Constitución de una SA (Sociedad Anónima)

−−−−VOLUMEN NUMERO: CCXI (DUCENTÉSIMO SEXAGÉSIMO PRIMERO).−
−−−−ESCRITURA NUMERO: 17384 (DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO).−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−EN LA CIUDAD Y PUERTO DE GUAYMAS, SONORA, MÉXICO, A LOS 09(NUEVE) DÍAS DEL
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DE 2002(DOS MIL DOS), ANTE MI, LICENCIADO RAFAEL
ACUÑA RAMOS, TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NUMERO 9 (NUEVE), EN EJERCICIO Y DE
ESTA RESIDENCIA, HAGO CONSTAR:
−−−− C O M P A R E C I E R O N: LOS SEÑORES ALEJANDRO VEGA ROMERO, GONZALO
MEDINA GRANADOS, JOSE LUIS CASTRO BADILLA, JUAN EZEQUIEL NUÑEZ JIMENEZ Y
LA SEÑORITA ABIGAIL VILLAVICENCIO FLORES, QUIENES SON DE MI PERSONAL
CONOCIMIENTO Y EN MI CONCEPTO CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE DE TODO LO CUAL DOY FE; DIJERON: −−−−−−−−
−−−−QUE VIENEN POR MEDIO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, PREVIO PERMISO DE LA
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y DE ACUERDO
CON LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, A CONSTITUIR UNA
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, CONFORME A LAS
−−−−−−−−−−−−−−SIGUIENTES:
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−C L A U SU L A S
:−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−CAPITULO
PRIMERO−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−DE LA DENOMINACIÓN,
DOMICILIO, DURACIÓN, Y OBJETO SOCIAL.−−−−−−−−−−−−−−PRIMERA:− SE CONSTITUYE UNA
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, DEACUERDO CON LAS LEYES DE LA
REPUBLICA MEXICANA,
QUE SE DENOMINARA ZETA PRODUCCIONES, SEGUIDA DE LAS PALABRAS SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, O DE SUS ABREVIATURAS S.A. DE
C.V.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−SEGUNDA:−EL DOMICILIO SOCIAL SERÁ EN LA CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA,
MÉXICO, SIN PREJUICIO DE QUE PUEDA ESTABLECER AGENCIAS O SUCURSALES EN
CUALQUIER OTRO LUGAR DE LA REPUBLICA MEXICANA.−−− −−−−TERCERA:− LA DURACIÓN
DE LA SOCIEDAD SERÁ DE NOVENTA Y NUEVE
AÑOS , QUE COMENZARAN A CONTARSE A PARTIR DE LA FECHA DE ESTA
ESCRITURA.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
LA SOCIEDAD TENDRÁ POR
OBJETO:−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−A).−LA REALIZACION DE VIDEO
PRODUCCIONES SOCIALES, DEPORTIVAS, CULTURALES, COMERCIALES E
INDUSTRIALES.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−B).− LA REALIZACION
DE AUDIO PRODUCCIONES SOCIALES, DEPORTIVAS, CULTURALES, COMERCIALES E
1
INDUSTRIALES.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−C).−LA ADQUISICIÓN
DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LOS FINES
SOCIALES.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−D).−GIRAR EN EL RAMO DE
COMISIONES, MEDIACIONES Y ACEPTAR EL DESEMPEÑO DE REPRESENTACIONES O
NEGOCIACIONES DE TODA ESPECIE.−−−−−−E).−LA CELEBRACIÓN DE TODOS LOS ACTOS Y
HECHOS JURÍDICOS CONVENIDOS O CONTRATOS DE NATURALEZA CIVIL O MERCANTIL QUE
SE RELACIONEN CON EL OBJETO DE LA
SOCIEDAD.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
SEGUNDO:−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−DEL
CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES:−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−QUINTA:−EL CAPITAL
SOCIAL ES VARIABLE.−EL CAPITAL MÍNIMO FIJO ES DE $500,000.00(QUINIENTOS MIL PESOS
00/100)MONEDA NACIONAL, REPRESENTADO POR QUINIENTAS ACCIONES NOMINATIVAS DE
LA SERIE A CON VALOR DE $1,000.00(MIL PESOS 00/100), MONEDA NACIONAL, CADA UNA DE
ELLAS TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−EL CAPITAL MÍNIMO INICIAL QUE EXPRESA EL PÁRRAFO ANTERIOR, AUMENTARA Y
DISMINUIRÁ CONFORME Y EN LOS TÉRMINOS QUE LO ACUERDE LA ASAMBLEA
RESPECTIVA Y CON LAS FORMALIDADES QUE PARA EL CASO SE REQUIERA.−EL CAPITAL
VARIABLE SERÁ ILIMITADO Y SERÁ REPRESENTADO POR ACCIONES NOMINATIVAS SERIE B
Y SE FIJARA, SUSCRIBIRÁ Y PAGARA EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE OPORTUNAMENTE
DETERMINE LA
ASAMBLEA.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−SEXTA: LAS ACCIONES DEBERÁN REUNIR LOS REQUISITOS A QUE ALUDE EL ARTÍCULO
125(CIENTO VEINTICINCO) DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y AL
EMITIRSE SERÁN FIRMADAS POR EL ADMINISTRADOR ÚNICO Y POR EL PRESIDENTE Y
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
SOCIEDAD.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−SÉPTIMA:−LA SOCIEDAD LLEVARA UN REGISTRO DE ACCIONES EN EL QUE HARÁN
CONSTAR LOS PORMENORES QUE INDICA EL ARTICULO 128 (CIENTO VEINTIOCHO) DE LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.−−−−−−−−−−−−−−−OCTAVA:−LAS ACCIONES
CONFIEREN A SUS TENEDORES LOS MISMOS DERECHOS Y OBLIGACIONES, SU ADQUISICIÓN
SIGNIFICA CONFORMACIÓN ABSOLUTA CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO, LOS
ACUERDOS LEGALES APROBADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL, EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN , EL ADMINISTRADOR ÚNICO O POR CUALQUIER OTRO FUNCIONARIO DE
LA SOCIEDAD FACULTADO PARA ELLO.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−NOVENA:−LA
SOCIEDAD PODRÁ ACORDAR EL RETIRO FORZOSO DE UN
SOCIO:−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
INFRACCIÓN A LAS DISPOSICIONES QUE RIJAN EL CONTRATO
SOCIAL.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
INFRACCIÓN AL PACTO
SOCIAL.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−III.−POR LA
COMISIÓN DE ACTOS FRAUDULENTOS EN CONTRA DE LA SOCIEDAD O POR
INHABILITACIÓN PARA EJERCER EL COMERCIO.−−−−−−−−−−−−−−−−−−− DÉCIMA:−EL
DERECHO A RETIRO VOLUNTARIO DE LOS TENEDORES DE LAS ACCIONES DE LA SERIE B
PODRÁ SER EJERCITADO CON ARREGLO A LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL
QUE HUBIEREN DECRETADO SU EMISIÓN Y CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES
MERCANTILES.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−DÉCIMA −PRIMERA:−LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS SON: −−−−−−−−−−−−−−
2
−−−−I.−LA PROPIEDAD SOBRE EL ACTIVO Y LAS UTILIDADES, EN PROPORCIÓN AL NUMERO
DE SUS ACCIONES;
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−II.−ASISTIR
PERSONALMENTE O POR MEDIO DE APODERADOS, A LAS ASAMBLEAS GENERALES CON
VOZ Y VOTO; −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−III.−EJERCER DIRECTAMENTE LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD EN CONTRA DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 163(CIENTO SESENTA Y
TRES) DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES; Y
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− IV.−LOS
DEMÁS QUE ESTA ESCRITURA O EN LA LEY SE
CONSIGNAN.−−−−−−−−−−−−DÉCIMA−SEGUNDA:−LAS OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS
SON:−−−−−−−−− −−−−I.−DESEMPEÑAR LOS CARGOS DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN
CUANDO RESULTEN ELECTOS O
NOMBRADOS;−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−II.−DESEMPEÑAR LAS COMISIONES QUE LA ASAMBLEA GENERAL O EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN LES CONFIERE EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SOCIEDAD; Y
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−III.− LAS DEMÁS QUE
POR ESTA ESCRITURA O POR LAS QUE
CORRESPONDAN.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
TERCERA:−LOS FUNDADORES NO SE RESERVAN NINGUNA PARTICIPACIÓN ESPECIAL EN
LAS UTILIDADES.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−DÉCIMA− CUARTA
:−EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD ES LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS , LA
CUAL CELEBRARA REUNIONES QUE SERÁN ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−LAS ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS SERÁN LAS QUE TENGAN POR OBJETO
TRATAR CUALQUIER ASUNTO DE LOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO CIENTO OCHENTA Y
DOS DE DICHO ORDENAMIENTO Y DEBERÁN REUNIRSE EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE
SEÑALA EL ARTICULO CIENTO OCHENTA Y UNO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
MERCANTILES.−−−−−−−−−−−DÉCIMA−QUINTA :−LAS ASAMBLEAS GENERALES DE
ACCIONISTAS SE VERIFICAN EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD, SALVO CASO FORTUITO DE
FUERZA MAYOR Y SERÁN CONVOCADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN , POR EL
ADMINISTRADOR ÚNICO O POR EL COMISARIO , O CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LOS
ARTÍCULOS CIENTO OCHENTA Y TRES, CIENTO OCHENTA Y CUATRO Y CIENTO OCHENTA Y
CINCO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
MERCANTILES.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−DÉCIMA−SEXTA:−LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD QUEDARA ENCOMENDADA A
UN ADMINISTRADOR ÚNICO O A UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SEGÚN LO DECIDA LA
ASAMBLEA GENERAL Y ESTE ESTARÁ INTEGRADO POR LOS MIEMBROS QUE DETERMINEN
LA ASAMBLEA Y PODRÁN SER O NO ACCIONISTAS Y SERÁN SIEMPRE DE NACIONALIDAD
MEXICANA.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O EL ADMINISTRADOR ÚNICO TENDRÁ LAS SIGUIENTES
FACULTADES:−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− A).−PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS,
CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA
ESPECIAL DE ACUERDO CON LA LEY, POR LO QUE SE CONFIERE SIN LIMITACIÓN ALGUNA
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTICULO DOS
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y
SUS CORRELATIVOS DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA
MEXICANA. EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, EL PODER PODRÁ:
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−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−I.− PROMOVER Y DESISTIRSE DE TODA LA CLASE DE ACCIONES, RECURSOS , JUICIOS Y
PROCEDIMIENTOS, AUN EL DE
AMPARO;−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−II.−TRANSIGIR.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Y ABSOLVER POSICIONES
.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−IV.−COMPROMETER EN
ÁRBITROS,−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−V.−RECUSAR,
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
PAGOS,−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Y RATIFICAR DENUNCIAS Y QUERELLAS DEL ORDEN PENAL Y DESISTIRSE DE ELLAS,
OTORGAR EL PERDÓN EN SU CASO Y CONSTITUIRSE EN COADYUVANTE DEL MINISTERIO
PUBLICO,−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−VIII.−INTERPONER JUICIOS DE AMPARO Y DESISTIRSE
DE ELLOS,−−−−−−−−−−−−−− −−−−IX.− EXIGIR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD PODERDANTE EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR TERCEROS,−−−−−−−−−
−−−−X.−EJERCITAR EL PODER ANTE PARTICULARES Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES
FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES, ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES O DEL TRABAJO,
JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE,
ETCÉTERA.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A SU CARGO LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD Y LLEVARA A CABO LAS OPERACIONES,
ACTOS Y CONTRATOS QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL DE LA MISMA. TENDRÁ
PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO
POR EL ARTICULO DÉCIMO PRIMERO DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SEGUNDO
PÁRRAFO DEL ARTICULO DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO DEL CÓDIGO CIVIL
VIGENTE DEL ESTADO DE SONORA, SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTICULO DOS MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL Y SUS
CORRELATIVOS LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA. EN
GENERAL, TENDRÁ FACULTADES PARA REALIZAR CUALQUIER ACTO DE ADMINISTRACIÓN
SEA CUAL FUERE SU NOMBRE, POR LO QUE REPRESENTADA A LA SOCIEDAD ANTE TODA
CLASE DE PERSONAS, AUTORIDADES, ORGANISMOS, INSTITUCIONES DE CRÉDITO,
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ETCÉTERA. PODRÁ NOMBRAR Y REMOVER
LIBREMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, OTORGAR Y
MODIFICAR SUS FACULTADES, FIJAR SUS OBLIGACIONES. PARA ESTABLECER SUCURSALES
Y AGENCIAS DE LA SOCIEDAD Y SUPRIMIRLAS. LLEVAR A CABO CUALQUIER OTRO ACTO
QUE DEBE EJECUTARSE. TODAS LAS DEMÁS QUE LE CONFIEREN LAS LEYES DEL PAÍS Y
ESTOS ESTUTOS QUE NO ESTÁN RESERVADOS EXPRESAMENTE A LOS
ACCIONISTAS.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−EN MATERIA LABORAL SOLAMENTE PODRÁ SER EJERCITADA ANTE LAS AUTORIDADES
DEL TRABAJO Y SERVICIOS SOCIALES QUE SEÑALEN EN EL ARTICULO QUINIENTOS
VEINTITRÉS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; CONFIRIÉNDOSE EL NOMBRADO LAS
FACULTADES MAS AMPLIAS QUE EN DERECHO PROCEDEN PARA INTERVENIR EN
REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EN LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN A QUE ALUDE EL
ARTICULO OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CON
FACULTADES PARA PROPONER ARREGLOS CONCILIATORIOS, PARA TOMAR DECISIONES Y
PARA SUSCRIBIR CONVENIOS EN TÉRMINOS DEL INVOCADO DISPOSITIVO LEGAL. EN CASO
NECESARIO PODRÁ INTERVENIR CON LAS FACULTADES MAS AMPLIAS EN LA ETAPA DE
DEMANDA Y EXCEPCIONES A QUE ALUDE EL ARTICULO OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO
DE LA LEY FEDERAL DE TRABAJO, ACLARÁNDOSE QUE EL NOMBRADO PODRÁ INTERVENIR
EN LA ETAPA DE CONCILIACIÓN, TANTO ANTE LAS JUNTAS FEDERALES Y LOCALES DE
CONCILIACIÓN, COMO ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. IGUALMENTE
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PODRÁ DESAHOGAR LA CONFESIONAL A CARGO DE LA SOCIEDAD EN TÉRMINOS DE LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO; SEÑALAR DOMICILIOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN TÉRMINOS DE LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO, Y EN GENERAL ACTUAR CON CALIDAD DE ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA
DENTRO DE TODA CLASE DE JUICIOS DE TRABAJOS QUE SE TRASMITEN ANTE ALGUNA DE
LAS AUTORIDADES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO QUINIENTOS VEINTITRÉS DE LA LEY
FEDERAL DEL TRABAJO.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−C).−PODER GENERAL PARA ACTOS
DE DOMINIO EN LOS MAS AMPLIOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTICULO DOS
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE DE SONORA Y SUS
CORRELATIVOS EL DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL PARA
EL DISTRITO FEDERAL, Y LOS ARTÍCULOS RELATIVOS DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LAS
ENTIDADES FEDERALES DE LA REPUBLICA MEXICANA, ACTOS COMO VENDER, GRAVAR,
PIGNORAR, HIPOTECAR, CEDER, DAR EN PRENDA, ETCÉTERA, LOS BIENES DE LA
SOCIEDAD.− TOMAR DINERO EN PRÉSTAMO, DAR FIANZAS, COMPRAR A PLAZO.−PROPONER
A LOS ACCIONISTAS LAS RESOLUCIONES QUE JUZGUE PERTINENTES O PROVECHOSAS A
LOS INGRESOS, UTILIDADES O PERDIDAS DE LA SOCIEDAD.−SUGERIR PLANES QUE
DEBERÁN SEGUIR LOS ACCIONISTAS EN LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD, PRINCIPALMENTE
RESPECTO DE LA COMPRA−VENTA, ARRENDAMIENTO, GRAVÁMENES, HIPOTECAS,
CONCESIONES FRANQUICIAS, OBTENCIÓN DE PRESTAMOS ASÍ COMO TODOS LOS DEMÁS
ACTOS NECESARIOS O CONVENIENTES AL DESARROLLO DE LOS FINES DE LA SOCIEDAD.−
EJERCITAR LA DIRECCIÓN, MANEJO Y CONTROL DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD Y DE
TODAS SUS PROPIEDADES VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS CLASES DE
CONTRATOS Y CONVENIOS QUE TENGAN POR OBJETO LLENAR LOS FINES DE LA
SOCIEDAD.−CUALESQUIER OTRO ACTO DE RIGUROSO
DOMINIO.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−D).−REALIZAR Y CELEBRAR TIPO
DE ACTOS, CONTRATOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERO EN ASUNTOS ESTRICTAMENTE
RELACIONADOS CON LA SOCIEDAD, TALES COMO LIBRAR, ACEPTAR, SUSCRIBIR, GIRAR
ENDOSAR, DESCONTAR TÍTULOS DE CRÉDITO, ETCÉTERA, INCLUYENDO
CHEQUES.−−−−−−−−−−−E).−FACULTADES PARA CONFERIR PODERES GENERALES Y
ESPECIALES, MANDATOS JUDICIALES O FACULTADES ADMINISTRATIVAS, REVOCAR EN
CUALQUIER TIEMPO TALES PODERES ASÍ COMO PARA SUSTITUIR O DELEGAR EN
CUALQUIER PERSONA, SEA O NO SEA ACCIONISTA, LAS FACULTADES QUE LE SON
CONFERIDAS, RESERVÁNDOSE SU EJERCICIO.−−−−−−−
−−−−DÉCIMA OCTAVA.− EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O EL ADMINISTRADOR ÚNICO,
SERÁ NOMBRADO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y DURARAN EN SU CARGO HASTA
QUE SU SUCESOR HAYA SIDO DESIGNADO Y TOMEN POSESIÓN DE SU PUESTO, SIN
PREJUICIO DE QUE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS , DEBIDAMENTE INSTALADA PUEDA
REVOCAR EN CUALQUIER TIEMPO SU NOMBRAMIENTO; EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
O EL ADMINISTRADOR ÚNICO, DEPOSITARA UNA FIANZA A SATISFACCIÓN DE LA
ASAMBLEA PARA GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD QUE PUDIERE CONTRAER EN EL
DESEMPEÑO DE SU
CARGO.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−DÉCIMA NOVENA.− EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O EL ADMINISTRADOR ÚNICO
PRESENTARA A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ANUALMENTE, UN INFORME QUE
INDICARA POR LO MENOS.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−A).−UN INFORME SOBRE LA
MARCHA DE LA SOCIEDAD EN EL EJERCICIO ASÍ COMO SOBRE LAS POLÍTICAS SEGUIDAS Y
EN SU CASO SOBRE LOS PRINCIPALES PROYECTOS
EXISTENTES.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−B).−UN
INFORME EN QUE SE DECLAREN Y EXPLIQUEN LAS PRINCIPALES POLÍTICAS Y CRITERIOS
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CONTABLES Y DE INFORMACIÓN SEGUIDOS EN LA PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN
FINANCIERA.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−C).−UN ESTADO QUE
MUESTRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA SOCIEDAD A LA FECHA DE CIERRE DEL
EJERCICIO .−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−D).−UN ESTADO QUE MUESTRE
LOS CAMBIOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DURANTE EL
EJERCICIO.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−E).−UN
ESTADO QUE MUESTRE DEBIDAMENTE EXPLICADOS Y CLASIFICADOS LOS RESULTADOS DE
LA SOCIEDAD DURANTE EL
EJERCICIO.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F).−UN ESTADO QUE MUESTRE LOS CAMBIOS DE LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN EL
PATRIMONIO SOCIAL, ACAECIDOS DURANTE EL EJERCICIO .−−− −−−−G).−LAS NOTAS QUE
SEAN NECESARIAS PARA COMPLETAR O ACLARAR LA INFORMACIÓN QUE SUMINISTRE LOS
ESTADOS ANTERIORES.−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−A LA INFORMACIÓN ANTERIOR SE
AGREGARA EL INFORME DE LOS COMISARIOS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL
ARTICULO CIENTO SESENTA Y SEIS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES
VIGENTE.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
INCLUIRÁ EL INFORME DEL COMISARIO Y DEBERÁ QUEDAR TERMINADA Y PONERSE A
DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS POR LO MENOS QUINCE DÍAS ANTES DE LA FECHA DE
ASAMBLEA QUE HAYA QUE DISCUTIRLO.−LOS ACCIONISTAS TENDRÁN DERECHO A QUE SE
LES ENTREGUE UNA COPIA DEL INFORME
CORRESPONDIENTE.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−VIGÉSIMA.−LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES SOLO PODRÁ HACERSE DESPUÉS DE
QUE HAYA SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, LOS
ESTADOS FINANCIEROS QUE LAS ARROJEN ;Y HASTA QUE HAYA SIDO RESTITUIDO O
ABSORBIDAS MEDIANTE APLICACIÓN DE OTRAS PARTIDAS DEL PATRIMONIO, LAS
PERDIDAS SUFRIDAS EN UNO O VARIOS EJERCICIOS ANTERIORES O QUE HAYA SIDO
RESTITUIDO EL CAPITAL
SOCIAL.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−LAS UTILIDADES QUE OBTENGAN EN CADA EJERCICIO SE REPARTIRÁN EN LA
SIGUIENTE
FORMA:−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−A
SEPARARA, EN PRIMER LUGAR , LA CANTIDAD QUE ACUERDE LA ASAMBLEA PARA LA
FORMACIÓN O RECONSTRUCCIÓN, EN SU CASO DEL FONDO DE RESERVA LEGAL ,
CANTIDAD QUE COMO MÍNIMO SERÁ DEL CINCO POR CIENTO DE LAS UTILIDADES NETAS,
HASTA LOGRAR TENERSE UN VEINTE POR CIENTO DEL CAPITAL
SOCIAL.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−B).−SE SEPARARA LA
CANTIDAD QUE CORRESPONDA POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES A LOS
TRABAJADORES , DE ACUERDO CON LOS ORDENAMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS
.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−C).−SE SEPARARA LA CANTIDAD QUE
LA ASAMBLEA ESTIME PERTINENTE PARA LA FORMACIÓN E INCREMENTO DE RESERVAS DE
REINVERSION DE CONTINGENCIAS O LAS ESPECIALES QUE SE ACUERDEN
.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−D).−LA CANTIDAD QUE LA ASAMBLEA DETERMINE SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS
ACCIONISTAS, EN PROPORCIÓN AL NUMERO DE ACCIONES.−−−−−−−−−−−−E).−EL RESTO, SI
LO HUBIERE, SE LLEVARA A LA CUENTA DE UTILIDADES PENDIENTES DE
APLICAR.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
PRIMERA.− LA RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS EN LAS PERDIDAS DE SOCIEDAD,
SE ENCUENTRA LIMITADA AL MONTO DE SUS
ACCIONES.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
6
SEGUNDA.− LA SOCIEDAD TENDRÁ TAMBIÉN UNO O MAS GERENTES O ADMINISTRADORES
QUE SERÁN NOMBRADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O POR EL
ADMINISTRADOR ÚNICO O POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, QUIEN O QUINES
TENDRÁN LAS FACULTADES QUE SE LE CONFIERAN EN EL MOMENTO DE SU
NOMBRAMIENTO.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
TERCERA.− LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE UNO O MAS
COMISIONARIOS , QUIENES PODRÁN SER O NO ACCIONISTAS.− LOS COMISARIOS SERÁN
ELECTOS CADA DOS AÑOS POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y TENDRÁN LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE LES CONFIEREN LOS ARTÍCULOS CIENTO SETENTA Y SEIS
Y SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, Y DURARAN EN SUS
CARGOS HASTA QUE LOS SUCESORES HAYAN SIDO NOMBRADOS Y TOMEN POSESIÓN DE
SUS
PUESTOS.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−VIGÉSIMA CUARTA.− LOS EJERCICIOS SOCIALES PRINCIPIARAN A PARTIR DEL PRIMERO
DE ENERO Y TERMINARAN EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA DOS AÑOS, CON
EXCEPCIÓN DEL PRESENTE EJERCICIO QUE SE INICIARA A LA FECHA DE LA FIRMA DE LA
