer el tipo de investigación.
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Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
Lección 1.2
I. Introducción
Nota para el instructor: Identificar conjuntamente con los alumnos el propósito que se
persigue con el desarrollo de esta lección, generando la motivación necesaria para
abocar este tema. Proyecte acetato 1.2-2 (propósito).
A. Propósito
El propósito de esta lección es que el participante defina y describa las etapas y tipos de
investigación; aprenderá correctamente la aplicación del método de investigación, siendo un
eslabón más para concluir acertadamente el caso asignado.
Nota para el instructor: Relacionar los términos vistos en la lección anterior, para
retomar la importancia de los términos que se verán en esta lección.
B. ¿Por qué es importante? (motivación)
Es importante porque proporciona al alumno herramientas para el inicio de una
investigación en forma sistemática y ordenada de acuerdo al método de investigación.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 1.2-3 (objetivos de aprendizaje)
C. ¿Qué es lo que aprenderá? (objetivos de aprendizaje)
Al finalizar la lección, el participante podrá:
1.2.1 Definir correctamente método de investigación.
1.2.2 Definir las cinco (5) etapas del método de investigación de acuerdo a lo visto en
clase.
1.2.3 Mencionar seis (6) tipos de investigación de acuerdo a lo visto en clase.
1.2.4 Realizar un ejercicio práctico aplicando las cinco (5) etapas del método de
investigación y reconocer el tipo de investigación.
II.
Contenido
Nota para el instructor: Proyecte acetato 1.2-4 (objetivo de aprendizaje 1.2.1, método de
investigación). Estas definiciones y conceptos deben ser esbozados con ejemplos de casos
reales, que desarrollará el futuro investigador en su vida profesional. Se propone para el
desarrollo del contenido de esta lección utilizar el siguiente caso, en donde los
participantes interactuarán en la clase identificando cada uno de los pasos que
contempla el método de la investigación así:
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Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
Caso: En la calle 4a No. 8-09 de esta ciudad, siendo las 09:00 horas del día de hoy, el
propietario del almacén de calzado “el zueco”, al llegar para abrir el establecimiento
comercial, observó que los vidrios de los ventanales habían sido rotos y sobre el andén se
encontraban varios fragmentos de los mismos; igualmente la puerta principal del almacén
había sido violentada a la altura de la cerradura. Al entrar al almacén comprobó que gran
parte de la mercancía había desaparecido, ya que las vitrinas se encontraban desocupadas y
varias de ellas presentaban los vidrios rotos; así mismo, sobre la primera planta se
estableció la presencia de varias cajas de cartón, una de las cuales contenía parte de la
mercancía que se hallaba en una de las vitrinas y sobre el piso varios zapatos, de igual
manera se estableció que el almacén se hallaba totalmente en desorden. Sobre unos vidrios
observó varias manchas de sangre y en otros unas huellas digitales latentes. El sector cuenta
con un vigilante encargado de realizar la ronda en bicicleta.
Objetivos de aprendizaje 1.2.1
Método de investigación
Es el procedimiento que utiliza el investigador frente a un hecho punible para llegar a la
verdad. Identifica lo esencial del caso. Es ordenado y sistemático (preámbulo al dibujo de
ejecución)
En este proceso se contempla los siguientes pasos:
A. Establecer la existencia de un hecho punible.
B. Separar y desechar los aspectos no esenciales del hecho punible.
C. Reunir todos los datos posibles que incidan en el hecho punible para poder plantear
hipótesis y direccionar la investigación.
D. Con la hipótesis se pueden predecir los resultados de la investigación que no se habían
ocurrido hasta el momento. Intentar hacerlos y mirar si la hipótesis es válida.
E. Valida la hipótesis conlleva al esclarecimiento del hecho punible.
Nota para el instructor: Proyecte acetatos. 1.2-5 (objetivos de aprendizaje 1.2-2, etapas
del método investigación). Estas definiciones y conceptos deben ser esbozados con
ejemplos de casos reales, que desarrollará el futuro investigador en su vida profesional.
Se recomienda que el ejemplo corresponda a un caso de homicidio
Objetivo de aprendizaje 1.2.2
Etapas del método de investigación
1. Percepción del hecho punible
El investigador se enfrenta a un hecho punible.
2. Identificación y Definición del hecho punible
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Curso Básico de Policía Judicial
El investigador efectúa acciones (observaciones, descripciones) que le permiten definir el
hecho punible con mayor precisión.
Nota para el instructor: En la formulación de hipótesis el investigador debe tener
cuidado con la formulación de estas, para así mismo darle un buen direccionamiento a
la investigación.
3. Soluciones propuestas para el problema – Hipótesis
A partir del estudio del hecho punible, se formularán hipótesis acerca de las posibles
soluciones del mismo problema.
4. Consecuencias de las hipótesis propuestas
El investigador llega a la conclusión que de cada hipótesis planteada ocasionan ciertas
consecuencias, tendrá que investigar cada una, para llegar a la mas acertada, obteniendo la
respuesta mas acertada sobre las causas, móviles y circunstancias que rodearon la comisión
del hecho punible.
5. Verificación de la hipótesis mediante la acción
Se pone a prueba cada una de las hipótesis buscando su verificación, que permita confirmar
si las consecuencias que deberían seguir se producen o nó. Con éste procedimiento puede
determinar cual de las hipótesis concuerda con los hechos observables y así resolver el caso
producto de ésta verificación.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 1.2-6 (objetivos de aprendizaje 1.2.3, tipos de
investigación); el instructor debe verificar que al terminar su exposición queden claros
los siguientes conceptos, puede ayudarse con otras definiciones para ampliar el tema.
Objetivos de aprendizaje 1.2.3
Tipos de investigación
1. Histórica
Busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta posible, para lo cual, de
manera sistemática recolecta, evalúa, verifica y sintetiza evidencias que permitan obtener
conclusiones válidas, a menudo derivadas de hipótesis.
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Curso Básico de Policía Judicial
2. Experimental
Se ha ideado con el propósito de determinar con la mayor confiabilidad posible, relaciones
de causa – efecto, para lo cual uno o más grupos, llamados experimentales, se exponen a los
estímulos y los comportamientos resultantes se comparan con los comportamientos de ese o
otros grupos, llamados control que no reciben el tratamiento o estímulo experimental.
3. Correlacional
Se persigue fundamentalmente determinar el grado en el cual las variaciones en uno o
varios factores están correlacionados.
4. Estudio de caso
Es útil para obtener información básica para planear investigaciones más amplias, pues,
debido a lo intensivo de la indagación arrojan luz sobre importantes variables e
interacciones y procesos que merezcan ser investigados más extensa.
5. “Ex Post Facto” sobre hechos delictivos
Es apropiada para establecer posibles relaciones de causa-efecto, observando que ciertos
hechos han ocurrido y buscando en el pasado los factores que los hayan podido ocasionar.
Se diferencia del verdadero experimento en que en este la causa se introduce en un
momento determinado y el efecto se viene a observar algún tiempo después.
6. Acción participativa
Intenta resolver preguntas que se derivan en forma implícita o explícita de un análisis de la
realidad de las comunidades y de la experiencia práctica acumulada del investigador.
Su finalidad se fundamenta en la forma como aplica el método científico para hacer
investigaciones en ambientes difíciles y con personas de escasos conocimientos y recursos.
Nota para el instructor: Para el desarrollo del ejercicio práctico debe tener en cuenta
que los alumnos cumplan con las cinco (5) etapas paso a paso. Debe dividir el grupo de
dos a cinco participantes. El ejercicio esta dividido en tres partes; al concluir la primera
parte deben haber identificado las dos primera etapas del método de investigación con la
información suministrada. En la segunda parte deben identificar las tres subsiguientes
etapas del método de investigación con la información suministrada. La tercera parte del
ejercicio consiste en identificar el tipo de investigación que para la situación
mencionada debemos aplicar.
Objetivos de aprendizaje 1.2.4
____________________________________________________________________________________ 17
Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
Ejercicio práctico
Objetivo: El participante debe aplicar las etapas del método de investigación e identificar el
tipo de investigación que se debe utilizar a la situación dada.
Sitio: En el aula de clase
Tiempo: 1 hora para el desarrollo del ejercicio y 30 minutos para la exposición de los
participantes, comentarios y aclaraciones por parte del instructor.
Caso: (parte uno) hombre de 19 años se acerca a la unidad de policía judicial, lesionado
por un arma blanca en la pierna derecha, manifestando que lo habían asaltado hace 15
minutos (son las 20:00 horas)
Caso: (parte dos) El hombre herido señala que vive en la zona donde fue asaltado y que
allí operan varias pandillas juveniles, los asaltantes actuaron en número aproximado a cinco
y observó que portaban armas blancas.
Nota para el instructor: Para la verificación de la hipótesis mediante la acción los
participantes deben señalar las preguntas o pasos a seguir.
III. Resumen
A. Revisión
Debe realizar en forma de preguntas a los alumnos acerca del método de investigación,
dándole importancia a su definición, como también la revisión con relación a las 5 etapas y
por lo menos cinco tipos de investigación.
B. Conjuntamente con los participantes repasar objetivos
1.2.1 Definir correctamente método de investigación.
1.2.2. Definir las cinco (5) etapas del método de investigación de acuerdo a lo visto en
clase.
1.2.3. Mencionar seis (6) tipos de investigación de acuerdo a lo visto en clase.
1.2.4 Realizar un ejercicio práctico aplicando las cinco (5) etapas del método de
investigación y reconocer el tipo de investigación.
IV. Transición
Una vez analizado el método de investigación en su totalidad, el alumno esta preparado
para conocer y aplicar las fases de la investigación criminal en un caso.
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Curso Básico de Policía Judicial
Módulo 1
Metodología de la investigación Criminal
Lección 1.3
Fases de la Investigación criminal
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Curso Básico de Policía Judicial
Plan de lección 1.3
Curso:
Curso Básico de Policía Judicial.
Módulo:
Metodología de la investigación criminal.
Lección:
Fases de la investigación criminal
Participantes:
Alumnos Curso Básico de Policía Judicial.
Tiempo destinado:
6 Horas.
Accesorios didácticos requeridos:
Proyector
de
acetatos,
papelógrafo,
marcadores, acetatos, tablero acrílico con
marcadores.
Material para el participante:
Guía del participante.
Método:
Conferencia modificada, juego de roles y
practica
Referencia bibliográfica:
Manual de Manejo de la Investigación
Criminal.
Plan de estudios de Criminalística Escuela
General Santander.
Fundamentos de la Investigación Criminal y
Policía Judicial
Plan de estudios vistos en el curso del plan
prisma.
Nota para el instructor: Considere la utilización de una frase de impacto, como
introducción al el tema de la lección.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 1.3-1 (meta) solicitar que uno de los alumnos
lea en voz alta la ayuda.
Meta
Durante esta lección el participante aprenderá las diferentes fases de la investigación
criminal, fuentes en el conocimiento del hecho, pasos para la formulación de hipótesis,
planeación de la investigación, desarrollo investigativo, consolidación de la prueba y
culminación de la investigación a través del informe; como metodología para el desarrollo
del trabajo investigativo.
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Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
Objetivos de aprendizaje (en secuencia)
El finalizar la lección, el participante podrá:
1.3.1 Enunciar las seis ( 6) fases de la investigación criminal de acuerdo a lo visto en
clase.
1.3.2 Explicar las cuatro (4) fuentes en el conocimiento del hecho de acuerdo a lo visto en
clase
1.3.3 Identificar los pasos para la formulación de hipótesis dentro de una investigación de
acuerdo a lo visto en clase
1.3.4 Explicar la planeación de la investigación de acuerdo a lo visto en clase
1.3.5 Explicar el desarrollo investigativo de acuerdo a lo visto en clase
1.3.6 Explicar la consolidación de la prueba de acuerdo a lo visto en clase.
1.3.7 Identificar la fase final con relación al informe de investigación de acuerdo a lo
visto en clase.
1.3.8 Desarrollar un ejercicio práctico, que permita identificar la secuencia de las fases de
la investigación criminal de acuerdo a lo visto en clase
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Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
Lección 1.3
I. Introducción
Nota para el instructor: Identificar conjuntamente con los alumnos el propósito que se
persigue con el desarrollo de esta lección, generando la motivación necesaria para
abocar este tema. Proyecte acetato 1.3-2 (propósito). Motivar a través de un ejemplo de
su vivencia.
A. Propósito
En el transcurso de esta lección el participante aprenderá a identificar y a describir las fases
de la investigación criminal, para aplicarlas al desarrollo de las labores de policía judicial en
un caso concreto
Nota para el instructor: Explicar la importancia de la lección.
B. ¿ Por qué es importante? (motivación)
El conocimiento de las fases y la secuencia que debe darse en la investigación criminal
proporciona al alumno las herramientas necesarias para obtener una visión global del hecho
investigado y por ende le permite aprovechar al máximo la información respecto del caso.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 1.3-3 y 1.3-4 (objetivos de aprendizaje)
C. ¿Qué es lo que aprenderá? (objetivos de aprendizaje)
El finalizar la lección, el participante podrá:
1.3.1 Enunciar las seis ( 6) fases de la investigación criminal de acuerdo a lo visto en
clase.
1.3.2 Explicar las cuatro (4) fuentes en el conocimiento del hecho de acuerdo a lo visto en
clase
1.3.3 Identificar los pasos para la formulación de hipótesis dentro de una investigación de
acuerdo a lo visto en clase
1.3.4 Explicar la planeación de la investigación de acuerdo a lo visto en clase
1.3.5 Explicar el desarrollo investigativo de acuerdo a lo visto en clase
1.3.6 Explicar la consolidación de la prueba de acuerdo a lo visto en clase.
1.3.7 Identificar la fase final con relación al informe de investigación de acuerdo a lo
visto en clase.
1.3.8 Desarrollar un ejercicio práctico, que permita identificar la secuencia de las fases de
la investigación criminal de acuerdo a lo visto en clase
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Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
II. Contenido
Nota para el instructor: Proyecte acetato 1.3-5 (objetivo de aprendizaje 1.3.1, fases de la
investigación criminal). Revise anexo 1, postulados de la investigación criminal.
Objetivos de aprendizaje 1.3.1
Fases de la investigación criminal






Conocimiento del hecho.
Formulación de hipótesis.
Planeación de la investigación.
Desarrollo investigativo.
Consolidación de la prueba.
Informe de investigación.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 1.3-6 (objetivo de aprendizaje 1.3.2, fuentes en
el conocimiento del hecho) Los participantes deben dar ejemplos de cada una de las
fuentes del conocimiento del hecho al finalizar la explicación de cada una de ellas.
Objetivos de aprendizaje 1.3.2
Fuentes en el conocimiento del hecho
Implica pensar en las cuatro fuentes que brinda la posibilidad de llegar al conocimiento de
ese hecho, estas son:
1. Hechos: Es decir la descripción de las circunstancias de modo y tiempo de ocurrencia
de ese hecho (que para el caso que nos ocupa es el delito) Por ejemplo: de día, 11a.m, con
violencia sobre las cosas.
2. Personas: Es la identificación y ubicación de las personas imputadas con el delito y el
grado de su vinculación con los hechos, víctimas y testigos, entre otras. Esta categoría
también abarca las personas jurídicas y organizaciones delincuenciales. Por ejemplo
Santiago y Cia Lida, Arturo Mendoza, Alias el Barrigón.
3. Bienes: Son todos los elementos materiales involucrados en un hecho delictivo. Por
ejemplo: carros, armas, vainillas, huellas, sustancias.
4. Lugares: Se refiere a la ubicación geográfica de los puntos donde ocurre el hecho o que
tienen que ver con la ocurrencia del mismo. Por ejemplo: Chía, calle 4 No. 4-40, zona de
kennedy.
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Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
Relación entre varios hechos punibles
Establecidos estos cuatro bloques de información sobre un hecho punible cualquiera (sea
sencillo o complejo), se puede comprender la dinámica de ocurrencia del delito a partir de
establecer relaciones entre ellos (hechos personas, bienes, lugares); estas se logran a través
de las propias actividades de investigación, a las que aplicando una metodología de
tratamiento de datos permite sacar conclusiones más elaboradas sobre motivos, modos de
operar y posibles relaciones con otros hechos.
Nota para el instructor: Explicar el contenido del objetivo 1.3.3. Para lo cual el
instructor debe buscar la intervención dinámica de los participantes en la instrucción
Proyecte acetato 1.3-7 (formulación de hipótesis) Al terminar la explicación de esta fase
exponga el siguiente caso hipotético: el investigador fue enviado a un inmueble donde
ocurrió un presunto delito de hurto, se trata del apartamento 301 dentro de un conjunto
cerrado con vigilancia privada. La puerta de entrada presenta violencia sobre una de las
cerraduras, la otra cerradura se encuentra intacta; solamente se encuentra desordenada
la alcoba principal, el dueño se muestra sorprendido de los acontecimientos y se lamenta
de la seguridad del conjunto, manifiesta que le fueron hurtado títulos valores por
$1.000.000.000 los cuales estaban dentro de un portafolios (el cual mantenía escondido
en el closet) El participante tiene veinte minutos para desarrollar el ejercicio, analizar el
resultado del mismo.
Objetivos de aprendizaje 1.3.3
Formulación de hipótesis
Con el conocimiento organizado del hecho a investigar, es posible ir más allá de la mera
descripción de lo sucedido. Tener en cuenta los siguientes pasos:



Verificar si aparece registro de casos similares.
Relación de las personas involucradas, con otros hechos semejantes.
Relación de los bienes con otro hecho, en caso de que exista.
Nota para el instructor: Buscar la participación de los alumnos para el desarrollo del
tema, Proyecte acetato 1.3-8
El propósito de ésta exploración es el de visualizar un contexto más amplio del hecho y
contar con más elementos de juicio para el ejercicio de la formulación de la hipótesis.
Una vez recopilada la información debe “inferirse” la reconstrucción de las posibles causas
y antecedentes del hecho, lo que conlleva a la formulación de una o varias hipótesis que
abarquen todas las posibilidades que brinda la información con las que contamos al
momento.
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Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
La hipótesis debe ajustarse y ser coherente con la información plenamente establecida a
través del conocimiento del hecho, como las relaciones determinadas con base de datos, y
que tengan que ver con otros hechos.
El ejercicio de formulación de hipótesis debe estar libre de cualquier suposición que tenga
origen de prejuicios, sentimientos o intereses personales de los investigadores que adelantan
el caso.
Formuladas las hipótesis, se ordena de acuerdo al grado de complejidad, es decir la que
brinde mayor cantidad de información comprobable. Aquí se determina cuáles requieren
actividad de investigación específica y cuáles se pueden descartar.
Nota para el instructor: Explicar el contenido del objetivo 1.3.4. motivar la participación
en la instrucción. Proyecte acetato 1.3-9 (planeación de la investigación criminal)
Teniendo en cuenta el caso anterior y con la información suministrada, los participantes
deberán desarrollar la fase de planeación de la investigación en veinte minutos. Asi:
Información, Se recibe una llamada a la unidad operativa de policía judicial, donde
informan que el propietario del apartamento que fue objeto de un hurto el día de ayer,
había tenido un altercado la semana pasada con los ocupantes de una camioneta toyota
de placas ADD-001 de Cali, quienes le reclamaban el pago de un dinero. Así mismo el
día anterior al hurto le habían hurtado el carro con un maletín de mano que llevaba.
Cuando los participantes hayan procesado esta información durante el ejercicio, les
suministramos la siguiente información: dirección y nombre del dueño de la camioneta
(quien tiene una orden de captura vigente)
Objetivos de aprendizaje 1.3.4
Planeación de la investigación criminal
A partir de la hipótesis que sea escogida como mejor, se desarrolla el plan de la
investigación en el que se establece cuáles son las preguntas a las que se le está buscando
respuesta. Esto significa que en el conjunto de información se identifiquen los vacíos que
existan y la manera como se van a obtener los datos que la complementarán. También se
debe establecer qué actividades se va a adelantar, quiénes lo van a hacer y con qué recursos
se cuenta.
Es importante tener en cuenta en la planeación, el tiempo en el que se va a ejecutar la
misión y organizar cuidadosamente la información que constantemente se está recibiendo.
Es necesario conformar un equipo en mesas de trabajo en el que se debe incluir Fiscal a
cargo del caso, investigadores y personal comprometido con el desarrollo del mismo, se
debe prever en esta etapa casos fortuitos y la manera como se subsanarán.
Aunque en la planeación participen varios investigadores es de vital importancia definir el
papel que va a desempeñar cada uno de ellos así como la coordinación de la investigación.
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Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
En toda investigación se elaborará un dibujo de ejecución y se coordinaran las actividades
donde se preverán las necesidades o prioridades del caso.
Nota para el instructor: Explicar el objetivo 1.3.5, con la participación de todos los
alumnos, Proyecte acetato 1.3-10 (desarrollo investigativo)
Objetivos de aprendizaje 1.3.5
Desarrollo investigativo
De la ejecución de las actividades de investigación y las pruebas técnicas que se hayan
ordenado, surgen unos resultados que están consignados en los diferentes informes que
llegan al expediente. La información nueva se analiza de acuerdo a la ya establecida y a la
hipótesis formulada.
Nos puede suministrar nueva información sobre hechos, personas, bienes y lugares; bien sea
que nos amplían o nos confirman la ya existente o datos nuevos que tenemos que entrar a
evaluar y analizar a la luz de la información de que disponemos. En caso de que se trate de
nuevos hechos, personas, bienes y lugares, que no teníamos contemplados inicialmente, es
preciso buscar con base de datos si hay información anteriormente registrada. (Ej. consulta
de diferentes agencias)
Con este marco volvemos otra vez a desarrollar un análisis de lo que tenemos. Se hace a
partir de la exploración de las coincidencias y las diferencias entre la nueva información y
la anterior. La evaluación de estas coincidencias y diferencias depende de la confiabilidad
de las fuentes y procedimientos empleados para obtener los datos, toda vez que nos aportan
elementos que permite confirmar, replantear y desechar hipótesis o proyectar nuevas
diligencias y actividades de investigación.
El desarrollo de la investigación es un ciclo que se repite hasta que la información se va
depurando al punto en que alcanzamos un conocimiento que nos facilite avanzar al
siguiente paso.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 1.3-11 (objetivo de aprendizaje 1.3.6,
consolidación de la prueba)
Objetivos de aprendizaje 1.3.6
Consolidación de la prueba
El proceso de investigación culmina en el momento en que se logra la consecución de la
prueba suficiente para tomar una decisión judicial. El papel de la información respecto a la
prueba es servir de marco orientador en la búsqueda de la verdad de los hechos. La
información es la materia prima que conduce al punto dónde se encuentran las pruebas.
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Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
La consolidación de la prueba es tan importante que el mal manejo de una de ellas puede
dañar el resultado obtenido del desarrollo sistemático de todo el proceso investigativo.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 1.3-12 (objetivo de aprendizaje 1.3.7, informe
de investigación criminal) Con relación a los principios (tema de la asignatura redacción
de informes) y los requisitos legales (tema del área jurídica) se encuentran contenidos
dentro del mismo Curso Básico de policía judicial
Objetivos de aprendizaje 1.3.7
Informe de investigación
Finalmente este trabajo desarrollado debe quedar plasmado en el informe de investigación,
donde se registra en forma sucinta las diligencias investigativas pertinentes, realizadas por
el funcionario.
El informe de investigación debe cumplir con los requisitos legales y contener los
principios que caracterizan el informe de policía judicial (investigación criminal),
constituyéndose lo allí escrito en las bases para la práctica de pruebas útiles e
indispensables, que lleven al funcionario judicial a concluir sobre la certeza del hecho y la
responsabilidad de los autores y partícipes.
Nota para el instructor: realizar un ejercicio práctico, siguiendo la metodología
propuesta. verificar que todos los participantes identifiquen cada una de las fases y las
apliquen de manera adecuada, como preámbulo para el desarrollo del dibujo de
ejecución. El grupo se dividirá de dos a cuatro participantes para el desarrollo del caso.
El resultado del caso debe ser presentado en forma escrita. Usar en el desarrollo de las
presentaciones la hoja de verificación.
Objetivos de aprendizaje 1.3.8
Ejercicio práctico
Objetivo: El participante aplicará a cada una de las fases de investigación criminal al
siguiente caso.
Caso (parte uno): Es enviado como investigador a la joyería Rolex de la calle 4 con
carrera 12 esquina de esta ciudad, lugar donde se cometió un asalto a mano armada siendo
aproximadamente las 11:00 a.m. Realizaron el hecho punible dos individuos portando
armas de fuego de corte alcance (revólver), al vigilante lo despojaron de su arma hiriendolo
con un disparo en el hombro derecho. El monto del hurto asciende a treinta millones de
pesos, representado en relojes y joyas varias todas de marca rolex. Huyeron en una moto
Yamaha DT 125 de color rojo. En esta zona durante el presente año se han cometido cinco
asaltos. En uno de los asaltos enunciados fue capturado Julián Marquez de la banda
denominada los “popeyes”, se encuentra recluido este ultimo en la cárcel municipal.
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Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
Nota para el instructor: una vez hayan concluido la primera parte debe suministrar a los
participantes la siguiente información que corresponde a la segunda parte dentro del
mismo caso.
Caso (parte dos): Al cabo de dos horas por unidades del grupo de investigaciones
especiales pertenecientes a una institución diferente capturaron a una persona con un
revólver disparado, manejando una moto DT125, marca Yamaha, con una bolsa pequeña
vacía con el logotipo de la Joyería Rolex, el revólver posee salvo conducto y los
documentos de la moto están en regla.
Tiempo: dos horas para el desarrollo del ejercicio (por escrito) y una hora para la
presentación del caso resuelto por parte de un integrante de cada grupo, el instructor debe
resolver preguntas y sacar conclusiones.
Hoja de verificación
FASES DE LA INVESTIGACIÓN
Conocimiento
Del hecho
SI
NO
OBSERVACION
Hechos
Personas
Bienes
Lugares
Formulación de hipótesis
Planeación de la investigación
Desarrollo investigativo
Consolidación de la prueba
Informe de investigación
III. Resumen
A. Revisión
El instructor debe repasar conjuntamente con los alumnos todos los objetivos trazados en
esta lección.
B. Conjuntamente con los participantes repasar objetivos
1.3.1. Enunciar las seis ( 6) fases de la investigación criminal de acuerdo a lo visto en
clase.
1.3.2 Explicar las cuatro (4) fuentes en el conocimiento del hecho de acuerdo a lo visto en
clase
1.3.3 Identificar los pasos para la formulación de hipótesis dentro de una investigación de
acuerdo a lo visto en clase
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Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
Explicar la planeación de la investigación de acuerdo a lo visto en clase
Explicar el desarrollo investigativo de acuerdo a lo visto en clase
Explicar la consolidación de la prueba de acuerdo a lo visto en clase.
Identificar la fase final con relación al informe de investigación de acuerdo a lo
visto en clase.
1.3.8 Desarrollar un ejercicio práctico, que permita identificar la secuencia de las fases de
la investigación criminal de acuerdo a lo visto en clase
IV. Transición
Ahora que el alumno aplicó las fases de la investigación criminal, esta preparado para
desarrollar con éxito la siguiente lección que hace referencia al dibujo de ejecución dentro
de una investigación.
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Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
Módulo 1
Metodología de la investigación Criminal
Lección 1.4
Dibujo de ejecución
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Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
Plan de lección 1.4
Curso:
Curso Básico de Policía Judicial.
Módulo:
Metodología de la investigación criminal.
Lección:
Dibujo de ejecución
Participantes:
Alumnos Curso Básico de Policía Judicial.
Tiempo destinado:
10 Horas.
Accesorios didácticos requeridos:
Proyector
de
acetatos,
papelógrafo,
marcadores, acetatos, tablero acrílico con
marcadores.
Material para el participante:
Guía del participante.
Método:
Conferencia modificada, demostración y
práctica
Referencia bibliográfica:
Plan de Estudios visto en Prisma y
Fundamentos basados en las Enseñanzas del
Doctor Fernando Cañón.
Código de Procedimiento Penal.
Nota para el instructor: Considere la utilización de una frase de impacto, para introducir
el tema de la lección.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 1.4-1 (meta) Solicitar a uno de los participantes
que lea en voz alta la ayuda.
Meta
Durante esta lección el participante aprenderá a elaborar el dibujo de ejecución, como
herramienta útil en la planeación y desarrollo de la investigación criminal.
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Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
Objetivos de aprendizaje (en secuencia)
Al finalizar la lección, el participante podrá:
1.4.1 Definir correctamente dibujo de ejecución.
1.4.2 Explicar la importancia del dibujo de ejecución.
1.4.3 Explicar el fundamento legal en el dibujo de ejecución.
1.4.4 Explicar los elementos del dibujo de ejecución.
1.4.5 Enunciar cinco recomendaciones para la correcta aplicación del dibujo de ejecución
1.4.6 Explicar la metodología para la elaboración del dibujo de ejecución a través de un
caso.
1.4.7 Dado un ejercicio práctico el participante aplicará y desarrollará correctamente el
dibujo de ejecución de acuerdo a lo visto en clase.
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Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
Lección 1.4
A. Introducción
Nota para el instructor: identificar conjuntamente con los participantes el propósito que
se persigue con el desarrollo de esta lección, generando la motivación necesaria para
abocar este tema. Proyecte acetato 1.4-2 (propósito)
A. Propósito
El propósito de esta lección es que el participante esté en capacidad de desarrollar
adecuadamente el dibujo de ejecución en una investigación criminal.
Nota al instructor. Explicar la importancia de la lección.
B. ¿ Por qué es importante? (motivación)
Proporciona al participante los elementos necesarios para realizar una adecuada planeación
de la investigación utilizando al máximo la información recolectada durante la misma.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 1.4.3 y 1.4.4 (objetivos de aprendizaje)
C. ¿Qué es lo que aprenderá? (objetivos de aprendizaje)
Al finalizar la lección, el participante podrá:
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
Definir correctamente dibujo de ejecución.
Explicar la importancia del dibujo de ejecución.
Explicar el fundamento legal en el dibujo de ejecución.
Explicar los elementos del dibujo de ejecución.
Enunciar cinco recomendaciones para la correcta aplicación del dibujo de
ejecución.
1.4.6 Explicar la metodología para la elaboración del dibujo de ejecución a través de un
caso.
1.4.7 Dado un ejercicio práctico el participante aplicará y desarrollará correctamente el
dibujo de ejecución de acuerdo a lo visto en clase.
II. Contenido
Nota para el instructor: Proyecte acetato 1.4-5 (definición del dibujo de ejecución)
objetivo de aprendizaje 1.4.1
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Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
Objetivos de aprendizaje 1.4.1
Dibujo de Ejecución
Es una herramienta (flexible) de trabajo, utilizada de manera conjunta por el fiscal e
investigador, para organizar y controlar la información y los elementos probatorios
recaudados en el desarrollo de una investigación criminal.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 1.4-6 (objetivos de aprendizaje 1.4.2,
importancia del dibujo de ejecución) Dar ejemplos sobre casos reales donde el dibujo de
ejecución ha resultado ser una herramienta eficaz en el desarrollo de las investigaciones.
El dibujo de ejecución ha cumplido con los objetivos propuestos en casos de homicidios,
hurtos, lavado de activos, narcotráfico, secuestros, etc.
Objetivos de aprendizaje 1.4.2
Importancia del dibujo de ejecución
Se utiliza como punto de apoyo en el desarrollo de la investigación criminal, se emplea de
manera conjunta, tanto por el fiscal, como por el investigador para controlar y organizar la
información, lo mismo que los elementos probatorios recaudados dentro de la misma.
Permite relacionar toda la información que se ha obtenido por parte del equipo de trabajo de
investigación; para poder establecer que diligencias se han practicado y cuales no. Así
mismo la importancia de esas diligencias dentro de la investigación para orientar los
esfuerzos a la práctica de pruebas necesarias.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 1.4-7 (objetivos de aprendizaje 1.4.3,
fundamento legal del dibujo de ejecución). Pedir que uno de los participantes lea los
artículos que se enuncian en desarrollo del objetivo.
Objetivos de aprendizaje 1.4.3
Fundamento legal en el dibujo de ejecución
La planeación de la investigación no es una opción sino una exigencia legal que debe estar
presente en todas las investigaciones, como claramente se deduce del Art. 334 del C.P.P.
que consagra: “El funcionario ordenará y practicará las pruebas conducentes al
esclarecimiento de la verdad sobre los hechos materia de la investigación”...; y el Art. 250
del C.P.P. determinó: “ no se admitirán las pruebas que no conduzcan a establecer la verdad
sobre los hechos materia del proceso”.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 1.4-8 (objetivos de aprendizaje 1.4.4, elementos
del dibujo de ejecución.), explicar cada uno. Debe hacer la referencia que los elementos
del dibujo de ejecución son los mismos elementos del tipo penal que trae nuestro código.
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Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
Objetivos de aprendizaje 1.4.4
Elementos del dibujo de ejecución
Los componentes del dibujo de ejecución son los mismos elementos del tipo penal. Los tres
principales y que se incluyen en el desarrollo de cada dibujo de ejecución son:



