ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO DE LA

Sesión N° 05/2011
ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD – ENDE
SESIÓN Nº 05/2011
COCHABAMBA, 17 DE JUNIO DE 2011
LOCAL: Oficinas de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) ubicadas en la Av. Ballivian N° 503
de la ciudad de Cochabamba.
ASISTENTES:
DIRECTORES:
Ing. José Luis Gutiérrez Pérez
Ing. Carlos Rene Ortuño Yáñez
Ing. Edwin Edgar Arandia Rojas
- PRESIDENTE DE DIRECTORIO
- DIRECTOR
- DIRECTOR
EJECUTIVOS DE ENDE:
Ing. Nelson Caballero Vargas
Carlos Rocha Fuentes
- GERENTE GENERAL INTERINO
- SECRETARIO SUPLENTE DEL DIRECTORIO
OTROS ASISTENTES:
Ing. Roberto Peredo Echazú
Lic. Teresa Irigoyen
Dra. Nancy Roca
- Viceministro de Electricidad y Energías Alternativas
- Asesora del MHE
- Directora Jurídica del MHE
QUORUM: Suficiente
En la ciudad de Cochabamba a horas 10:00 del día viernes 17 de junio de dos mil once años,
con la presencia del Presidente del Directorio Ing. José Luis Gutiérrez Pérez y los señores Directores
de ENDE, Carlos René Ortuño Yáñez y Edwin Edgar Arandia Rojas, y por parte de ENDE, su Gerente
General Interino Ing. Nelson Caballero Vargas y el abogado Carlos Rocha Fuentes, existiendo el
quórum requerido por el Artículo 13 de los Estatutos, se dio inicio a la sesión ordinaria de Directorio.
El Presidente del Directorio dio por iniciada la reunión indicando al secretario que prosiga con
las formalidades.
El Gerente General Interino de ENDE, solicito que con carácter previo al inicio formal de la
reunión, se considere la ausencia del Secretario de Directorio, en mérito a que este estaría
atendiendo temas de relevancia para ENDE en Trinidad y en consecuencia solicita a los miembros del
Directorio que en suplencia del Jefe de la Unidad Legal de ENDE en condición de Secretario de
Directorio, participe el abogado Carlos Rocha Fuentes; el Presidente del Directorio manifestó no
tener inconveniente con lo solicitado puesto que él personalmente conoce los temas que se están
atendiendo en Trinidad y en consecuencia pone en consideración de los demás miembros del
Directorio esta solicitud. Los miembros del Directorio presentes, por unanimidad resuelven autorizar
1
Sesión N° 05/2011
la participación del abogado Carlos Rocha Fuentes en condición de Secretario Suplente de Directorio
durante la presente Reunión Ordinaria de Directorio.
Posteriormente el Presidente del Directorio solicitó al Secretario Suplente dar lectura al orden
del día conforme a la convocatoria respectiva:
ORDEN DEL DÍA
1.
Programa de operaciones y actividades del Auditor Interno de ENDE
2.
Aprobación del Plan de Ejecución del Proyecto Miguillas.
3.
Aprobación de ajustes a Estructura Organizacional de ENDE.
4.
Informe sobre la ejecución presupuestaria de los Proyectos de ENDE.
5.
Informe al Directorio de ENDE de Gerentes Generales y Directorios de Empresas
Subsidiarias.
6.
Políticas y Lineamientos del Ministerio de Hidrocarburos y Energía para ENDE.
7.
Varios.
El Presidente del Directorio propone la aprobación del orden del día, haciendo notar que según lo
informado por la Gerencia de ENDE el tratamiento del punto 5 está previsto desde Hrs. 14:30; en
consecuencia, se podría ingresar al tratamiento del Orden del Día considerando que el momento en
que los Gerentes Generales y Presidentes de las empresas subsidiarias lleguen, se deberá tratar
inmediatamente este numeral y posteriormente continuar con los puntos restantes.