PRESENTE ESCRITURA Y TERMINARA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DE
2004(DOS MIL
CUATRO).−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−VIGÉSIMA QUINTA.− LA SOCIEDAD DISOLVERÁ AL CONCLUIR EL PLAZO DE LA
DURACIÓN A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA TERCERA , A MENOS QUE DICHO PLAZO SEA
PRORROGADO ANTES DE SU CONCLUSIÓN, POR ACUERDO DE UNA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA O PREVIAMENTE, POR ALGUNA DE LAS CAUSAS SEÑALADA EN EL
ARTICULO DOSCIENTOS VEINTINUEVE DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
MERCANTILES.−−−−−−−−−−−−
−−−−VIGÉSIMA SEXTA.− DESPUÉS DE DETERMINADA LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD POR
LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, SE PROCEDERÁ A LLEVAR A CABO LA LIQUIDACIÓN DE
ACUERDO DE LAS DISPOSICIONES DEL CAPITULO DÉCIMO PRIMERO DE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES
MERCANTILES.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
SÉPTIMA.− EN TODO CASO LO QUE NO ESTE ESPECÍFICAMENTE PREVISTO EN ESTA
ESCRITURA, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
MERCANTILES.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−VIGÉSIMA OCTAVA.− SE CONVIENE ANTE EL GOBIERNO MEXICANO, ANTE LA
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, QUE NO SE ADMITIRÁN DIRECTA NI
INDIRECTAMENTE COMO SOCIOS O ACCIONISTAS A INVERSIONISTAS EXTRANJEROS O
SOCIEDADES SIN CLÁUSULAS DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS, NI TAMPOCO
RECONOCERÁN EN ABSOLUTO DERECHOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS A LOS MISMOS
INVERSIONISTAS Y SOCIEDADES. SI POR ALGÚN, MOTIVO ALGUNA DE LAS PERSONAS
MENCIONADAS ANTERIORMENTE, POR CUALQUIER EVENTO, LLEGARE A ADQUIRIR
ALGUNA PARTICIPACIÓN SOCIAL O A SER PROPIETARIA DE UNA O MAS ACCIONES,
CONTRAVINIENDO, ASÍ LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, SE
CONVIENE DESDE AHORA EN QUE DICHA ADQUISICIÓN NO PRODUCIRÁ EFECTOS DE
NINGUNA ESPECIE, PASANDO HACER PROPIEDAD DE LA NACIÓN MEXICANA LA ACCIÓN
O PARTICIPACIÓN DE QUE SE
TRATA.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ESPECIALES:−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
7
−−−−EN VIRTUD DE QUE ESTA REUNIÓN CELEBRADA POR LOS OTORGANTES AL FIRMARSE
ESTA ESCRITURA CONSTITUYE LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS , EN LA
MISMA SE TOMARON LOS SIGUIENTES
ACUERDOS:−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
PRIMERO: EL CAPITAL SOCIAL HA QUEDADO INTEGRANTE SUSCRITO Y PAGADO POR LOS
ACCIONISTAS EN LA SIGUIENTE FORMA Y
PROPORCIÓN:−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
SOCIAL
ALEJANDRO VEGA ROMERO−−−−−−−−−−−−−−−100−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−$
100,000.00−−−−−−−−−GONZALO MEDINA
GRANADOS−−−−−−−−−−−100−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−$ 100,000.00−−−−−−−−−JOSE LUIS
CASTRO BADILLA−−−−−−−−−−−−−−−100−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−$
100,000.00−−−−−−−−−JUAN EZEQUIEL NUÑEZ
JIMENEZ−−−−−−−−−100−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−$ 100,000.00−−−−−−−−−ABIGAIL
VILLAVICENCIO FLORES−−−−−−−100−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−$
100,000.00−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−TOTAL:−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−500−−−−−−−−−−−−−−
500,000.00−−−−−−−−−−−−−ACUERDO SEGUNDO.−SE ENCOMIENDA LA ADMINISTRACIÓN DE
LA SOCIEDAD A UN ADMINISTRADOR ÚNICO Y PARA TAL EFECTO SE DESIGNA A EL SEÑOR
ALEJANDRO VEGA
ROMERO.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ACUERDO
TERCERO.−SE LE OTORGA AL ADMINISTRADOR ÚNICO SEÑOR ALEJANDRO VEGA
ROMERO, LAS FACULTADES Y PODERES, PREVISTAS EN LA CLÁUSULA DÉCIMA−SÉPTIMA
DE ESTA ESCRITURA EN SUS INCISOS A, B, C, D, Y E, MISMAS QUE SE TIENEN POR
REPRODUCIDAS INTEGRANTE EN ESTE ACUERDO COMO SI SE INSERTASEN A LA
LETRA.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−ACUERDO CUARTO:− SE NOMBRA COMO COMISARIO DE LA SOCIEDAD A EL SEÑOR
JOSE LUIS CASTRO BADILLA OTORGÁNDOSELE LAS FACULTADES PROPIAS DE SU ENCARGO
A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA MISMA QUE SE TIENE POR
REPRODUCIDA ÍNTEGRAMENTE EN ESTE ACUERDO
CUARTO.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
QUINTO:−SE NOMBRA COMO DIRECTOR DE OPERACIONES A EL SEÑOR JUAN EZEQUIEL
NUÑEZ JIMENEZ OTORGÁNDOSELE LAS FACULTADES PROPIAS DE SU