El autor (es el sujeto que cometió el hecho, “el qué….”)
El hecho (es el verbo del tipo penal, es la acción, “…mataré…”)
La víctima (es sobre quien recae la acción del autor. “…a otro”).
Nota: Se tuvo en cuenta para la anterior explicación el homicidio “artículo 323 C.P. El que
matare a otro incurrirá en prisión de….”
Nota para el instructor: Proyecte acetato 1.4-9
Así mismo, en casos más complejos se manejan diferentes elementos en el dibujo de
ejecución, los cuales se obtienen de la diversidad de tipos penales (complejos o no):



Los agravantes (cuando el tipo penal los señala)
La culpabilidad (la intención de cometer el hecho)
La coartada (estrategia para evadir la acción de las autoridades)
Nota para el instructor: Proyecte acetato 1.4-10 (objetivo de aprendizaje 1.4.5,
metodología del dibujo de ejecución) Los participantes deben asimilar y aplicar estas
recomendaciones para tener éxito en cada investigación que realicen.
Objetivos de aprendizaje 1.4.5
Recomendaciones para la correcta aplicación del dibujo de ejecución
1.
2.
3.
4.
Es una herramienta flexible.
Se puede modificar para incluir columnas adicionales que le ayuden al investigador.
Se debe realizar conjuntamente con el fiscal.
Al practicar las diligencias relacionadas en el dibujo de ejecución, éste puede cambiar;
por ejemplo: el presunto autor que inicialmente se identificó, apareció una prueba que lo
descarta.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 1.4-11
5. La fuente es el resultado de la acción, cuando se practica la diligencia prevista en el
dibujo y se obtiene la información, ese resultado pasa a la columna de fuente; por
ejemplo: practicar una vigilancia, el resultado de la vigilancia fue una foto, la foto es la
fuente.
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Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
6. Para cada autor un dibujo de ejecución, es decir si en el caso son varios los implicados a
cada uno de ellos se debe realizar el dibujo de ejecución.
7. Por cada delito un dibujo de ejecución, por ejemplo: el autor de un homicidio utilizó
para su consumación un arma de fuego sin salvoconducto, se debe realizar un dibujo de
ejecución para el homicidio y un dibujo de ejecución para el porte ilegal de armas.
8. En algunos casos se puede encontrar que el fiscal no realiza el dibujo de ejecución, ante
esta situación, el investigador no debe dejar de realizar su dibujo de ejecución para el
caso asignado.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 1.4-12 (objetivos de aprendizaje 1.4.6,
metodología del dibujo de ejecución). Realizar el dibujo de ejecución, los participantes
deben asimilar muy bien este conocimiento.
Objetivos de aprendizaje 1.4.6
Metodología para la elaboración del dibujo de ejecución
El dibujo de ejecución debe ser el resultado del trabajo en equipo, logrado mediante el
diálogo y la concertación sobre la práctica de diligencias probatorias (prueba necesaria) que
se van a realizar, teniendo en cuenta su prelación e importancia.
El dibujo de ejecución tiene vigencia durante todas las fases del proceso penal y es
aplicable a toda clase de investigaciones, sin distinción alguna.
Explicación de las columnas del formato:




Los “Elementos” del tipo penal. Por ejemplo en el homicidio “El que matare a otro,
incurrirá en……”, los elementos son el autor “el que….”, la acción “…matare…” y la
víctima “…a otro”.
La “Fuente” se refiere a personas principalmente. La excepción es la información inicial
que se obtiene en el lugar de los hechos, la fuente en este caso es “lugar de los hechos”
y/o “inspección del cadáver”
El “folio” el número del folio donde aparece la diligencia (dependiendo si se practicó o
no se ha practicado)
En la columna “Hechos que prueba” se refiere a hipótesis preliminares del caso, que
prueba cada uno de los elementos del dibujo.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 1.4-13


En la columna “Por practicar” se refiere a las diligencias o pruebas que se deben realizar
(aún no se han practicado) en desarrollo de la investigación para probar cada uno de los
elementos (se requiere la práctica de la prueba suficiente)
En la columna “Tarea” se escribe el nombre del investigador que debe practicar la
diligencia.
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Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial

La última columna “Fecha”se refiere al tiempo asignado para practicar la prueba.
Nota al instructor: presentar y desarrollar el dibujo de ejecución teniendo como modelo
el siguiente caso. Explicar cada uno de los items contenidos en el ejemplo.
Caso hipotético:
Radicado:
Delito:
2025
Homicidio
Fecha de los hechos:
Fecha de apertura:
Fecha de asignación:
22/04/94
23/04/94
23/04/94
Investigación previa
Fiscal 104
Hechos
El 22 de abril de 1994, la Fiscalía de Reacción Inmediata practica a las dos de la mañana
(2:00 am.) en el parque de Usaquen, la inspección al cadáver del señor MANUEL
CADENA quien presenta múltiples lesiones con cuchillo. El occiso según sus documentos
tenia 16 años de edad y era vendedor ambulante. En el desarrollo de la diligencia la señora
JULIA GONZALEZ informó que el autor había sido un sujeto de 20 años de edad, apodado
“Pepe” y que frecuenta la heladería “La trifulca”
Lo primero que los investigadores deben realizar es identificar los elementos del dibujo de
ejecución, para lo cual es necesario tener a mano el Código Penal.
Transcripción del artículo 323 del C.P.
“El que matare a otro, incurrirá en……”
Nota al instructor: se anexa el dibujo de ejecución desarrollado. Proyecte acetato 1.4-14
con el formato de dibujo de ejecución, los participantes deben desarrollarlo a medida que
se va dando la instrucción. Utilizar el tablero. Al terminar el ejemplo, proyecte acetato
1.4-15 (dibujo de ejecución desarrollado).
Objetivos de aprendizaje 1.4.6
Ejercicio práctico
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Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
Nota para el instructor: Una vez concluida la demostración de como se elabora y
desarrolla el dibujo de ejecución, los participantes están preparados para desarrollarlo
paso a paso bajo la tutoría del instructor. El caso se encuentra dividido por partes. En su
primera parte se relata el caso y con esta información antes de abordar el desarrollo del
dibujo de ejecución, los participantes deben aplicar: pasos generales de la investigación
criminal, etapas del método de investigación y las fases de la investigación criminal.
Habiendo retomado y recordado lo visto en las lecciones anteriores, podemos continuar
con la elaboración del dibujo de ejecución, identificando primeramente los componentes
(elementos de tipo penal) que lo conforman dentro del cuadro correspondiente.
Caso
Parte uno: Argumento del caso a resolver.
En la calle 45C con carrera 28B, a las 6 de la mañana un hombre a pie dispara con un arma
de fuego contra una niña y su madre en el momento en que esperan el bus del colegio de la
niña. En ese momento hay una patrulla de la policía cerca y se moviliza capturando al autor
con el arma. La niña muere instantáneamente y la mamá gravemente herida es llevada de
urgencia a la clínica más cercana.
Una moto, que lo esperaba a media cuadra logra escapar sin ser identificada.
Primero, se hace todo el trabajo de criminalística de campo, haciendo el levantamiento y
conduciendo el cadáver para que se le hagan en medicina legal todos los exámenes que
establecen plenamente la correspondencia de los proyectiles con el arma que se le ha
encontrado al autor. El arma es un revólver Smith & Wesson, calibre 38 con el número de
serie ICHA31459.
Segundo, se desarrolla la entrevista con el autor pero durante esta diligencia el sindicado se
niega a identificarse y no dice absolutamente nada.
Tercero, revisado lo que tiene el autor en sus bolsillos en ese momento, no tiene
documentos de identidad y se le encuentran dos tarjetas, una con el teléfono 6451987 y el
nombre de Andrea escrito a mano y otra con el teléfono 3871292 también escrito a mano
pero sin nombre.
Cuarto, se desarrolla el trabajo en el vecindario obteniendo la declaración de Ana lucía
Pérez Sánchez que permite establecer la identidad de las víctimas. La niña Diana Peláez
Suárez de 10 años de edad y la mamá se llama Carmen Sofía Suárez Reyes de 32 años de
edad, con cédula de ciudadanía 51.437.213 de Bogotá.
Nota para el instructor: Concluida la parte uno se verifica que los componentes del
dibujo de ejecución se hayan aplicado correctamente y se escucharán y resolverán
inquietudes al respecto. Se continúa al terminar este paso con la parte dos
(informaciones uno y dos), con lo cual los participantes identificaran las pruebas que
deben practicar como inicio de la investigación en desarrollo del dibujo de ejecución.
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Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
Parte dos
Información uno: Entrevista a la vecina Ana lucía Pérez Sánchez:
Ana lucia Pérez Sánchez identificada con el número de cédula 13.497.132 de Ibagué, vive
en la calle 45C No. 28B-31, tiene 35 años de edad y es soltera.
De la entrevista sale la identificación de las víctimas, su condición de viuda desde hace un
año. No tiene más información sobre la vida familiar de las víctimas. La información que
suministra sobre la vida cotidiana de las víctimas es que todo transcurre normalmente, sin
que se haya detectado ninguna anormalidad en sus relaciones o su comportamiento.
Declara que las víctimas viven en la calle 45C No. 28B-35.
Sabe que su vecina quedó viuda hace dos meses y que el esposo era una persona de buenos
recursos económicos.
No vio los hechos ni reconoce al autor.
Información dos: Visita a la clínica.
Un segundo paso de la averiguación sobre las víctimas es el desplazamiento de los
investigadores a la clínica donde está la señora herida. Allí se establece que está en estado
de coma y con pocas posibilidades de recuperación. Allí se conoce a Fany Suárez Reyes,
hermana de Carmen Sofía y se hace entrevista con ella, de donde se establece que ella es
viuda de un señor muy rico que se había casado con ella en segundas nupcias. El señor
murió de un infarto y dejó una herencia que está en litigio con la otra familia. La herencia es
de 2000 millones de pesos. El señor se llamaba Andrés Peláez Méndez. Del anterior
matrimonio tiene tres hijos llamados Enrique Pelaez Rivera, Diego Peláez Rivera y Dalila
Peláez Rivera. Ellos viven en Bogotá. Sabe que Enrique es diseñador y que Diego es
ingeniero electrónico. De Dalila no se sabe nada. La hermana los culpa del atentado. Sabe
que ellos son los propietarios de una cadena de Almacenes de Ropa que se llama Nuevo
Mundo. Sabe que el abogado que representa a su hermana es el doctor Santiago Agudelo
Martelo.
Nota para el instructor: En este momento termina la práctica de la primera clase (parte
uno y dos del ejercicio), si se esta empleando un sistema de distribución de clases. Si la
metodología es a través del sistema de módulos, las informaciones subsiguientes que
corresponden a la parte tres del ejercicio, se darán hasta que se termine el caso. En
promedio son diez horas. Cada una de las informaciones contiene parte del proceso
investigativo orientado a su culminación exitosa, pero depende en gran medida de que
los participantes a través del dibujo de ejecución vayan solicitando la información. Si los
participantes no han identificado esos detalles importantes el deber del instructor no es
darle la información simplemente, sino mediar para que los participantes cumplan el
proceso exitosamente. De esta manera se garantizara el real aprendizaje de la técnica y el
uso del dibujo de ejecución. La parte tres del ejercicio contiene 24 informaciones.
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Parte tres
Información uno: Entrevista con el doctor Agudelo.
Al indagar con el doctor Agudelo se encuentra que la herencia en disputa asciende a 5.000
millones de pesos y que el proceso se está llevando en el juzgado tercero civil del circuito.
El punto del proceso es que los hijos del primer matrimonio han impugnado la paternidad
de su padre respecto a la niña.
Información dos: cotejo de huellas del victimario.
La investigación sobre el victimario arroja que el cotejo de huellas no presenta ningún
resultado por falta de información en la registraduría. Por lo tanto los investigadores
tomaron una fotografía para su posible identificación.
Información tres: comprobación telefónica de Andrea
De las llamadas a los números telefónicos se comprueba que en el número con el nombre de
Andrea, vive efectivamente esa persona.
Información cuatro: investigación teléfono 6451987
Al hacerla diligencia de averiguación en la telefónica le dan el dato de la dirección que
corresponde al 6451987 está situada en la carrera 82A No. 45E-34 sur y el nombre del
abonado es Gilberto Garcia.
Información cinco: investigación teléfono 3871292
Al hacer la averiguación en el teléfono 3871292, la información es que la dirección de ese
numero es en la Cra. 70A No. 43B-19 y el nombre del abonado es Esperanza Medina
Moreno.
Información seis: llamadas a 3871292
En el 3871292 se hacen varias llamadas pero siempre tiene un contestador activado y no se
logra ninguna otra respuesta.
Nota para el instructor: las entrevistas a los familiares de la víctima se pueden realizar
en cualquier parte del ejercicio
Información siete: entrevista con Enrique Peláez Rivera
Enrique Pelaez Rivera es casado con Sandra Patricia Pombo Uribe y es padre de cuatro
hijos.
____________________________________________________________________________________ 40
Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
Nacido en Bogotá, tiene 40 años. Es Propietario de una fábrica de zapatos llamada
“ASHA”. Su número de cédula es 17.312.937 de Bogotá. La dirección de la empresa es la
carrera 39 No. 105-18. El número del Nit de “ASHA” es: 14189715-238.
“ASHA” maneja una cuenta en Nuevo Banco, de numero 13192798-318-004 y una cuenta
en el Banco de la Industria número 44593107-173-013.
Vive en la calle 134B No. 37-12A Apto. 505
La situación de la compañía es que está en liquidación
Admite que hay una plata de su papá que está en sucesión y que la señora que mataron
estaba usurpando derechos que no le correspondían puesto que esa niña no se parecía a su
papá ni tenia el aire de los Pelaez.
No sabía nada del atentado y desconoce quienes o por qué ocurrió tal hecho.
Es una persona con buenas relaciones sociales entre los empresarios.
Tiene una cuenta bancaria en el banco del Ganado. El número es 7384587-379. Tiene una
cuenta en la Corporación Agropecuaria compartida con su esposa bajo el número
41317837-491
Información ocho: entrevista con Diego Pelaez Rivera
De la declaración de Diego Pelaez Rivera surge la siguiente información.
Es un hombre casado con Estefania Soler Machado padre de dos hijos.
Nacido en Bogotá, tiene 34 años y ejerce como ingeniero electrónico “Megalog
Electronics”. Además es asesor independiente, tiene una oficina en la Cra. 7A No.129C-14
oficina 208.
Su numero de cédula es 17.543.129 de Bogotá.
Vive en la carrera 9E No. 119C-45 Apto.903
Parece una persona de mucha solvencia económica y social.
Frente a la herencia plantea los mismos argumentos y conocimientos de la entrevista
anterior.
Información nueve: sobre Dalila Pelaez Rivera
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Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
Dalila Pelaez Rivera está casada con Gustavo Espinosa Campo, abogado. Con ella no es
posible la entrevista por encontrarse con su esposo fuera del país desde hace dos años. Su
número de cédula 51.738.347 de Bogotá.
Pero se logra establecer que tiene 29 años de edad, madre de un hijo, no se conoce dirección
en Bogotá.
Información diez: vigilancia a la casa del teléfono 6451987
A partir de identificar la dirección que corresponde al teléfono 6451987 de Andrea, se
monta la vigilancia del inmueble. Como resultado de la vigilancia se establece la
identificación de Katerine como una muchacha de 19 años que vive con su madre, Sandra
Patricia Chavez viuda de Osorio y se procede a hacer una entrevista con ella.
Información once: entrevista con Andrea
Se establece que Andrea Ospina tiene 22 años y su número de cédula es 51.347.912 de
Bogotá.
Trabaja como cajera en un almacén en el barrio Kennedy. El nombre de ese almacén es
“Tiendas Melisa”. La dirección del almacén es calle 36 sur No. 79-10. Andrea vive con su
madre y dos hermanas más en la casa de Kennedy, en arriendo.
No tiene antecedentes penales ni está vinculada a ningún proceso penal.
Ella identifica la fotografía que le mostraron los investigadores (del autor material) y se
establece que su nombre es Juan Correa. La relación entre Andrea y Juan es que son novios,
de acuerdo a la información de Andrea. Se conocen hace cuatro meses, Juan es nacido en
La Paila (Valle) y está desempleado y últimamente había llegado de su pueblo. Un primo le
esta ayudando a conseguir un trabajo pero ella no sabe si Juan ha conseguido algún empleo.
No conoce al primo sino por referencias de Juan. Sabe que se llama Carlos.
También se obtiene de esta entrevista la dirección del sitio donde vive Juan que es la carrera
3 No. 4-13 sur.
Información doce: entrevista con Esperanza Medina Moreno.
A través de gestiones con Esperanza Medina Moreno se logra establecer que el hombre que
habita la casa de la Cra. 70A No. 43B-19 se llama Carlos Arana Henao.
Información trece: Vigilancia sobre casa de la Cra. 70A No. 43B-19
Se monta vigilancia sobre la casa de la Cra. 70A No. 43B-19. La casa permanece vacía por
dos días y al tercer día aparece un hombre (A) en una moto Yamaha 175 de placas BES12A. El hombre (A) entra en la casa y guarda la moto en el garaje.
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Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
La vigilancia también permite establecer la presencia de una mujer que visita al hombre en
esa casa. La mujer dura un rato y se va después en un taxi.
El hombre (A) sale más tarde en la moto. Los investigadores lo siguen hasta el parqueadero
del parque Simón Bolivar donde se encuentra con otro hombre (B) que toma la moto y
recibe un paquete pequeño (que el hombre (A) saca de su portafolios). El segundo hombre
(B) sale en la moto y se pierde. El otro toma un taxi y se dirige al parqueadero de un centro
comercial en donde recoge otra moto Susuki 125 con placas BAL-15H en la cual regresa a
su casa.
Información catorce: investigación sobre moto Susuki 125 placas BAL-15H
Se han pedido antecedentes de la placa de la moto Susuki 125 placas BAL-15H y no
aparecen esos números de placa en los archivos.
Información quince: seguimiento día siguiente a Carlos
Al día siguiente Carlos sale de su casa con la mujer que lo ha ido a visitar, en la moto.
Se le hace el seguimiento y deja a la mujer en casa ubicada en la calle 43C No. 29A-12.
Después sigue en la moto y se dirige a un taller ubicado en la calle 19 No.18-15. El nombre
del taller es “Motocross”. El número del Nit del taller es 57938143-123 figura como
propietario David Restrepo.
Información dieciséis: Antecedentes de Carlos Arana Henao
Con esta información se buscan antecedentes por el nombre. Aparece un C. Arana
relacionado con un homicidio en Bucaramanga. La descripción morfológica no es suficiente
para individualizar al hombre y nunca fue capturado.
Aparece Carlos Arana con un alias “El conejo”, con medida de aseguramiento de detención
preventiva, por un proceso de porte ilegal de armas de uso privativo.
Carlos Alberto Henao aparece vinculado a un delito de terrorismo y murió hace años en un
enfrentamiento con la policía.
Aparece un Alberto Arana C. militante del primer frente de las Farc.
Información diecisiete: allanamiento a la casa de Juan
Se ordena el allanamiento de la vivienda de Juan y allí se encuentra una cama, una caja de
cartón con ropa y una mesita de noche con un candado. Al romper el candado y abrir la
mesita se encuentran 100 billetes de veinte mil pesos.
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Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
Información dieciocho: Allanamiento a la casa de Carlos
Se hace allanamiento a la casa de Carlos. Allí se encuentran 500 billetes de veinte mil pesos
y dos pistolas automáticas con el número de serie borrado
Información diecinueve: allanamiento al taller “Motocross”
Se adelanta una operación de allanamiento en el taller en la que se logra la captura de tres
mecánicos de nombre: Felipe Garzón Ovalle, Edinson Valderrama Osorio y Mateo Sánchez
Rivas.
El taller tiene un primer patio en el que hay cuatro motos en proceso de reparación y dos
carros también en reparación al costado izquierdo se encuentra un armario grande con
herramienta y dos cajones grandes cerrados. Entre los cajones hay cincuenta placas de
carros y de motos. Al otro lado se encuentra una pequeña oficina en la que están los libros
de contabilidad y archivos de recibos. Aparece mucho movimiento con una firma que se
llama “Todo-partes”. Al fondo del patio hay una gran puerta de garaje, disimulada por un
murito. Al abrir esa puerta se encuentra un patio del mismo tamaño del primero, con tres
carros completamente desbaratados y todas las partes amontonadas. A la derecha hay una
puerta en la que se esconde Carlos y comienza a disparar contra miembros de la policía
judicial, quienes logran capturarlo.
El cuarto desde el cual Carlos disparaba es una armería en la que se encuentra abundante
munición, armas automáticas y armas hechizas.
Información veinte: seguimiento a la novia
En caso de que en el operativo del taller Carlos logre escapar, la única conexión posible
para capturar a Carlos es la mujer que él dejó en su casa el día que se le siguió hasta el taller
“Motocross”.
Durante varios días se le hace seguimiento. Se establece que su nombre es Delfina Pinzón
Gómez, tiene 22 años. Esta terminado de estudiar administración de empresas.
Un día se encuentra con Reinaldo, quien lleva portafolios. Los investigadores lo identifican
y proceden a su captura.
Información veintiuno: sobre “Todo-partes”
Se hace toda la averiguación sobre “Todo-partes” y se establece que sus socios Jhon
Sandoval Mendoza, Esteban Rodríguez Garzon y Alberto Zapata Castaño.
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Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
Las oficinas de “Todo-partes” quedan en la calle 19 No. 4-18 Oficina 303. El número del
Nit de “Todo-partes” es: 13172938-437. Tiene cuentas en el Banco Nacional No. 873913405-001 y en el Banco Andes 8732741-308-038
Información veintidós: antecedentes de socios de “Todo-partes”
A consultar los nombres en el sistema de antecedentes se encuentra que Alberto Zapata
Castaño es el seudónimo de David Restrepo alias “el ciego”. Vinculado a un cargo de
homicidio con fines terroristas en la Fiscalía Regional de Cali. Además figura en los
archivos de inteligencia que hizo parte de la banda del peligroso “ñoño”.
Información veintitrés: allanamiento a “Todo-partes”
Se hace el allanamiento a “Todo-partes” y se encuentra que allí se lleva una doble
contabilidad y que opera la coordinación de una cadena de deshuasaderos de motos y carros
robados, además de una oficina de servicios de sicariato.
Se examinan las cuentas bancarias y se descubre en una de ellas hay una entrada de un
cheque por valor de 70 millones de pesos de la “Megalog Electronics” por concepto de
compra de repuestos.
Se establece que se trata de una compra ficticia que jamás se realizó y que Diego Peláez
Rivera se aprovecho del hecho de ser el gerente de la empresa para hacer ese negocio.
El examen de las cuentas bancarias también permite establecer desembolso de 20 millones
de pesos a Carlos Arana Henao.
Información veinticuatro: Confesión de Carlos Arana y Juan Correa
En este momento Carlos y Juan confiesan su autoria en el crimen. En su confesión declaran
que detrás de “Todo-partes” funciona una oficina de sicariato que presta servicios a Bogotá,
Medellín, Pereira y Cali. Declaran que con el movimiento de vehículos robados se presta el
apoyo logístico a jóvenes que se contratan para cometer los asesinatos. Además se mantiene
contacto con el tráfico ilegal de armas.
Se libra orden de captura contra Diego Peláez Rivera por su autoria intelectual en el crimen
de la niña y su madre.
III. Resumen
A. Verificar que los participantes hayan aplicado correctamente el dibujo de ejecución, y
aprovechado al máximo el desarrollo del ejercicio práctico.
____________________________________________________________________________________ 45
Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
B. Conjuntamente con los participantes repasar objetivos.
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
Definir correctamente dibujo de ejecución.
Explicar la importancia del dibujo de ejecución.
Explicar el fundamento legal en el dibujo de ejecución.
Explicar los elementos del dibujo de ejecución.
Enunciar por lo menos cinco recomendaciones para la correcta aplicación del
dibujo de ejecución
1.4.6 Explicar la metodología para la elaboración del dibujo de ejecución a través de un
caso.
1.4.7 Dado un ejercicio práctico el participante aplicará y desarrollará correctamente el
dibujo de ejecución de acuerdo a lo visto en clase.
IV. Transición
Ahora que el alumno comprende el significado y aplicación de los pasos generales, etapas y
fases de la investigación criminal, así como la técnica investigativa conocida como el
dibujo de ejecución, esta preparado para desarrollar con éxito el siguiente Modulo que
corresponde al procedimiento investigativo básico aplicado a diferentes hechos punibles.
____________________________________________________________________________________ 46
Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
Módulo 2
Procedimiento investigativo básico aplicado
a diferentes hechos punibles
Lección 2.1
Procedimiento general básico
____________________________________________________________________________________ 47
Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
Plan de lección 2.1
Curso:
Curso Básico de Policía Judicial.
Módulo:
Procedimiento investigativo básico aplicado
a diferentes hechos punibles.
Lección:
Procedimiento general básico
Participantes:
Alumnos Curso Básico de Policía Judicial.
Tiempo destinado:
12 horas (se incluyen 8 horas de práctica)
Accesorios didácticos requeridos:
Proyector
de
acetatos,
papelógrafo,
marcadores, acetatos, tablero acrílico con
marcadores.
Material para el participante:
Guía del participante.
Método:
Conferencia modificada, demostración y
práctica en una unidad de policía judicial
Referencia bibliográfica:
Manual del Manejo Investigativo en el
Lugar de los Hechos.
Plan de Estudios de Criminalistica en la
Escuela General Santander.
Fundamentos de Investigación Criminal y
Policía Judicial.
Manual de Obtención y Manejo de
Información.
Guía para la consulta de agencias.
Nota para el instructor: Considere la utilización de una frase de impacto, para introducir
el tema de la lección.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 2.1-1 ( meta). Solicitar a un alumno que lea en
voz alta la ayuda.
____________________________________________________________________________________ 48
Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
Meta
Al finalizar la lección, el participante aprenderá el procedimiento general básico aplicado a
diferentes modalidades delictivas, durante una visita programada a una unidad operativa de
policía judicial.
Objetivos de aprendizaje (en secuencia)
Al finalizar la lección, el participante podrá:
2.1.1 Enunciar las formas de actuación de la policía judicial.
2.1.2 Aplicar correctamente el procedimiento general básico en la investigación de
diferentes hechos punibles.
2.1.3 Enunciar por lo menos tres actividades que realiza el investigador en la labor de
vecindario.
2.1.4 Enunciar por lo menos tres fuentes de información a las que un investigador básico
recurre frecuentemente.
2.1.5 Enunciar por lo menos tres recomendaciones en la declaración escrita que se deben
observar por parte del investigador.
2.1.6 Enunciar tres modalidades generales en la comisión de diferentes hechos punibles.
2.1.7 Enunciar por lo menos cinco actividades frecuentes en la investigación de hechos
punibles que atentan contra la integridad personal.
2.1.8 Enunciar por lo menos cinco actividades frecuentes en la investigación de hechos
punibles que atentan contra el patrimonio económico.
2.1.9 Aplicar el procedimiento general básico a diferentes hechos punibles, durante la
visita programada a una unidad operativa de policía judicial.
____________________________________________________________________________________ 49
Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
Lección 2.1
I.
Introducción
Nota para el instructor: Proyecte acetato 2.1-2 (propósito). Mediar la reacción de
expectativa que genera el hecho de realizar una visita a una unidad operativa de policía
judicial.
A. Propósito
Permitir que los participantes tengan su primer contacto con una unidad operativa de policía
judicial generando una percepción real de su futuro ejercicio profesional, a través de la
aplicación del procedimiento general básico a todo tipo de hechos punibles.
Nota al instructor: Con un relato de las actividades que se van a desarrollar en la
práctica se genera la suficiente motivación de los participantes. Destacar la importancia
de esta práctica.
B. ¿Por qué es importante? (motivación)
Es importante por cuanto el futuro investigador de policía judicial, asume desde las aulas
responsabilidad, dinamismo y entrega a los casos asignados; igualmente va adquiriendo
idoneidad en el procedimiento señalado en la presente lección.
Nota para el instructor: Proyecte acetatos 2.1-3, 2.1-4 y 2.1-5 (objetivos de aprendizaje)
C. ¿Qué es lo que aprenderá? (objetivos de aprendizaje)
Al finalizar la lección, el participante podrá:
2.1.1 Enunciar las formas de actuación de la policía judicial.
2.1.2 Aplicar correctamente el procedimiento general básico en la investigación de
diferentes hechos punibles.
2.1.3 Enunciar por lo menos tres actividades que realiza el investigador en la labor de
vecindario.
2.1.4 Enunciar por lo menos tres fuentes de información a las que un investigador básico
recurre frecuentemente.
2.1.5 Enunciar por lo menos tres recomendaciones en la declaración escrita que se deben
observar por parte del investigador.
2.1.6 Enunciar tres modalidades generales en la comisión de diferentes hechos punibles.
2.1.7 Enunciar por lo menos cinco actividades frecuentes en la investigación de hechos
punibles que atentan contra la integridad personal.
____________________________________________________________________________________ 50
Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
2.1.8 Enunciar por lo menos cinco actividades frecuentes en la investigación de hechos
punibles que atentan contra el patrimonio económico.
2.1.9 Aplicar el procedimiento general básico a diferentes hechos punibles, durante la
visita programada a una unidad operativa de policía judicial.
II. Contenido
Nota para el instructor: Proyecte acetato 2.1-6 (formas de actuación de la policía
judicial)
Objetivos de aprendizaje 2.1.1
Formas de actuación de la policía judicial
1. Por iniciativa propia