Adicionalmente el Gerente de ENDE, solicitó la inclusión de un punto específico en el punto 7 “varios”
relativo a la aprobación y suscripción de las Actas de Directorios de ENDE, toda vez que hasta la
fecha los miembros del Directorio no han procedido con la suscripción de Actas que inclusive
datarían de comienzos del presente año, razón por la que se propone que en cada Reunión de
Directorio el primer punto que se trate sea la suscripción del acta de la anterior reunión.
Por otra parte también se solicitó la inclusión en el numeral 7. “Varios” una presentación resumida
sobre el proyecto Misicuni, particularmente sobre los aspectos centrales de los documentos de
Licitación que están siendo consensuados con el BID. explicación sobre el proyecto San José y un
informe sobre el estado actual de la oferta y demanda de electricidad en el País que incluiría el
tratamiento de las acciones que se están realizando como la campaña comunicacional y el proyecto
de Decreto Supremo para mejorar las condiciones del balance.
Respecto a los temas propuestos por el Gerente de ENDE, los miembros del Directorio por
unanimidad aprobaron su tratamiento en el punto 7 “Varios” de la presente Reunión de Directorio
con carácter informativo, en consecuencia se añaden al punto 7 del Orden del día los siguientes
temas:
2
Sesión N° 05/2011
7.1. Propuesta de suscripción del Acta al inicio de cada sesión de Directorio.
7.2. Presentación sobre el proyecto Misicuni y documentos de licitación.
7.3.Explicación sobre el proyecto San José.
7.4. Balance de la oferta y demanda de energía eléctrica en el SIN y medidas que están
siendo asumidas por ENDE.
Una vez realizadas las consultas del orden del día, y no habiendo ninguna objeción, queda aprobada
con las consideraciones realizadas por los Directores, Presidente del Directorio y Gerente General de
ENDE; procediéndose al tratamiento de los temas según su orden:
1.
PROGRAMA DE OPERACIONES Y ACTIVIDADES DEL AUDITOR INTERNO DE ENDE.
Para el tratamiento de este punto el Gerente de ENDE solicitó la presencia del Auditor Interno
de ENDE Lic. Eduardo Paredes, quien pasó a exponer este tema, luego de autorizada su
participación por los miembros del Directorio.
El Auditor Interno dio inició a su presentación, destacando que la misma es efectuada en
cumplimiento a lo previsto en el parágrafo II del Artículo 39 de los Estatutos de ENDE que
establecen que el Auditor Interno deberá presentar su Programa de Operación y Actividades al
Directorio de ENDE.
Durante la presentación el Auditor Interno informó al Directorio sobre el estado de la Unidad de
Auditoría Interna de la empresa, destacando que la misma a la fecha solo cuenta con su
persona como personal de planta encargado de la tarea de auditoría de la empresa, no teniendo
mayor personal que colabore en la tarea que realiza, informando que al momento de realizarse
las auditorías generales y específicas se contrata personal eventual como “Consultores de Línea”
o por “Producto” a efectos de que colaboren con la ejecución de las auditorías generales o
específicas; al respecto, el Presidente del Directorio manifestó su preocupación respecto a este
referente, indicando que la labor de auditoría en una empresa como ENDE es de suma
importancia y que le llama la atención que solo una persona esté a cargo de esta tarea.
El Gerente de ENDE explicó que al igual que en todas las gerencias y unidades de la empresa, la
falta de ítems afecta directamente a los resultados de la empresa, siendo que a la fecha ENDE
tiene más “Consultores de Línea” que funcionarios de planta, en mérito a que en ninguna
gestión se ha aprobado la creación de nuevos ítems; sin embargo, señala que los problemas de
personal para la ejecución de auditorías se ha ido solucionando con la contratación de personal
eventual de apoyo que permita la ejecución de trabajos responsables y serios, sin embargo,
manifestó que esta no es una solución a la problemática debiendo resolverse la misma a partir
de la creación de nuevos ítems para estas tareas, los mismos que no depende de ENDE sino de
otras instancias gubernamentales.
Continuando con la presentación, el Auditor Interno de ENDE, señaló que durante la gestión se
tiene prevista la ejecución de Auditorías integrales de toda la gestión, así como auditorías
específicas de procesos determinados, haciendo notar que ENDE en su condición de Empresa
Estratégica, realiza muchos procesos de adquisición de bienes y servicios los mismos que deben
3
Sesión N° 05/2011
sujetarse a las normativas respectivas, siendo labor principal de estas auditorías verificar si
estos procesos han seguido y dado cumplimiento a los procedimientos respectivos.
Asimismo, el Auditor Interno informó al Directorio que la Gerencia General se ha mostrado
dispuesta a entregar toda la información que le ha sido requerida así como todas las Gerencias
de Área de ENDE, razón por la que no prevé dificultades en la ejecución de las auditorias salvo
las limitantes y demoras que se puedan dar por la falta de personal para la ejecución de la
mismas.
En síntesis durante la gestión 2011, se pretenden realizar las siguientes tareas de importancia
como Auditoría Interna, las mismas que no son limitativas:






Auditoría de Confiabilidad de los registros y estados financieros.
Auditoría al Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
Auditoría Línea de Transmisión Punutuma Tarija.
Seguimiento a las Recomendaciones de Auditoría.
Auditoría especial- Auditoría de Rendiciones de Cuentas.
Auditorias no Programadas.
Sobre estos referentes el Presidente del Directorio solicitó al Gerente General de ENDE asumir la
previsiones respectivas para fortalecer la Unidad de Auditoría Interna con la contratación de
personal de apoyo, ofreciendo su colaboración ante otras instancias gubernamentales para la
creación de nuevos ítems; asimismo, los miembros del Directorio se dieron por informados y
con el tratamiento de este punto dan por cumplida la obligación contenida en el parágrafo II del
Artículo 39 de los Estatutos de ENDE.
2.
APROBACIÓN DEL PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO MIGUILLAS.
Para el tratamiento de este punto el Gerente de ENDE solicitó la presencia del Gerente de
Generación de ENDE, Ing. Alberto Tejada, el mismo que con la venia de los miembros del
Directorio procedió a exponer el punto.
Al respecto se hizo notar que en una anterior Reunión de Directorio, se habría tratado este
tema, estando pendiente el justificativo que motive la determinación del Directorio para la
modificación del Programa Operativo Anual (POA) respecto a la ejecución del Proyecto Miguillas,
que inicialmente establecía la realización de los estudios del proyecto por medios propios; pero
que ahora se estaría proponiendo la compra de los estudios de COBEE, posibilitando que la
Gerencia General tome las decisiones ejecutivas que permitan acelerar la ejecución del
proyecto.
En este sentido el Gerente de Generación informó que el proyecto Miguillas fue estudiado por
ENDE a nivel de prefactibilidad en los años setenta, con el nombre de Palillada; posteriormente,
en 1991 COBEE presentó a ENDE para su inclusión en el Plan Nacional de Electricidad el
"Estudio sobre la viabilidad técnica y económica del desarrollo del potencial hidroeléctrico del
Valle del Rio Miguillas", realizado para COBEE por Canadian International Power Services. Este
estudio propugnaba la realización del Proyecto Hidroeléctrico Calachaca Alta Caída, de 50 MW,
4
Sesión N° 05/2011
con una producción anual media de energía de 340,9 GWh y el proyecto Hidroeléctrico
Palillada, con 80 MW de potencia instalada y 461,5 GWh de generación anual, según consta en
el Plan Nacional de Electricidad 1995-2010, emitido por ENDE en 1993. Estos estudios fueron
actualizados por Canadian International Power - Monenco Inc. el año 1995 y en los años 2007
y 2009.
ENDE a efectos de viabilizar la ejecución del Proyecto Miguillas de manera más eficaz, eficiente
y económica, emprendió un acercamiento con COBEE para conocer el estado de los estudios
desarrollados por esta Compañía con referencia al Proyecto Miguillas, viabilizando la posibilidad
de la compra de los Estudios de Factibilidad de COBEE del Proyecto Hidroeléctrico Miguillas, que
representaría una excelente alternativa para ENDE, muy favorable económicamente y que
reduce el tiempo de ejecución del proyecto, permitiendo planificar la construcción para
conseguir la entrada en operación comercial en el año 2016.
En este sentido, se propone como necesaria la Modificación de la Política de Ejecución del
proyecto Miguillas por parte del Directorio de ENDE, determinación que permitirá el traspaso de
fondos respectivos para la adquisición de los estudios del proyecto.
Al respecto, los miembros del Directorio requirieron se informe si el requerimiento efectuado
está enmarcado dentro de sus atribuciones, siendo que según el Informe Legal CB-IL-DAL-6/2611 de 10 de junio de 2011, presentado al Directorio para el tratamiento de este punto, los
incisos a) y h) del artículo 15 de los Estatutos, le confieren al Directorio la atribución de aprobar
planes, políticas y estrategias de acuerdo a las políticas nacionales, precautelar su aplicación y
fiscalizar su correcta implementación; y aprobar el Programa Operativo Anual.
Por lo indicado el Directorio por unanimidad resuelve emitir la Resolución de Directorio
respectiva que apruebe la modificación del Programa Operativo Anual (POA) respecto a la
ejecución del Proyecto Miguillas, que establecía la realización de los estudios del proyecto por
medios propios; posibilitando que la Gerencia General tome las decisiones ejecutivas que
permitan acelerar la ejecución del proyecto, entre estas la compra de los estudios de factibilidad
a la empresa COBEE.
3.
APROBACIÓN DE AJUSTES A ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE ENDE.
En el tratamiento de este punto el Gerente General de ENDE, expuso al Directorio, los actuales
problemas de desorganización por los que atraviesa actualmente la empresa, haciendo notar,
que este punto también ha sido tratado en anteriores reuniones de Directorio y dejado su
tratamiento pendiente hasta la presente Reunión de Directorio.
Sobre este punto, se hizo notar que la actual estructura organizacional de ENDE definitivamente
deriva en ineficiencias en la empresa, ejemplificando este hecho con un organigrama que
demuestra que tanto las Gerencias de Área, las Unidades de Apoyo y las Unidades Ejecutoras de
proyectos que van en aumento con los nuevos proyectos, dependen directamente del Gerente
General de ENDE.
5
Sesión N° 05/2011
Siendo lo correcto que las Unidades Ejecutoras de Proyectos dependan de una gerencia de la
materia del proyecto, por ejemplo la Unidad Ejecutora de un proyecto hidroeléctrico de
Generación debería depender directamente de la Gerencia de Generación que tendría a su cargo
la ejecución de todos los proyectos de Generación.
Por lo que con base en la exposición efectuada, el Gerente General, puso en consideración del
Directorio de ENDE, la necesidad de adecuar la actual Estructura Organizativa de forma tal,
que permita un manejo racional coordinado y sinergético del sector eléctrico y una eficaz
administración de la empresa, exponiendo los actuales problemas que se generan con la
estructura vigente de ENDE que no permite responder a las exigencias de capacidad
institucional, eficiencia, eficacia, tiempos de respuesta y resultados, principalmente en los
campos de planificación, ejecución de inversión, gestión administrativa y financiera, para
atender los grandes emprendimientos y múltiples necesidades de crecimiento del Sector
Eléctrico Nacional.
Con base en lo indicado la Gerencia de ENDE propuso el siguiente organigrama de gerencias:
Gerencia General
Gerencia de
Administrativa
Gerencia de
Financiera
Gerencia de
Planificación
Gerencia de
Ejecución de
Proyectos de
Generación
Gerencia de
Ejecución de
proyectos de
Transmisión y Sub
transmisión
Gerencia de
Distribución y
Sistemas Aislados
Gerencia de
Operaciones
Adicionalmente se propuso la eliminación de la Gerencia de Tecnologías de la Información y la
creación de la Unidad de Tecnologías de la Información y la creación de la Unidad La Paz de
ENDE encargada del relacionamiento y tratamiento de todos los temas en la ciudad de La Paz,
entre otros aspectos atinentes a las unidades de apoyo a la Gerencia General de ENDE. Parte de
esta propuesta implicaría también que las Unidades Ejecutoras de Proyectos sean dependientes
de la gerencia respectiva de su proyecto según lo indicado anteriormente.
Al respecto, el presidente del Directorio señaló que se encuentra en puertas la emisión de la Ley
de Empresas Públicas por parte del órgano legislativo, la misma que una vez promulgada
derivará necesariamente en una nueva reestructuración de la empresa, sin embargo, también
hizo notar la importancia de atender, aunque sea de forma transitoria, los requerimientos del
Gerente General de ENDE, pues estos permitirán una correcta y eficiente administración de la
empresa, en consecuencia propuso a los miembros del Directorio efectuar modificaciones
parciales a la estructura orgánica de ENDE de forma tal que se atiendan en parte los
requerimientos de la Gerencia y que permitan una adecuada administración de la empresa.
Luego de un intercambio de opiniones sobre las modificaciones que se podrían realizar a la
estructura orgánica de ENDE se definió por unanimidad lo siguiente:
6
Sesión N° 05/2011
-
La eliminación de la Estructura Organizativa de ENDE de la Gerencia de Tecnologías de la
Información y en su remplazo se crea la Unidad de Tecnologías de la Información
dependiente de la Gerencia General.
-
La creación de la Gerencia de Operaciones (1), encargada de coordinar y ejecutar la
operación de todos los sistemas en generación y transmisión que están a cargo de ENDE.
-
La incorporación de todas las Unidades Ejecutoras existentes y aquellas que se creen a
futuro, a las Gerencias de Área de Generación, Transmisión y Distribución, según el
proyecto que está ejecutando cada Unidad, las mismas que dependerán jerárquicamente del
Gerente de Área.
-
La Gerencia de Planificación (2), será la encargada de realizar los estudios básicos, a
mediano y largo plazo, para la inventariación de recursos energéticos, realizar los estudios
de pre factibilidad y factibilidad en función de las alternativas más convenientes para el país
y la Corporación, para cumplir los objetivos de las políticas y estrategias definidas por el
Estado en la industria eléctrica.
-
La creación de la Unidad de Coordinación La Paz, encargada de coordinar, tramitar y hacer
seguimiento de todos los trámites, gestiones, proyectos, comunicaciones etc., que estén a
cargo de ENDE, cuyas actividades deban realizarse en la ciudad de La Paz.
Con base en lo indicado la estructura orgánica de ENDE quedaría gráficamente de la siguiente
forma:
Gerencia General
Unidad de
Coordinación La Paz
Unidad de
Tecnologías de la
Información
Otras unidades de
apoyo ya existentes
Gerencia
Administrativa y
Financiera
Gerencia de
Planificación (2)
Gerencia de
Generación
Gerencia de
Transmisión
Unidades Ejecutoras
Unidades Ejecutoras
Gerencia de
Distribución
Gerencia de
Sistemas Aislados
Gerencia de
Operaciones (1)
Posteriormente los miembros del Directorio establecieron que se encuentran facultados por los
Estatutos de ENDE a aprobar la estructura organizativa interna de ENDE, por lo tanto, al existir
unanimidad respecto a la adecuación de la misma se aprobaron por unanimidad las
adecuaciones a la estructura interna de ENDE conforme el diagrama precedente y se instruyó la
redacción de la Resolución respectiva.
7
Sesión N° 05/2011
4.
INFORME AL DIRECTORIO DE ENDE DE GERENTES GENERALES Y DIRECTORIOS DE
EMPRESAS SUBSIDIARIAS.
Estando presentes a las 14:30 Hrs., según lo convocado, los Presidentes de los Directorios y los
Gerentes Generales de las empresas subsidiarias CORANI S.A., ENDE ANDINA SAM., VALLE
HERMOSO S.A. y GUARACACHI S.A., de conformidad a lo acordado al inicio de la reunión de
Directorio, se pasó al tratamiento de este punto, dando inicio a las exposiciones de cada una de
las empresas.
Las exposiciones se realizaron en el orden destacado anteriormente, cada una de las empresas
efectuó una presentación sobre el estado de las mismas en el ámbito financiero, legal,
regulatorio, técnico y económico, destacándose principalmente de cada una de las exposiciones
los siguientes elementos de relevancia.
CORANI S.A.- Manifestó su preocupación respecto al traslado del personal de la empresa
que trabaja en la Unidad de Proyectos a oficinas de ENDE; al respecto, se aclaró que esta
unidad de Proyectos ha sido conformada con profesionales principalmente de ENDE matriz
y Corani y se indicó que esta determinación responde a una lógica de trabajo conjunto y
corporativo en bien del sector eléctrico en general. Al respecto, el Presidente del Directorio,
manifestó que estas determinaciones si benefician al sector eléctrico de País son positivas,
sin embargo, se deben crear los instrumentos legales respectivos que viabilicen y
justifiquen estas operaciones, como ser convenios entre las empresas subsidiarias, de
forma tal que estas determinaciones no sean observadas en el futuro.
ENDE ANDINA SAM.- Puso en conocimiento del Directorio de ENDE el requerimiento del
socio PDVSA Bolivia S.A., de la devolución de parte de los aportes realizados por ésta para
la ejecución del Proyecto Entre Rios, que se encuentran registrados contablemente como
“Aportes por Capitalizar”, se ha informado que la solicitud de devolución asciende a Bs. 14
millones y que la misma habría sido autorizada por el Directorio de ENDE ANDINA SAM., y
en consecuencia se ejecutó la devolución. Sobre este referente el Presidente del Directorio
manifestó su preocupación por la solicitud de PDVSA y por la procedencia de los fondos
para efectuar esta devolución, por lo que, requirió que por Secretaría de Directorio, se
solicite a la Gerencia General de ENDE ANDINA SAM., y a su Directorio un informe sobre el
proceso de devolución de estos aportes al socio PDVSA.
VALLE HERMOSO S.A.- Principalmente puso en conocimiento del Directorio las acciones
y el estado del proceso para la contratación y ejecución del Plan de Abastecimiento de
Electricidad, que fue encomendado por ENDE a esta subsidiaria y será financiado con
aportes de capital en el marco del préstamo obtenido del Banco Central de Bolivia según
permite la Ley Financial; asimismo, se informó sobre la posibilidad de ejecución de la
compra directa y rápida para instalar generación en Kenko en la ciudad de La Paz, con el
objeto de reducir el tiempo de ejecución del proyecto y por tanto el riesgo de posibles
racionamientos de electricidad.
8
Sesión N° 05/2011
Al respecto, el Presidente del Directorio, solicitó a la empresa que analice todas las ofertas
posibles para la incorporación inmediata de generación en el SIN y no establezcan
limitaciones a posibles ofertantes, toda vez que el proceso debe estar abierto a toda
aquella empresa que pueda garantizar la instalación de generación en el País,
comprometiendo a enviar algunas ofertas que habría recibido como cabeza de sector.
Por lo indicado, se acordó la ampliación del plazo para la recepción de ofertas en el marco
del proceso de adquisición inmediata de generación a efectos de poder atender a más
proponentes y analizar y evaluar las propuestas que serían remitidas por el Ministerio de
Hidrocarburos y Energía y el Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas que
habrían recibido como cabeza de sector.
GUARACACHI S.A..- Puso en conocimiento de los miembros del Directorio el cronograma
final para la puesta en operaciones del proyecto Ciclo Combinado GCH-12, que prevé la
misma para el mes de noviembre de 2011; asimismo, informó sobre los problemas que se
atraviesan para la puesta en operaciones del proyecto Planta San Matías.
Al respecto, el Presidente del Directorio, recomendó se tomen los mayores recaudos en la
ejecución de las reparaciones del proyecto GCH-12, en especial en el traslado de los
equipos para su reparación, al tratarse de equipos muy delicados y de costo elevado;
respecto al proyecto San Matías, señaló que en caso de no tener certeza en los siguientes
días sobre la posibilidad para la puesta en marcha de la Planta, por parte de la Empresa
Británica First Energy encargada del montaje, se deben asumir decisiones definitivas que
no dilaten más la puesta en operaciones de este proyecto, entre estas, la adquisición de
nuevas unidades de generación con mayor capacidad que permitan certeramente pensar
en exportar al Brasil excedentes de generación por la estratégica ubicación del proyecto.
Finalizadas las presentaciones de la susbisidiarias, se tuvo por tratado el presente punto y los
miembros del Directorio de ENDE se dieron por informados.
5.
INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS DE ENDE.
Para el tratamiento de este punto el Gerente General de ENDE solicitó la participación del
Gerente de Planificación, del Gerente de Generación y del Gerente Administrativo Financiero de
ENDE, quienes procedieron a exponer la ejecución presupuestaria de todos los proyectos de
ENDE.
La presentación, detalló cada uno de los proyectos de manera general y específica,
estableciendo claramente el presupuesto previsto para la ejecución del proyecto, el presupuesto
ejecutado y el estado de ejecución del proyecto.
El Presidente del Directorio, observó que de los datos de la exposición se evidenciaría una baja
ejecución presupuestaria de la mayoría de los proyectos de ENDE, así como, respecto a su
ejecución los mismos se encuentran en la fase de estudios, la misma que no constituye una
muestra de resultados de la gestión.
9
Sesión N° 05/2011
Al respecto, se explicó que un elemento fundamental sobre la baja ejecución presupuestaria de
los proyectos, se genera por que en la realidad, si bien los presupuestos de cada proyecto está
contemplado presupuestariamente por ENDE, el Tesoro General de la Nación, no ha efectuado
los desembolsos respectivos a pesar de todos los requerimiento que ha efectuado ENDE; en
consecuencia para la ejecución de los proyectos la Gerencia General y la Gerencia
Administrativa y Financiera, se ven en la obligación de realizar transferencias presupuestarias de
otras partidas presupuestarias, tal es así que actualmente el Ministerio de Economía y Finanzas
a comunicado por escrito a ENDE la imposibilidad de realizar la transferencia de recursos a
pesar de que estos se encuentra presupuestados.
Por lo indicado, los miembros del Directorio, proponen que ante la inexistencia de recursos ya
presupuestados para la ejecución de los proyectos, lo que correspondería es la eliminación de
estos proyectos de la cartera de proyectos de ENDE; al respecto, se explicó al directorio sobre
los efectos que esta determinación pueda causar en el desarrollo de la industria eléctrica, razón
por la que el Presidente del Directorio manifestó su predisposición de realizar todas las
gestiones necesarias a efectos de que se puedan transferir a ENDE los recursos presupuestados
para la ejecución de los proyectos. En este sentido , se acordó que el Directorio de ENDE envíe
una nota al Ministerio de Economía y Finanzas solicitando el desembolso de los recursos.
Luego de discutir otros elementos referidos al presupuesto de ENDE, los miembros del
Directorio se dieron por informados.
6.
POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍA
PARA ENDE.
Respecto al tratamiento de este punto, siendo que la Reunión de Directorio se extendió por
todo el día, el Presidente del Directorio puso en consideración de los Directores, dejar el
tratamiento de este punto para una siguiente reunión ordinaria de Directorio.
Puesta la propuesta en consideración, esta fue aprobada por unanimidad y en consecuencia se
pasó al tratamiento del siguiente punto.
7.
VARIOS.
Para el tratamiento de los puntos respectivos, el Gerente General de ENDE requirió la presencia
del Ing. Gonzalo Rico.
7.1. Propuesta de suscripción de Actas
El Gerente de ENDE Ing. Nelson Caballero Vargas propuso al Directorio dar lectura del
acta anterior para su observación y aprobación de la misma, al inicio de cada sesión de
Directorio.
Al respecto los miembros del Directorio, manifestaron su acuerdo y conformidad de que
en cada Reunión de Directorio sea Ordinaria o Extraordinaria, se incluya como primer
10
Sesión N° 05/2011
punto del Orden del Día la suscripción del Acta de la reunión anterior, debiendo enviarse
el Proyecto del Acta junto con la documentación a tratarse en la reunión convocada.
7.2. Presentación sobre el proyecto Misicuni.
En este punto, se realizó una presentación detallada del estado de ejecución del proyecto
Misicuni, y cuales las previsiones que se están tomando para la ejecución segura y
confiable del proyecto en los plazos más cortos posibles garantizando la calidad técnica
del mismo.
Se destacó que este proyecto data de varios años atrás y que esta Gerencia está
realizando los máximos esfuerzos para poder reactivar y acelerar la ejecución del
proyecto.
Los miembros del Directorio se dieron por informados respecto a los avances en la
ejecución del proyecto.
Se dio especial énfasis a los temas centrales de los documentos de licitación del Proyecto
que han sido enviados al BID solicitando la no objeción para su posterior entrega a las 5
empresas precalificadas. Se adjunta un resumen del mismo.
7.3. Explicación sobre el proyecto San José.
En el tratamiento de este punto, se realizó una explicación detallada sobre los
antecedentes del proyecto y cual el estado de ejecución del mismo, informándose al
Directorio que se procedió con la licitación para la “ Elaboración del Diseño y Documentos
de Licitación para la Construcción y Equipamiento del Proyecto Central Hidroeléctrica San
José”, estando prevista la suscripción del contrato con el adjudicatario para los siguientes
días.
Al respecto, solicitó el uso de la palabra el Viceministro de Electricidad y Energías
Alternativas, el mismo que informó que según estudios del Comité de Despacho de Carga
(CNDC) este proyecto en la modalidad con repotenciamiento en Corani y Santa Isabel es
económicamente inviable, razón por la que su ejecución, así como el actual proceso de
licitación no revisten la importancia respectiva, toda vez, que con base a estos elementos
se debe reconsiderar la ejecución del proyecto, en tanto no se realice un análisis
económico y financiero que demuestre la viabilidad del mismo. Por lo que el VMEEA
recomendó proseguir con el proyecto en la modalidad sin repotenciamiento en Corani y
Santa Isabel o en su defecto ampliar la justificación del proyecto repotenciado.
Al respecto, se explicó a Viceministro de Electricidad y Energías Alternativas que el
análisis realizado por el CNDC no debe considerarse como el definitivo, puesto que el
mismo implica solamente una proyección de hechos futuros e inciertos, desconociendo el
detalle técnico de los proyectos siendo en la realidad que la ejecución de éste proyecto es
11
Sesión N° 05/2011
de suma importancia para el sector, por cuanto además otorga seguridad y confiabilidad
a la infraestructura existente en Corani y Santa Isabel, la misma que ya tiene 40 años de
funcionamiento.
Luego de un intercambio de opiniones, a efectos de aclarar las mismas, se estableció que
al día siguiente (sábado 18 de junio) se realice una reunión en la que participe el CNDC,
el Viceministerio y ENDE a efectos de aclarar estas posiciones y posteriormente se prosiga
con el proceso de licitación en curso.
7.4. Balance de la oferta y demanda de energía eléctrica en el SIN y medidas que
están siendo asumidas por ENDE.
Sobre el tratamiento de este punto, el Presidente del Directorio, en razón de que la
reunión abarcó toda la jornada laboral y siendo las 22Hrs., pone en consideración del
Directorio que ya no se trate este punto en la presente reunión; al respecto los miembros
del Directorio por unanimidad resolvieron dejar el tratamiento de este punto para una
siguiente reunión ordinaria de Directorio.
Finalizado el tratamiento de los puntos detallados precedente y en atención a la solicitud de los
miembros del Directorio, se acordó que en una próxima Reunión Ordinaria de Directorio, se tocarían
los temas que se dejaron pendientes en la presente, por lo que con estas consideraciones, fue
concluida la presente Reunión Ordinaria de Directorio a horas 22:30 pm.
Ing. Jose Luis Gutiérrez Perez
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Ing. Carlos René Ortuño Yáñez
Ing. Edwin Edgar Arandia Rojas
DIRECTOR
DIRECTOR
Ing. Nelson Caballero Vargas
Carlos Rocha Fuentes
GERENTE INTERINO
SECRETARIO SUPLENTE DE DIRECTORIO
12
Sesión N° 05/2011
13