ENCARGO.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−ACUERDO
SEXTO:−SE NOMBRA COMO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS A LA SEÑORITA ABIGAIL
VILLAVICENCIO FLORES OTORGÁNDOSELE LAS FACULTADES PROPIAS DE SU
ENCARGO.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−ACUERDO
SEPTIMO:−SE NOMBRA COMO GERENTE DEL AREA CONTABLE A EL SEÑOR GONZALO
MEDINA GRANADOS OTORGÁNDOSELE LAS FACULTADES PROPIAS DE SU
ENCARGO.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−ACUERDO
OCTAVO:−SE COMISIONA Y AUTORIZA A EL SEÑOR ALEJANDRO VEGA ROMERO, PARA QUE
REALICE LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES ANTE LAS AUTORIDADES JUDICIALES, PARA
LLENAR LOS REQUISITOS LEGALES NECESARIOS HASTA LOGRAR LA INSCRIPCIÓN DE ESTA
ESCRITURA EN LOS REGISTROS DE LAS DEPENDENCIAS QUE
CORRESPONDAN.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ESTE ACTO, EL ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD EL SEÑOR ALEJANDRO VEGA
ROMERO, MANIFIESTA QUE OBRAN EN SU PODER LAS CANTIDADES QUE FUERON
APORTADAS EN EFECTIVO POR LOS ACCIONISTAS EN PAGO DE SUS ACCIONES, Y ASÍ
MISMO, LAS FIANZAS DE LOS FUNCIONARIOS QUE DEBAN
OTORGARLAS.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− TRASCRIPCIÓN DEL PERMISO DE LA
SECRETARIA DE RELACIONES
8
EXTERIORES:
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
MARGEN SUPERIOR IZQUIERDO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS. − SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. − MÉXICO. − PERMISO
26001737.− EXPEDIENTE 9326001715. − FOLIO 1762. − EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD
PRESENTADA POR EL C. ALEJANDRO VEGA ROMERO, ESTA SECRETARÍA CONCEDE EL
PERMISO PARA QUE AL CONSTITUIR LA PERSONA MORAL SOLICITADA SE UTILICE LA
DENOMINACIÓN ZETA PRODUCCIONES ESTE PERMISO QUEDARA CONDICIONADO A QUE
EN LA ESCRITURA CONSTITUTIVA SE INSERTE LA CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE
EXTRANJEROS PREVISTA EN EL ARTICULO 30 O EL CONVENIO QUE SEÑALA EL ARTICULO
31, AMBOS DEL REGLAMENTO DE LA LEY PARA PROMOVER LA INVERSIÓN MEXICANA Y
REGULAR LA INVERSIÓN EXTRANJERA.− EL NOTARIO PUBLICO ANTE QUIEN SE
PROTOCOLICE ESTE PERMISO, DEBERÁ DAR AVISO A LA SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES DENTRO DE LOS 90 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACIÓN
DE LA ESCRITURA SOBRE EL USO DEL PERMISO O, EN SU CASO, DEL CONVENIO SOBRE LA
RENUNCIA A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE.− LO ANTERIOR SE
COMUNICA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL FRACCIÓN I, 1 DE SU
LEY ORGÁNICA, 17 DE LA LEY PARA PROMOVER LA INVERSIÓN MEXICANA Y REGULAR LA
INVERSIÓN EXTRANJERA Y EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCIÓN V DE LA LEY
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL..− ESTE PERMISO DEJARA DE
SURTIR EFECTOS SI NO SE HACE USO DEL MISMO DENTRO DE LOS 90 DÍAS HÁBILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN Y SE "OTORGA SIN PERJUICIO DE LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 91 DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL.− HERMOSILLO SONORA, A 28 DE AGOSTO DE 2002. − SUFRAGIO EFECTIVO. NO
REELECCIÓN. − EL DIRECTOR REGIONAL ZONA PACIFICO. − LIC. ALEJANDRO SOBARZO
LOAIZA.− UNA FIRMA ILEGIBLE.− P.A−1.−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−IMPRESIÓN MAQUINA REGISTRADORA: HACIENDA.− S.H.C.P.− FOLIO HD−2.−
DECLARACIÓN DE PAGO DE DERECHOS POR CERTIFICACIONES, REPOSICIONES, ETC.− USO
EXCLUSIVO DE LA S.H.C.P.− I.− OFICINA AUTORIZADA.− LOCALIDAD. − MUNICIPIO. −
ENTIDAD FEDERATIVA. − USO EXCLUSIVO DE LA S.H.C.P. CLAVE DE LA O.F.H. PRAL. SUB.
AG.− 5.− II.− DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE.− NOMBRE, DENOMINACIÓN,
O RAZÓN SOCIAL.− ALEJANDRO VEGA ROMERO.− III.− DEPENDENCIA.− SECRETARIA DE
RELACIONES EXTERIORES.− CLAVE 156.− IV.− DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO.− IMPORTE.−
CLAVE.− SERVICIOS CONSULARES.− PASAPORTE ORDINARIO 5 −1 ANOS COL.− 152.−
PASAPORTE BECARIO/TRABAJADOR.− F−0193.− 152.− PASAPORTE
OFICIAL.− +1 −1 ANOS.− 152.− REFRENDO PASAPORTE OFICIAL.− 152.− DOCUMENTO DE
IDENTIDAD Y VIAJE.− 5 −1 ANOS.− 152.− LEGALIZACIONES.− 153. − VISAS. − 153. − OTROS. −
CONST. − 153. − SERVICIOS JURÍDICOS.− PERMISO CONFORME A LAS FRACCIONES I Y IV DEL
ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL.− CONST.− 154.− CARTA DE NATURALIZACIÓN.−
ORDINARIA.− 155.− PRIVILEGIADA.− 155.− OTROS. − IMPORTE A PAGAR. − $ 360.00. − 700. − NO.
783783.− 12.− 1851.− TGN.−UN SELLO AL CENTRO QUE DICE: PAGADO.− AL REVERSO.−
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.− PASAPORTE Y DOCUMENTOS DE IDENTIDAD Y
VIAJE.− 152.− SERVICIOS CONSULARES.− 153.− PERMISOS CONFORME A LAS FRACCIONES I Y
IV DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL.− 154.− CARTAS DE NATURALIZACIÓN.− 155.−
INSTRUCCIONES IMPORTANTES.− ESTA DECLARACIÓN DEBERÁ SER DEBIDAMENTE
REQUISITADA EN CUATRO EJEMPLARES A MAQUINA CON LETRA DE MOLDE ORIGINAL:
AUTORIDAD, PRESTADORA DEL SERVICIO.− DUPLICADO: CONTRIBUYENTE.− TRIPLICADO:
CUENTA COMPROBADA S.H.C.P. CUADRUPLICADO: OFICINA
AUTORIZADA.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
QUE DOY FE TENER A LA VISTA Y AGREGO AL APÉNDICE DEL, PROTOCOLO CON LA LETRA
9
QUE LES CORRESPONDE. −−−−−−−−−−−−−−EN RELACIÓN CON EL PAGO DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA, MANIFESTARON LOS COMPARECIENTES BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, NO TENER ADEUDOS PENDIENTES.−POR ESTE CONCEPTO, SIN HABERLO
ACREDITADO.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
E N E R A L E S:−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ALEJANDRO VEGA
ROMERO, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, ESTUDIANTE, ORIGINARIO DE
GUAYMAS SONORA, CON DOMICILIO EN COLINA DEL MAR NUMERO 10 A COLONIA
DELICIAS DE ESTA CIUDAD DE GUAYMAS
SONORA.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−JUAN EZEQUIEL NUÑEZ JIMENEZ, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, ESTUDIANTE,
ORIGINARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO DISTRITO FEDERAL, CON DOMICILIO EN CALLE
GUADALUPE NUMERO CUARENTA Y CUATRO COLONIA GUADALUPE DE ESTA CIUDAD DE
GUAYMAS SONORA.−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−GONZALO MEDINA GRANADOS, MEXICANO,
MAYOR DE EDAD, SOLTERO, ESTUDIANTE, ORIGINARIO DE GUAYMAS SONORA, CON
DOMICILIO EN LOTE 19 MANZANA 19 COLONIA LOMAS DE CORTEZ DE ESTA CIUDAD DE
GUAYMAS
SONORA.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−ABIGAIL VILLAVICENCIO FLORES, MEXICANA, MAYOR DE EDAD, SOLTERA,
ESTUDIANTE, ORIGINARIO DE GUAYMAS SONORA, CON DOMICILIO EN CALLE 10 AVENIDA
14 NUMERO 508 COLONIA SAN VICENTE DE ESTA CIUDAD DE GUAYMAS
SONORA.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−JOSE LUIS CASTRO
BADILLA, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, ESTUDIANTE, ORIGINARIO DE GUAYMAS
SONORA, CON DOMICILIO EN LOTE 7 MANZANA 5 COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA DE
ESTA CIUDAD DE GUAYMAS
SONORA.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
QUE FUE LA PRESENTE ESCRITURA POR LOS COMPAREClENTES Y ENTERADOS DEL VALOR,
FUERZA Y ALCANCE LEGAL DE SU CONTENIDO, ASÍ COMO ADVERTIDOS DE LA NECESlDAD
DE SU INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES, SE MANIFESTARON
CONFORMES CON SUS TÉRMINOS, RATIFICÁNDOLA Y FIRMÁNDOLA POR ANTE MI. − DOY FE.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ALEJANDRO VEGA ROMERO.− JUAN EZEQUIEL NUÑEZ JIMENEZ.− ABIGAIL VILLAVICENCIO
FLORES.− GONZALO MEDINA GRANADOS.− JOSE LUIS CASTRO BADILLA.− EL NOTARIO
PUBLICO NUMERO NUEVE.− LIC. RAFAEL ACUÑA RAMOS. FIRMA Y SELLO NOTARIAL.−
DOY
FE−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A U T O R I Z A C I O N −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−EN LA CIUDAD Y
PUERTO DE GUAYMAS, SONORA, MÉXICO, A LOS 09 (NUEVE) DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL AÑO DE DOS MIL DOS, Y CUBIERTOS LOS REQUISITOS QUE LAS LEYES SEÑALAN, A U T
0 R I Z O LA PRESENTE ESCRITURA.− DOY FE.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−EL
NOTARIO PUBLICO NUMERO NUEVE. − LIC. RAFAEL ACUÑA RAMOS.− F IRMA Y SELLO
NOTARIAL.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
N S E R T O S :−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−EL ARTICULO 2,831
(DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO) DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA
DICE: −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−"EN TODOS LOS PODERES GENERALES
PARA PLEITOS Y COBRANZAS BASTARA, QUE SE DIGA QUE SE OTORGAN CON TODAS LAS
FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL
CONFORME A LA LEY, PARA QUE SE ENTIENDAN CONFERIDOS SIN LIMITACIÓN
ALGUNA.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
LOS PODERES GENERALES PARA ADMINISTRAR BIENES, BASTARA EXPRESAR QUE SERÁN
CON ESE CARÁCTER, PARA QUE EL APODERADO TENGA TODA CLASE DE FACULTADES
10
ADMINISTRATIVAS.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−EN LOS PODERES GENERALES PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO, BASTARA QUE SE
DEN CON ESE CARÁCTER PARA QUE EL APODERADO TENGA TODAS LAS FACULTADES DE
DUEÑO, TANTO EN LO RELATIVO A LOS BIENES COMO PARA HACER TODA CLASE DE
GESTIONES A FIN DE DEFENDERLOS.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
SE QUISIEREN LIMITAR, EN LOS TRES CASOS ANTES MENCIONADOS, LAS FACULTADES DE
LOS APODERADOS, SE CONSIGNARAN LAS LIMITACIONES, O LOS PODERES SERÁN
ESPECIALES. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−LOS NOTARIOS INSERTARAN ESTE
ARTICULO EN LOS TESTIMONIOS
DE LOS PODERES QUE OTORGUEN".
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ES PRIMER
TESTIMONIO SACADO FIELMENTE DE SU MATRIZ VA EN ESTAS D I E Z Y O C H O HOJAS
ÚTILES, QUE DEBIDAMENTE COTEJADO, SELLADO, FIRMADO Y RUBRICADO, CERTIFICO Y
EXPIDO EN LA CIUDAD Y PUERTO DE GUAYMAS, SONORA, MÉXICO A LOS NUEVE DÍAS DEL
MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOS, PARA USO DE ZETA PRODUCCIONES S.A. DE C.V.
DOY
FE.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
EL NOTARIO PUBLICO NUMERO NUEVE.−
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