En caso de flagrancia y en el lugar de los hechos
De oficio
2. Por comisión
Nota para el instructor: Proyecte acetato 2.1-7. Explicar el procedimiento teniendo en
cuenta que es un esquema general, son puntos comunes en la investigación de los
diferentes hechos punibles. En las lecciones subsiguientes se verán aspectos específicos
en la investigación de delitos relacionados con armas de fuego, explosivos,
estupefacientes e insumos. Utilizar un tablero de acrílico para profundizar cada uno de
los ítems señalados.
Objetivos de aprendizaje 2.1.2
Procedimiento general básico en la investigación de diferentes hechos punibles
El investigador básico debe tener en cuenta el siguiente procedimiento general básico en la
investigación de los diferentes hechos punibles:

Dar el tratamiento inicial al lugar de los hechos, si es la primera autoridad en llegar al
sitio, recordar:




Atención y traslado a los centros hospitalarios de las personas lesionadas.
Acordonamiento del lugar de los hechos.
Restricción del acceso de personas extrañas al lugar de los hechos.
Conservación del lugar de los hechos (con sus elementos materiales de prueba) en el
estado en el cual fue dejado por los participantes en el mismo. Evitando su
contaminación o alteración.
Identificación preliminar de posibles testigos.

____________________________________________________________________________________ 51
Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
 Verificación de la ocurrencia del hecho.
 Recepción de la información inicial por parte de la primera autoridad que llegó al lugar.
 Ubicación de testigos, familiares de la víctima (hurtos, lesiones personales, tentativas
de homicidio, entre otras).
 Practicar la inspección del lugar.
 Ubicación de los elementos materiales de prueba teniendo en cuenta el procedimiento
correcto desarrollado en la asignatura manejo del lugar de los hechos (módulo 2,
lección 2.1, pag.25 y siguientes). Seguir la cadena de custodia
Nota para el instructor: Proyecte acetato 2.1-8





Descripción de las características del lugar.
Verificación de la existencia de señales de violencia, estableciendo número de
agresores, forma de acceder al sitio, herramientas utilizadas, principio de intercambio,
entre otras.
Establecer el tipo de arma para la consumación del hecho (arma de fuego, lesna,
herramientas como un martillo)
Ubicación de las vías de acceso o escape del lugar de los hechos.
Envío de los elementos materiales de prueba al laboratorio para sus análisis
correspondientes.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 2.1-9






Identificación plena de los elementos que integran el conocimiento del hecho.
Verificación del modus operandi.
Realizar el dibujo de ejecución.
Realizar las anotaciones necesarias en la agenda, le será de mucha utilidad en todo el
desarrollo del caso.
Tomar declaración escrita de testigos y familiares de la víctima (fuera de los casos de
homicidio a la víctima se le recibirá la denuncia penal)
Realizar los retratos hablados.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 2.1-10




Realizar la labor de vecindario.
Realizar vigilancia y seguimiento a las personas implicadas con el caso (tener en cuenta
los parámetros fijados en la asignatura de vigilancias y seguimientos)
Acudir a las fuentes de información.
Solicitar los antecedentes de las personas involucradas en el hecho punible.
____________________________________________________________________________________ 52
Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial



Conocer el resultado de los estudios practicados por los laboratorios con relación a los
elementos materiales de prueba hallados en el lugar de los hechos.
Solicitar a la autoridad competente las órdenes de captura, allanamiento e
interceptaciones de comunicaciones cuando el desarrollo del caso lo amerite.
Rendir el informe de investigación.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 2.1-11. Explicar el procedimiento de acuerdo
al contenido del objetivo 2.1.3. Colocar ejemplos que motiven al participante sobre la
importancia de la información que se logra en el desarrollo esmerado de la labor de
vecindario.
Objetivos de aprendizaje 2.1.3
Actividades que realiza el investigador en la labor de vecindario
1. Establecer posibles medios de transporte, vías utilizadas por el agresor, teniendo en
cuenta las condiciones del área o del terreno.
2. Ubicación de los vigilantes del sector (de diferentes turnos) para obtener información
con relación al caso u otros hechos similares.
3. Ubicación de la población flotante para obtener información de una o varias personas
que ocasionalmente pudieron conocer el hecho que se investiga.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 2.1-12
4. Ubicación de residentes.
5. Identificar los antecedentes previos a la comisión del hecho.
6. Verificación de la existencia de otros hechos similares sucedidos con anterioridad al
hecho que se investiga ej. mismo sector.
7. Se recomienda a los investigadores, regresar al lugar de los hechos al día siguiente y en
la misma hora de ocurrencia del hecho; lo anterior por cuanto se pueden ubicar personas
que trabajan o estudian en el sector y cumplen la misma rutina, y que ellos posiblemente
pueden dar información con relación al caso.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 2.1-13. Explicar el procedimiento de acuerdo al
contenido del objetivo 2.1.4. Debe presentar a los participantes varios ejemplos de casos
donde se ha utilizado eficientemente las fuentes de información que se relacionan.
Nota para el instructor: con los avances tecnológicos, el futuro investigador debe en todo
caso, averiguar la existencia de un banco de datos o algún tipo de registro electrónico,
donde se pueda acceder a la información; su búsqueda será más rápida y eficiente.
Objetivos de aprendizaje 2.1.4
Fuentes de información a las que usualmente recurre un investigador básico
____________________________________________________________________________________ 53
Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
1. Informantes (su manejo es desarrollado en el área de obtención y manejo de
información).
2. Industria Militar (INDUMIL).
3. Tránsito y transporte municipal.
4. Registraduria Nacional.
5. Organismos de seguridad.
6. Establecimientos bancarios.
7. Prensa radial y escrita.
8. Compañía de seguros.
9. Empresas de servicios públicos.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 2.1-14. Explicar el procedimiento de acuerdo al
contenido del objetivo 2.1.5. Con relación a la declaración escrita, tener en cuenta la
capacitación contenida en el módulo jurídico. Cuando en el caso no se cuente con
suficientes elementos materiales de prueba, es importante grabar (cinta, vídeo) las
declaraciones de los testigos para evitar cambio en el testimonio inicial.
Objetivos de aprendizaje 2.1.5
Recomendaciones en la declaración escrita que debe observar un investigador
1.
2.
3.
4.
Razones por las cuales desea declarar.
Razón por la cual se encontraba en ese lugar.
Dejar que el declarante narre espontáneamente todo lo que sabe con relación al caso.
Establecer si el declarante pudo ver o escuchar total o parcialmente los acontecimientos
que rodearon el caso.
5. Lograr que el declarante describa los detalles con la mayor exactitud posible, con
relación a personas (acento, aspecto, ropa) y elementos (sí se trata de vehículos,
números de placa, color, tipo)
6. Establecer si conoce algún tipo de evento no usual que precedieron la ocurrencia del
hecho.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 2.1-15. (modalidades generales en la comisión
de diferentes hechos punibles)
Objetivos de aprendizaje 2.1.6
Modalidades generales en la comisión de diferentes hechos punibles
1.
2.
3.
4.
Engaño.
Simulación y/o suplantación de autoridad.
Violencia sobre personas y/o cosas (hurto, lesiones personales).
Fraude.
____________________________________________________________________________________ 54
Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
Nota para el instructor: Proyecte acetato 2.1-16. Explicar el procedimiento de acuerdo al
contenido del objetivo 2.1.7. Debe recordar los pasos expuestos en el desarrollo del
objetivo 2.1.2, con relación al procedimiento general básico.
Objetivos de aprendizaje 2.1.7
Actividades frecuentes en la investigación de hechos punibles que atentan contra la
integridad personal.
1. Solicitar la práctica de exámenes de alcoholemia y de presencia de sustancias
estupefacientes.
2. Inspección del cadáver (en casos de homicidios)
3. Verificar el tipo de lesiones que presenta la víctima y signos post morten (en casos de
homicidio)
4. Revisar las pertenencias de la víctima (en casos de homicidio)
Nota para el instructor: Proyecte acetato 2.1-17
5. Solicitar los análisis a las prendas de la víctima como principal acumulador de rastros
de elementos materiales de prueba.
6. Realizar la entrevista al médico que atendió a la víctima.
7. Existencia de señales particulares o cicatrices (es de mucha utilidad cuando no se ha
identificado plenamente al occiso)
8. Revisar las historias clínicas.
9. Entrevistar al vigilante de servicio del centro hospitalario.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 2.1-18 y 2.1-19. Explicar el procedimiento de
acuerdo al contenido del objetivo 2.1.8
Objetivos de aprendizaje 2.1.8
Actividades frecuentes en la investigación de hechos punibles que atentan contra el
patrimonio económico
1. Establecer la preexistencia de los elementos hurtados (descripción, cantidad,
características que lo identifican)
2. En caso de hurto de automotores, obtener el número de la placa, chasis y motor, para su
búsqueda de manera inmediata.
3. Verificar el tipo de herramienta utilizada para perpetrar el hecho.
4. Identificar lugares de venta de repuestos de segunda para vehículos en el sector.
5. Identificar lugares de compra/venta de artículos usados del sector.
6. Establecer el modus operandi del sector (hechos anteriores similares, bandas que operan
en la zona)
7. Entrevistar a los vigilantes del sector.
____________________________________________________________________________________ 55
Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
Nota para el instructor: Coordinar la visita a la unidad operativa de policía judicial y
realizar la práctica de acuerdo a la metodología propuesta. Apoyarse en los
investigadores expertos de la unidad. Cada uno de los casos debe ser desarrollado por un
grupo de cinco participantes.
Objetivos de aprendizaje 2.1.9
Durante la visita programada a una unidad operativa de policía judicial, aplicar el
procedimiento general básico.
Objetivo: Que los participantes visiten una unidad operativa de policía judicial, allí
desarrollarán el dibujo de ejecución en casos sencillos, teniendo en cuenta la metodología
propuesta.
Metodología: Los participantes se deberán trasladar a una unidad operativa de policía
judicial, en donde realizarán el dibujo de ejecución, en casos de las siguientes modalidades:






En un homicidio.
En lesiones personales
En hurto a vehículo.
En hurto a local comercial.
En un hurto a una residencia.
En un caso de falsedad.
Deberá realizar:



La identificación de los elementos que componen el conocimiento del hecho.
La formulación de hipótesis.
Realizar el dibujo de ejecución para el caso que le sea asignado.
Tiempo: 6 horas y 2horas para la exposición de cada uno de los grupos.
III. Resumen
A. Verificar con los participantes la ejecución de las actividades programadas en la práctica,
identificando aspectos que sean de interés para todo el grupo.
B. Conjuntamente con los participantes repasar objetivos
2.1.1 Enunciar las formas de actuación de la policía judicial.
2.1.2 Aplicar correctamente el procedimiento general básico en la investigación de
diferentes hechos punibles.
2.1.3 Enunciar por lo menos tres actividades que realiza el investigador en la labor de
vecindario.
____________________________________________________________________________________ 56
Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
2.1.4 Enunciar por lo menos tres fuentes de información a las que un investigador básico
recurre frecuentemente.
2.1.5 Enunciar por lo menos tres recomendaciones en la declaración escrita que se deben
observar por parte del investigador.
2.1.6 Enunciar tres modalidades generales en la comisión de diferentes hechos punibles.
2.1.7 Enunciar por lo menos cinco actividades frecuentes en la investigación de hechos
punibles que atentan contra la integridad personal.
2.1.8 Enunciar por lo menos cinco actividades frecuentes en la investigación de hechos
punibles que atentan contra el patrimonio económico.
2.1.9 Aplicar el procedimiento general básico a diferentes hechos punibles, durante la
visita programada a una unidad operativa de policía judicial.
IV. Transición
Ahora usted esta preparado para desarrollar el procedimiento investigativo básico en casos
de estupefacientes, insumos y sustancias controladas.
____________________________________________________________________________________ 57
Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
Módulo 2
Procedimiento investigativo básico aplicado
a diferentes hechos punibles
Lección 2.2
Procedimiento investigativo básico en
casos de estupefacientes, insumos y
sustancias controladas
____________________________________________________________________________________ 58
Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
Plan de lección 2.2
Curso:
Curso Básico de Policía Judicial.
Módulo:
Procedimiento investigativo básico aplicado
a diferentes hechos punibles.
Lección:
Procedimiento investigativo básico en casos
de estupefacientes, insumos y sustancias
controladas.
Participantes:
Alumnos Curso Básico de Policía Judicial.
Tiempo destinado:
8 Horas.
Accesorios didácticos requeridos:
Proyector
de
acetatos,
papelógrafo,
marcadores, acetatos, tablero acrílico con
marcadores.
Material para el participante:
Guía del participante.
Método:
Conferencia modificada, demostración y
taller
Referencia bibliográfica:
Manual del Manejo Investigativo en el
Lugar de los Hechos.
Plan de Estudios de Criminalistica en la
Escuela General Santander.
Fundamentos de Investigación Criminal y
Policía Judicial.
Experiencias de los Instructores del Area de
Investigación Criminal que realizaron el
presente trabajo.
Ley 30 del 1986.
Guía para la Consulta de Agencias.
Nota para el instructor: Considere la utilización de una frase de impacto, para introducir
el tema de la lección.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 2.2-1 (meta) solicitar que uno de los alumnos
lea en voz alta la ayuda.
____________________________________________________________________________________ 59
Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
Meta
Durante esta lección el participante aprenderá el procedimiento investigativo en
incautaciones de estupefacientes, insumos y sustancias controladas.
Objetivos de aprendizaje (en secuencia)
Al finalizar la lección, el participante podrá:
2.2.1 Definir los siguientes términos: droga, estupefaciente, dependencia, dependencia
física, dependencia psíquica, insumo, precursor y sustancias controladas.
2.2.2 Señalar el procedimiento investigativo básico en casos de incautaciones de
estupefacientes.
2.2.3 Señalar el procedimiento investigativo básico en casos de incautaciones de insumos
y sustancias controladas.
2.2.4 Enunciar por lo menos cinco recomendaciones de seguridad para el manejo de
estupefacientes, insumos y sustancias controladas.
2.2.5 Dado un conjunto de sustancias, reconocer las diferentes clases de estupefacientes,
insumos y sustancias controladas; aplicando correctamente las medidas de seguridad
en el manejo.
____________________________________________________________________________________ 60
Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
Lección 2.2
I. Introducción
Nota para el instructor: identificar conjuntamente con los alumnos el propósito que se
persigue con el desarrollo de esta lección, generando la motivación necesaria para
abocar este tema. Proyecte acetato 2.2-2 ( propósito)
A. Propósito
Proporcionar al alumno el conocimiento necesario que le permita identificar
estupefacientes, insumos y sustancias controladas, partiendo de su definición y culminando
con el conocimiento físico de las mismas.
Aplicar el procedimiento investigativo básico utilizado en la incautación de estupefacientes,
insumos y sustancias controladas.
Nota para el instructor: explicar a los alumnos la importancia de la lección
B. ¿Por qué es importante? (motivación)
El conocimiento del procedimiento investigativo básico con respecto a: estupefacientes,
insumos y sustancias controladas permiten al funcionario de policía judicial desarrollar
eficazmente la investigación preliminar; así mismo, conocerán las recomendaciones de
seguridad para el manejo adecuado de estas sustancias.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 2.2-3 y 2.2-4 (objetivos de aprendizaje)
C. ¿Qué es lo que aprenderá? (objetivos de aprendizaje)
Al finalizar la lección, el participante podrá:
2.2.1 Definir los siguientes términos: droga, estupefaciente, dependencia, dependencia
física, dependencia psíquica, insumo, precursor y sustancias controladas.
2.2.2 Señalar el procedimiento investigativo básico en casos de incautaciones de
estupefacientes.
2.2.3 Señalar el procedimiento investigativo básico en casos de incautaciones de insumos y
sustancias controladas.
2.2.4 Enunciar por lo menos cinco recomendaciones de seguridad para el manejo de
estupefacientes, insumos y sustancias controladas.
____________________________________________________________________________________ 61
Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
2.2.5 Dado un conjunto de sustancias, reconocer las diferentes clases de estupefacientes,
insumos y sustancias controladas; aplicando correctamente las medidas de seguridad
en el manejo.
II. Contenido
Nota para el instructor: Proyecte acetato 2.2-5 (lista de términos) Tener a la mano la ley
30 de 1986, para dar respuesta a las preguntas que formulen los alumnos.
Objetivos de aprendizaje 2.2.1
Nota para el instructor: Proyecte acetato 2.2-6 (droga)
Droga
Es toda sustancia que al ingresar en el organismo vivo produce alguna modificación o
alteración en las funciones fisiológicas. Sin embargo, existen algunas sustancias que se
consideran drogas pero su función no es modificar o alterar las funciones fisiológicas sino
cumplir algún efecto específico, por ejemplo una aspirina, un antiparasitario.
Nota para el instructor: Proyectar acetato 2.2-7 (estupefaciente)
Estupefaciente
Es una droga o sustancia que no es prescrita médicamente y produce dependencia física o
psíquica, por ejemplo: opiáceos (heroína), estimulantes (cocaína) y/o alucinógenos
(marihuana).
Nota para el instructor: Proyecte acetato 2.2-8 (dependencia)
Dependencia
Estado en el cual es necesario el uso de la droga para mantener la sensación de bienestar
físico o psicológico.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 2.2-9 (dependencia física)
Dependencia física
Estado en el cual la presencia de una droga se hace necesaria para que el organismo
funcione, actúe normalmente (teniendo en cuenta su alteración).
Nota para el instructor: Proyecte acetato 2.2-10 (dependencia psíquica)
____________________________________________________________________________________ 62
Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
Dependencia psíquica
Necesidad repetida de consumir una droga para obtener efectos placenteros, no obstante sus
consecuencias.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 2.2-11 (insumo)
Insumo
Es toda sustancia química que entra a formar parte de la síntesis o extracción del principio
activo de la droga, se utilizan para ayudar o colaborar en la producción de sustancias
estupefacientes. Pueden ser sólidas o líquidas. Las más frecuentes son los derivados de
hidrocarburos. Ejemplos de algunos insumos: permanganato de potasio, ácido sulfúrico,
clorhídrico, amoniaco, carbonato.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 2.2-12 (precursor)
Precursor
Sustancia o mezcla de sustancias a partir de las cuales se producen, sintetizan u obtienen
drogas que producen dependencia física o psíquica. Por ejemplo: a partir de la hoja de coca
se obtiene la cocaína, del papaverum sonniferum la amapola, se obtiene la heroína.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 2.2-13 (sustancias controladas)
Sustancias controladas
Son aquellas sustancias que producen dependencia física y/o psíquica, son utilizadas para la
elaboración y procesamiento de estas sustancias, pueden ser insumos y/o precursores.
La Dirección Nacional de Estupefacientes en coordinación con el Ministerio de Salud
Departamento Bioquímico - establecen qué sustancias deben ser controladas con relación al
libre comercio, adquisición, elaboración, distribución y consumo; lo anterior conforme a la
ley 30 de 1986.
Nota para el instructor: Los insumos en la mayoría de los casos son sustancias
controladas. Debe hacer esta aclaración a los alumnos (ley 30/86).
Nota para el instructor: Proyecte acetato 2.2-14 (procedimiento investigativo en
incautaciones de estupefacientes) Debe ilustrar a los participantes con un ejemplo de la
realidad en el campo profesional ante la incautación de estupefacientes, teniendo en
cuenta que en todos los casos suceden circunstancias diferentes. Ej.: incautación de
estupefacientes en aeropuerto, en bodegas, en zonas de tolerancia, en allanamiento y
registro a un inmueble, etc.
Objetivos de aprendizaje 2.2.2
____________________________________________________________________________________ 63
Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
Procedimiento investigativo básico en casos de incautaciones de estupefacientes
1. El investigador debe revisar lugares comunes de ocultamiento (cajones, libros, cajas,
colchones, cuadros, etc.) y menos obvios (bombillos compartimentos, sótanos, caletas,
cisternas, techos, etc.) para lo cual puede escoger el método de búsqueda más
apropiado, dependiendo de las condiciones del lugar, de esta forma no quedaran lugares
sin registrar.
2. En expendios de estupefacientes, se debe tener en cuenta la existencia de elementos
hurtados (como electrodomésticos o joyas, entre otras), que generalmente son
cambiados por estupefacientes (marihuana, bazuco, etc), siendo lo anterior un indicio
sobre la posible presencia de estupefacientes en ese lugar.
3. Las personas que se encuentren en el lugar del operativo, se deben identificar y registrar
(teniendo en cuenta que sustancias como cocaína y heroína se pueden ocultar en
condones guantes de látex, en alguna parte del cuerpo, ropa interior y partes íntimas).
4. Si se trata de zona rural o lugares despoblados (fincas, haciendas, casa de recreo), el
investigador debe intensificar la búsqueda de estas sustancias en caletas que pueden
estar ubicadas en los establos, lavaderos de ropa, techo, muros y pisos corredizos; estos
pueden estar ubicados dentro de las edificaciones o en su parte exterior. Cuando el
investigador se encuentra en estas zonas debe observar si hay presencia de canecas,
plantas eléctricas, gran cantidad de bombillos, hornos microondas, gasolina, etc., que
puede indicar la presencia de un laboratorio (cocina); también debe observar si la
topografía se presta para el aterrizaje y decoláge de aeronaves, para esto debe mirar
cuidadosamente o inspeccionar el lugar buscando rastros o vestigios que indiquen el
empleo del área como pista de aterrizaje.
Nota para al instructor: presente acetato 2.2-15 y 2.2-16. Realizar la demostración de la
identificación, pesaje y toma de muestras. Presentar a los participantes casos donde los
estupefacientes se han hallado en diferentes formas, por ejemplo: mezclado con la tela de
los pantalones, simulando jaulas de aves, en forma de piñones (repuestos para vehículos)
Lo anterior es de suma importancia, los investigadores lo deben tener en cuenta en
desarrollo de sus investigaciones.
5. En caso de encontrar estupefacientes o sustancias controladas el investigador debe:




Realizar las diligencias de identificación preliminar, descripción (en su
contextura y color), incautación, toma de muestras, pesaje, destrucción de la
sustancia en presencia del Ministerio Público y bajo la dirección y coordinación
del fiscal que este a cargo de la diligencia.
Verificar en la Registraduría Nacional del Estado Civil la plena identidad de las
personas implicadas en el caso.
Solicitar información a los organismos de Policía Judicial sobre antecedentes de
los implicados.
Solicitar información a la asobancaria para establecer número de cuentas y sus
titulares.
____________________________________________________________________________________ 64
Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial

Solicitar información a la oficina de registro de instrumentos públicos para
determinar certificado de tradición de inmuebles.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 2.2-17 (procedimiento investigativo en
incautaciones de sustancias controladas) Explicar el contenido del objetivo 2.2.3
Objetivos de aprendizaje 2.2.3
Procedimiento investigativo básico en incautaciones de insumos y sustancias
controladas
1. El investigador se debe apoyar con el experto del área (perito-químico), para la
manipulación de insumos y sustancias controladas halladas en el lugar de los hechos
(laboratorio de producción, depósito de insumos, sitios de distribución, etc).
2. En caso de incautación de insumos y sustancias controladas el investigador y el perito
químico deben recolectar todos los elementos y sustancias que se encuentren en el lugar
de los hechos, sacando muestras representativas para ser enviados al laboratorio para su
identificación y análisis.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 2.2-18
3. En caso de encontrar insumos y/o sustancias controladas el investigador debe
verificar:
 Registros de compras para confrontarlo con las sustancias encontradas.
 Permiso de la Dirección Nacional de Estupefacientes para establecer cantidad y
clase de producto.
 Identificación del propietario y demás personas que se encuentren en el lugar.
 Establecer conexiones de los propietarios de los insumos, si están identificados con
posibles redes de narcotráfico y tráfico de insumos.
 Oficiar a la Dirección Nacional de Estupefacientes, para establecer registro e
identificación de personas naturales o jurídicas autorizadas para la compra/venta de
insumos y sustancias controladas. De igual manera la relación de bienes incautados.
4. Realizar el informe correspondiente a la autoridad de conocimiento.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 2.2-19 (recomendaciones de seguridad). Narrar
en cada uno de los casos un hecho que permita que el participante reflexione sobre la
importancia de seguir estas reglas, por ejemplo mostrar un vídeo o una fotografía, en
donde los investigadores han actuado sin tener en cuenta las medidas de seguridad, por
ejemplo: un investigador probando (con un dedo) una sustancia.
Objetivos de aprendizaje 2.2.4
____________________________________________________________________________________ 65
Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
Recomendaciones de seguridad para el manejo de estupefacientes, insumos y
sustancias controladas
1. El uso de guantes y máscaras con filtro es fundamental para el manejo de
estupefacientes, insumos y sustancias controladas; se previene contra lesiones que
atentan contra la salud personal.
2. Todas las sustancias descritas causan daño a la salud por lo tanto no se deben probar,
oler o ingerir.
3. La destrucción de sustancias estupefacientes la debe realizar un experto en el tema
siguiendo en todo caso las recomendaciones anotadas.
4. Los insumos y sustancias controladas son peligrosas, deben ser manejadas por un
experto evitando de esta forma accidentes con consecuencias en lesiones y pérdidas de
vidas humanas.
5. El almacenaje y transporte de los insumos y sustancias controladas lo debe realizar el
experto. Un manejo inadecuado causa accidentes innecesarios.
Nota para el instructor: realizar un taller con los alumnos para que conozcan las
diferentes clases de estupefaciente y sustancias controladas. Debe conseguir los
elementos suficientes para realizar el taller así mismo como las planillas regulares y
autorizadas para la compra, distribución y uso de insumos y sustancias controladas
Objetivos de aprendizaje 2.2.5
Dado un conjunto de sustancias reconocer las diferentes clases de estupefacientes, insumos
y sustancias controladas; aplicando correctamente las medidas de seguridad en el manejo.
Objetivo: los participantes reconocerán las diferentes clases de estupefacientes, insumos y
sustancias controladas que se pueden incautar en nuestro país.
Materiales: Muestras de cocaína, marihuana, heroína y bazuco (en todas sus formas)
Muestras de ácido (sulfúrico, clorhídrico, entre otros), carbón, azufre, sustancias
controladas (relación de sustancias controladas a la fecha de realización del curso).
Tiempo: 2 horas.
Metodología: el instructor explicará a los participantes las características de cada una de las
muestras en su contextura, color y aspecto físico. Seguidamente los alumnos de manera
individual responderán a las preguntas del instructor a cerca de lo expuesto.
III. Resumen
____________________________________________________________________________________ 66
Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
A. El instructor mediante una mesa redonda preguntará a los participantes las definiciones
de: droga, estupefaciente, dependencia, insumo, precursor y sustancias controladas.
Evaluar el taller realizado con la participación activa del grupo aclarando dudas que hayan
podido quedar.
B. Conjuntamente con los participantes repasar objetivos
2.2.1 Definir los siguientes términos: droga, estupefaciente, dependencia, dependencia
física, dependencia psíquica, insumo, precursor y sustancias controladas.
2.2.2 Señalar el procedimiento investigativo básico en casos de incautaciones de
estupefacientes.
2.2.3 Señalar el procedimiento investigativo básico en casos de incautaciones de insumos
y sustancias controladas.
2.2.4 Enunciar por lo menos cinco recomendaciones de seguridad para el manejo de
estupefacientes, insumos y sustancias controladas.
2.2.5 Dado un conjunto de sustancias el participante reconocerá las diferentes clases de
estupefacientes, insumos y sustancias controladas; aplicando correctamente las
medidas de seguridad en el manejo.
IV. Transición
Ahora que el participante identificó el procedimiento en casos de incautación de
estupefaciente, insumos y sustancias controladas con sus respectivas definiciones, está
preparado para abordar el procedimiento investigativo en casos de incautación de armas de
fuego, municiones y explosivos.
____________________________________________________________________________________ 67
Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
Módulo 2
Procedimiento investigativo básico aplicado
a diferentes hechos punibles
Lección 2.3
Procedimiento investigativo básico en casos
con armas de fuego, municiones y explosivos
____________________________________________________________________________________ 68
Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
Plan de lección 2.3
Curso:
Curso Básico de Policía Judicial.
Módulo:
Procedimiento investigativo básico aplicado
a diferentes hechos punibles.
Lección:
Procedimiento investigativo básico en casos
con armas de fuego, municiones y
explosivos.
Participantes:
Alumnos Curso Básico de Policía Judicial.
Tiempo destinado:
8 Horas.
Accesorios didácticos requeridos:
Proyector
de
acetatos,
papelógrafo,
marcadores, acetatos, tablero acrílico con
marcadores.
Material para el participante:
Guía del participante.
Método:
Conferencia modificada, demostración
taller
Referencia bibliográfica:
Manual del Manejo Investigativo en el
Lugar de los Hechos.
Plan de Estudios de Criminalistica en la
Escuela General Santander.
Fundamentos de Investigación Criminal y
Policía Judicial.
Experiencias de los Instructores del Area de
Investigación criminal que realizaron el
presente trabajo.
Decreto 2535 de 1993.
y
Nota para el instructor: Considere la utilización de una frase de impacto, para introducir
el tema de la lección.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 2.3-1 (meta). Solicitar que uno de los
participantes lea en voz alta la ayuda.
____________________________________________________________________________________ 69
Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
Meta
Durante el transcurso de esta lección el alumno identificará el procedimiento investigativo
utilizado en casos de incautación de armas de fuego, municiones y explosivos.
Objetivos de aprendizaje (en secuencia)
Al finalizar la lección, el participante podrá:
2.3.1 Enunciar por lo menos cinco actividades que realiza el investigador en casos
relacionados con armas, municiones y explosivos.
2.3.2 Describir el procedimiento investigativo antes de la incautación de armas,
municiones y explosivos.
2.3.3 Describir el procedimiento investigativo en casos de incautación de armas de fuego,
municiones y explosivos en el lugar de los hechos.
2.3.4 Enunciar por lo menos cinco recomendaciones de seguridad para el manejo
adecuado de armas, municiones y explosivos.
2.3.5 Reconocer a través de un taller las características, seguros y mecanismos de disparo
de diferentes armas de fuego, así mismo distinguir las diferentes clases de
explosivos y sistemas de ignición.
____________________________________________________________________________________ 70
Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
Lección 2.3
I. Introducción
Nota para el instructor: identificar conjuntamente con los alumnos el propósito que se
persigue con el desarrollo de esta lección, generando la motivación necesaria para
abocar este tema. Proyecte acetato 2.3-2 ( propósito).
A. Propósito
El propósito de esta lección está orientado al desempeño óptimo del investigador ante los
casos asignados y poder presentar un resultado satisfactorio en beneficio de la sociedad.
Nota para el instructor: Explicar la importancia de la aplicación del proceso
investigativo relacionado con el tráfico de armas de fuego y explosivos.
B. ¿Por qué es importante? (motivación)
Es importante por cuanto en la aplicación del proceso investigativo podrá mostrarse
verdaderamente como un profesional en la investigación criminal, siendo partícipe en la
disminución de la impunidad en Colombia.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 2.3-3 y 2.3-4 (objetivos de aprendizaje)
C. ¿Qué es lo que aprenderá? (objetivos de aprendizaje)
Al finalizar la lección, el participante podrá:
2.3.1 Enunciar por lo menos cinco actividades que realiza el investigador en casos
relacionados con armas, municiones y explosivos.
2.3.2 Describir el procedimiento investigativo antes de la incautación de armas,
municiones y explosivos.
2.3.3 Describir el procedimiento investigativo en casos de incautación de armas de fuego,
municiones y explosivos en el lugar de los hechos.
2.3.4 Enunciar por lo menos cinco recomendaciones de seguridad para el manejo
adecuado de armas, municiones y explosivos.
2.3.5 Reconocer a través de un taller las características, seguros y mecanismos de disparo
de diferentes armas de fuego, así mismo distinguir las diferentes clases de
explosivos y sistemas de ignición.
II. Contenido
____________________________________________________________________________________ 71
Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
Nota para el instructor: Proyecte acetato 2.3-5 (actividades que realiza el investigador en
casos relacionados con armas, municiones y explosivos). Explicar el objetivo de
aprendizaje, teniendo en cuenta la utilización de ejemplos que le permitan al alumno la
comprensión y aplicación de este tema. Referir a los participantes que el manejo de
informantes, la interceptación de comunicaciones y la práctica de vigilancia y
seguimientos, se encuentra en el área de obtención y manejo de información.
Objetivos de aprendizaje 2.3.1
Actividades que realiza el investigador en casos relacionados con armas, municiones y
explosivos.
El investigador para estos casos debe verificar la información valiéndose de diferentes
medios como: informantes, vigilancias, seguimientos, organismos del estado y/o
interceptaciones telefónicas (siempre y cuando haya resolución de autoridad competente),
entre otras.
Determinar:








Veracidad de la información, teniendo de referencia otras fuentes de información.
Clases de armas, municiones y explosivos.
Personas implicadas en el caso
Procedencia, para establecer rutas de acceso y país de origen.
Forma de mimetización.
Destinos de las armas, municiones y explosivos (grupos subversivos, delincuencia
organizada, delincuencia común, etc.)
Medios de transporte (marítimos, fluviales, terrestres y aéreo).
Sitios de bodegaje (caletas)
Nota para el instructor: Proyecte acetato 2.3-6 (Procedimiento investigativo antes de la
incautación de armas, municiones y explosivos). Explicar el objetivo de aprendizaje,
teniendo en cuenta la utilización de ejemplos que le permitan al alumno la comprensión
y aplicación de este tema.
Objetivos de aprendizaje 2.3.2
Procedimiento investigativo antes de la incautación de armas, municiones y explosivos

Disponer de una vigilancia a personas y/u organizaciones delictivas dedicadas al tráfico
de armas de fuego, municiones y explosivos para establecer sus nombres (alias),
contactos y propiedades (fincas, oficinas, vehículos, etc.) lo cual nos conduce a
establecer fachadas rutas y destinos.
____________________________________________________________________________________ 72
Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial



Verificar con fuentes de información, en procura de confirmar o desvirtuar la
información obtenida a través del procedimiento anterior.
Solicitar a la autoridad competente, si es necesario la interceptación de las líneas
telefónicas a las personas relacionadas con el caso.
Planear el operativo en coordinación con el fiscal delegado, la realización de
allanamientos y capturas, para el perfeccionamiento de la investigación. En este
procedimiento se debe tener en cuenta lo siguiente:
 Determinar si existen documentos (facturas, agendas telefónicas, chequeras etc.)
 En caso de existir estos elementos se deberá proceder a la verificación determinando
personas relacionadas, antecedentes y/o rutas. Efectuar los cruces necesarios para
confirmar o desvirtuar la información obtenida.
 Toda esta información nos pueden conducir a otros sitios y rutas que se están
utilizando para el tráfico de armas, municiones y/o explosivos.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 2.3-7

En caso de fabricación ilícita de armas, municiones y/o explosivos el investigador debe
aplicar los parámetros establecidos en los procedimientos anteriores, teniendo en
cuenta:
 Clasificar las armas, municiones y/o explosivos. Determinar si son artesanales (de
fabricación casera) o hechiza (partes originales y de fabricación artesanal)
 En el caso de fabricación hechiza de armas, municiones y/o explosivos el investigador
determinará procedencia de la materia prima y partes originales.

Determinar si existen o no personas detenidas dentro de la investigación que se lleva a
cabo, cuando actuamos por comisión del fiscal.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 2.3.8 (Procedimiento investigativo en casos de
incautación de armas de fuego, municiones y explosivos en el lugar de los hechos)
Explicar el objetivo de aprendizaje, teniendo en cuenta la utilización de ejemplos que le
permitan al alumno la comprensión y aplicación de este tema. Explicar que la industria
militar es la única entidad autorizada para importar armas de fuego al país (decreto.
2535/93).
Objetivos de aprendizaje 2.3.3
Procedimiento investigativo en casos de incautación de armas de fuego, municiones y
explosivos en el lugar de los hechos
En estos casos el investigador se encuentra en casos de flagrancia y en el lugar de los
hechos, debe realizar las siguientes diligencias:
____________________________________________________________________________________ 73
Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial





Realizar un inventario general de las armas, municiones y explosivos halladas en el
lugar de los hechos.
Clasificar las armas, municiones y explosivos.
Establecer autenticidad en marcas de fábrica, números de serie y país de origen, con la
ayuda de un experto.
Proceder a obtener su identificación e individualización de los capturados, enlaces,
antecedentes, (si pertenece a algún grupo al margen de la ley), actividad económica
(patrimonio), salidas y entradas del país.
Relacionar documentos como facturas, chequeras, números de cuentas corrientes,
agendas telefónicas, que conduzcan al esclarecimiento de los hechos.
Nota para el instructor: Proyecte acetato 2.3-9, 2.3-10, 2.3-11 y 2.3-12 (recomendaciones
de seguridad). Dar ejemplos de cada uno de los casos donde el uso de las
recomendaciones de seguridad han causado pérdidas humanas. Ej: Caso de la bomba en
la Estación de Policía de Fontibón en la ciudad de Santafé de Bogotá.
Objetivo de aprendizaje 2.3.4
Recomendaciones de seguridad para el manejo de armas, municiones y explosivos












En la incautación de explosivos siempre se debe recurrir a un experto, no los manipule,
puede ser su último caso.
No activar el radio de comunicaciones.
En incautación de armas no las manipule a menos que conozca muy bien sus
mecanismos de disparo, puede ocasionar un accidente.
Maneje toda arma como si estuviera cargada (recurrir al decálogo de seguridad de las
armas de fuego).
Los explosivos pueden tener una apariencia que genera confianza al investigador para
su manipulación, apóyese en el experto.
Las diferentes clases de explosivos se pueden hallar simulados en libros, cartas, esferos,
cajas, entre otras. No trabaje por rutina, usted es un profesional en la investigación.
En caso de presencia de explosivos aísle la zona y evacue a las personas que allí se
encuentren, no toque, mueva o manipule, deje el trabajo a los expertos.
No tome fotografías a los explosivos.
No trate de desactivar una carga explosiva.
El transporte y almacenamiento de los explosivos lo debe realizar un experto, no trate
de hacerlo usted por cuanto al reunir en un mismo sitio detonadores con explosivos
puede causarse una explosión.
Se recomienda en todos los casos solicitar a la autoridad correspondiente la destrucción
total de los explosivos incautados, previendo la toma de muestras para los análisis
necesarios.
El experto debe utilizar guantes, gafas y el equipo especial para manipular explosivos.
Nota al instructor: realizar un taller con los participantes donde el instructor a través del
método de demostración indicará los diferentes tipos de mecanismos de disparo, y
____________________________________________________________________________________ 74
Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
diferentes clases de explosivos, para que a través de preguntas individuales a cada
participante pueda verificar la asimilación de este tema. Seguir las recomendaciones de
seguridad enunciadas, al finalizar el taller los participantes se deben lavar las manos.
Objetivo de aprendizaje 2.3.5
Objetivo: los participantes reconocerán los diferentes mecanismos de disparo de las armas
de fuego más comunes utilizadas en nuestro medio, así mismo las diferentes clases de los
explosivos para distinguir su contextura, forma y sistemas de activación.
Materiales: diferentes tipos de armas, clases de explosivos y sistemas de activación
(utilizados para la instrucción, como circuitos, detonadores sin explosivos.)
Metodología: Cada participante responderá las preguntas del instructor con relación a
mecanismos de disparo, clases de explosivos y sistemas de activación.
Tiempo: 2 horas
III. Resumen
A. Revisión
Realizar en forma de preguntas lo siguiente:
a- Cuales son los procedimientos que realiza un investigador en casos de tráfico de armas,
municiones y explosivos.
b- Enumere por lo menos cinco recomendaciones de seguridad para el manejo adecuado de
armas municiones y explosivos.
B. Conjuntamente con los participantes repasar objetivos
2.3.1 Enunciar por lo menos cinco actividades que realiza el investigador en casos
relacionados con armas, municiones y explosivos.
2.3.2 Describir el procedimiento investigativo antes de la incautación de armas,
municiones y explosivos.
2.3.3 Describir el procedimiento investigativo en casos de incautación de armas de fuego,
municiones y explosivos en el lugar de los hechos.
2.3.4 Enunciar por lo menos cinco recomendaciones de seguridad para el manejo
adecuado de armas, municiones y explosivos.
2.3.5 Reconocer a través de un taller las características, seguros y mecanismos de disparo
de diferentes armas de fuego, así mismo distinguir las diferentes clases de
explosivos y sistemas de ignición.
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Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal
Curso Básico de Policía Judicial
ANEXO No. 1
POSTULADOS DE LA INVESTIGACION CRIMINAL
1.
Principio de intercambio o transferencia.
2.
Todo caso se gana o se pierde dependiendo del manejo técnico del lugar de los
hechos.
3.
La investigación no es un arte de magia, se basa en una técnica investigativa.
4.
Toda persona es susceptible de ser identificada, a través de: carta dental, huellas
digitales, AND, rasgos físicos y morfológicos.
5.
El investigador será tan efectivo, como a fuentes de información acuda.
6.
Un objeto movido jamas regresa a su posición original.
7.
La investigación esta concluida cuando responda a los siguientes interrogantes: que,
quien, cuando, como, donde y porque.
8.
El delincuente siempre regresa al lugar de los hechos.
9.
Tiempo que pasa es la verdad que huye.
10.
El peor enemigo del lugar de los hechos es un policía curioso (entendido este el que
daña o contamina los elementos materiales de prueba; ya que la curiosidad esta
referida como una cualidad del buen investigador).
Nota: Lo anterior se engrana con la frase “No hay crimen perfecto”
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Asignatura 1, Metodología de la investigación criminal