Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Registro – Persona Jurídica –
Las informaciones de este formulario se requieren según la Ley Federal nº 9.613, de marzo de 1998, y las resoluciones del Banco
Central do Brasil para la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (especialmente lo establecido en la
Circular nº 3.461/2009, de julio de 2009), y también considerando las recomendaciones del Convenio Internacional para la Represión
de la Financiación del Terrorismo, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas por la Resolución 54/109 de diciembre
de 1999. Todos los datos proveídos en este formulario están protegidos por la legislación brasilera sobre secreto bancario (Ley
Complementar 105, de 10 de enero de 2001).
Identificación/Ubicación
Denominación o Razón
Social:
Número de
Identificación*:
Actividad Principal:
Forma jurídica de
constitución
(cooperativa o sociedad
limitada o anónima):
Fecha de
constitución:
Dirección del domicilio:
Barrio:
Prefijo
telefónico:
Ciudad:
Estado**:
TEL:
Código Postal:
* El número de identificación, aplicable a compañías o individuos, es lo utilizado por la Agencia o Servicio de Recaudación de Impuestos de
un país para identificar el contribuyente. Por ejemplo: 1. En los Estados Unidos la IRS - Internal Revenue Service identifica individuos por el
Social Security Number y compañías por el EIN – Employer Identification Number, también conocido como Federal Tax Identification
Number; 2. En Canadá la Canada Revenue Agency utiliza el SIN – Social Insurance Number para individuos y el Business Number para
compañías; 3. En el Reino Unido la United Kigndom’s HM Revenue & Customs utiliza el UTR – Unique Taypayer Reference para individuos y
el Company Registration Number para compañías. Si la empresa tiene "CNPJ" en Brasil, este debe ser el número de identificación llenado.
** Indicar Estado, Provincia, Región u otra división administrativa o federativa.
Control Societario
Capital Social ($):
Desembolsado:
Nacionalidad del Capital (País):
Tipo:
Abierto
Cerrado
Notas: - Si persona jurídica, detallar su composición accionaria hasta el controlador final – persona física.
- Para crear líneas en los cuadros, apenas se necesita poner el cursor en la última línea en el rincón derecho y apretar la tecla “TAB”
o “ENTER”.
% Capital
Número de
Identificación*
Fecha de
Nacimiento
Número de
Identificación*
Fecha de
Nacimiento
Número de
Identificación*
Fecha de
Nacimiento
Socio / Accionista
Nacionalidad
Administración - Directorio
Director
Cargo
Administración – Consejeros/Administradores
Administrador
Cargo
EMPRESAS RELACIONADAS AL GRUPO ECONÓMICO:
Número de
Razón Social
Identificación*
Votante
Total
Mandato
Mandato
Estado**:
La omisión y/o inclusión de informaciones falsas al rellenar este formulario podrán resultar en la rebaja en la
clasificación de la Empresa o Grupo Económico.
Autorizo BNDES a (i) colectar, guardar, utilizar, transferir o divulgar cualquier información que a él haya sido
fornecida, sea la información pública o no pública, al respecto de la empresa, sus controladores, administradores,
directores, y cualquiera de sus representantes, teniendo en cuenta que la información no pública puede ser revelada
por el BNDES apenas para (a) los directores, gerentes, ejecutivos y empleados, u otros representantes, a condición de
que participen en la operación o (b) cualquier otro individuo desde que exigido por ley o por cualquier autoridad
gubernamental (incluyendo cualquier agencia, corte de justicia, tribunal, órgano de fiscalización o autoridad de
regulación); y a (ii) consultar informaciones existentes sobre la empresa, sus controladores, ejecutivos, directores, e
cualquier de sus representantes en cualesquier base de datos e centros de información registrados, incluyendo, caso
necesario, la central de riesgo (Central de Risco) del Banco Central de Brasil.
DECLARACIÓN
Declaro, sometido a las penas de la Ley que:
(i) son verdaderas las informaciones fornecidas para rellenar este formulario de registro;
(ii) tengo conocimiento que fornecer cualquier información falsa y/o incompleta sobre la situación
financiera y/o patrimonial, o la omisión de datos a ese respecto, puede generar presunción de inexistencia
de base económica, teniendo en cuenta la incompatibilidad entre la operación realizada y la situación
financiera y patrimonial declarada, así como impedimento de la finalización del Informe de Registro y/o la
rebaja de la clasificación de la Empresa o del Grupo Económico, sin perjuicio de otras penalidades
aplicables;
(iii) tengo conocimiento de que debo mantener permanentemente actualizada la documentación personal y
las informaciones incluidas en este formulario de registro de acuerdo con las reglas vigentes, utilizándose
de nuevo formulario de registro o de formulario específico, o aún con la entrega de declaración atestando
no existir datos del registro a ser alterados, así como atender, inmediatamente, a cualquier solicitación de
documentos realizada por BNDES;
(iv) conozco las normas internacionales relativas a la prevención y combate al Blanqueo de Capitales,
especialmente, los aspectos subsidiarios presentes, en las “40 Recomendaciones sobre Blanqueo de
Capitales”, así como las “9 Recomendaciones Especiales contra el Financiamiento del Terrorismo”,
emitidas por el GAFI/FATF (Grupo de Acción Financiera Internacional – Financial Action Task Force),
y soy consciente de que cualquier entidad del Sistema BNDES está obligado a comunicar la ocurrencia de
las operaciones señaladas en las normas antes mencionadas y en las leyes y regulaciones brasileñas
asociadas con el mismo asunto a las autoridades competentes de Brasil, y yo no me opongo a este
procedimiento; y
(v) que la sociedad, sus accionistas controladores, administradores, miembros de su consejo de
administración o de su directorio, así como los respectivos representantes, miembros de la familia y otros
asociados cercanos, no están inscritos en listas públicas de sanciones referentes a blanqueo de capitales
y a la financiación del terrorismo, incluso aquellas publicadas por la Organización de las Naciones Unidas
– ONU.
TÉRMINO DE RESPONSABILIDAD:
Nombre del Declarante (Representante
Legal)
Cargo:
Teléfono:
Las informaciones arriba son la expresión de la verdad, por las cuales me responsabilizo.
Local:
Fecha:
Firma: