APROBACION EDOS FINANCIEROS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
“_______, S. DE R.L. DE C.V.
__ DE _______ DE 20__.
En la ciudad de __________________, domicilio social de la
Sociedad Mercantil denominada “________ S. DE R.L. DE C.V. siendo
las __:00 horas del día __ de _______ de 20__, los señores socios que
integran la misma a fin de celebrar Asamblea General Ordinaria de
Socios de dicha Sociedad, la cual estará presidida por el Sr.
______________________________,
en
su
carácter
de
___________________________ de la Sociedad, quien a su vez designa
para que funja como Secretario de Actas de la presente asamblea a
______________________ haciéndose constar que se encuentra presente
el
Comisionado
de
Vigilancia
de
la
Sociedad
__________________________________, recayendo el nombramiento de
Escrutador
para
la
presente
Asamblea
en
el
Sr.
______________________ haciéndose lo anterior de conformidad a lo
establecido en las cláusulas ________ _______ y _______________ de los
estatutos.
El Presidente solicitó al Secretario que diera lectura al Orden del
Día que se somete a consideración de los Señores socios, el cual se
transcribe a continuación:
O R D E N D E L D I A:
I.- Lista de Asistencia; y declaración en su caso, respecto de
la Legal Instalación de la Asamblea.
II.- En relación a los Estados Financieros de la sociedad por
el ejercicio (regular o irregular) comprendido del __ de
_____ al 31 de Diciembre de 20__;
A) Presentación de los mismos por conducto del
Gerente
General y Dictamen del comisionado de vigilancia.
B)
Informe
del
Administrador
General
Único.(presidente del consejo)
C) Discusión, y en su caso, aprobación.
III.- Proposición y en su caso aprobación, respecto de la
ratificación
o
nuevo
nombramiento
del
___________________________ y del Comisionado de
Vigilancia.
IV.- Presentación del Acta de Asamblea y Resolución sobre
la misma.
PUNTO
P R I M E R O.-
En desahogo del primer punto del orden del día, el escrutador,
quien en cumplimiento de su encargo, después de revisar el registro de
certificados de la sociedad y de verificar la última acta de asamblea de
la sociedad certificó que la totalidad del capital social asciende a
$__’___,___.00 (_________________ DE PESOS 00/100), el cual se
encuentra íntegramente suscrito y pagado y está representado por
__’___,___ certificados con valor nominal de $_.00 (_______ 00/100)
cada uno y que se encuentran presentes la totalidad de los socios por su
propio derecho, lo cual hace constar en la lista de asistencia que
transcribe al final de la presente acta cuyos titulares, a fin de asistir a la
presente asamblea, exhibieron al secretario los títulos correspondientes.
En vista del cómputo que antecede, y por encontrarse presentes
la totalidad de los certificados que conforman el capital social, el
presidente procede a declarar legalmente instalada la misma, no
obstante no haberse hecho las publicaciones de las convocatorias
correspondientes, siendo válidas y obligatorias las decisiones que en
ella se tomen de conformidad con lo dispuesto por las cláusulas ______
_______ de los estatutos.
PUNTO
S E G U N D O.-
A) En relación al presente punto del Orden del Día, el Presidente,
en su carácter de Gerente de la Sociedad, procedió a dar lectura al
informe que contienen en detalle las actividades realizadas durante el
ejercicio del cual se pretenden aprobar los resultados con cifras del __
de _____ al 31 de Diciembre de 20__, con la información adicional que
les fue agregada, explicando el Presidente a los asistentes las
principales políticas y criterios contables y de información que se
siguieron en la preparación de la información financiera, la cual, una
vez descontadas las cantidades entregadas como anticipos, arroja una
(Pérdida ó Utilidad) _______ por la cantidad de N$______________
(PÉRDIDA Ó UTILIDAD) (_______________________, M.N.), (lo
siguiente se transcribe sólo si hubo utilidad) por lo que acto seguido
procedió a poner del conocimiento de los señores socios, que es
procedente, de conformidad a lo ordenado tanto en la cláusula
___________________ de los Estatutos, el efectuar en este acto la
separación del _% cinco por ciento de la cantidad ya enunciada que se
tuvo como utilidad, con el objeto de incrementar el fondo de reserva
ordenado por los numerales ya indicados, separación que asciende a la
cantidad de $__________ (_______________________, M.N.) y que
represente el ___% del capital social, la cuál sería acreditada en dicho
fondo una vez que se haya efectuado la aprobación por parte de la
Asamblea del presente punto del Orden del día.
Asimismo, el Comisionado de Vigilancia de la Sociedad, procedió
a dar lectura al dictamen que efectuó sobre los citados Estados
Financieros, mencionando haber efectuado una revisión de la
información financiera en base a la cual se prepararon los mismos, así
como de los resultados de la empresa, observando que las políticas y
criterios contables seguidos para su determinación son adecuados y
suficientes, por lo que estima que la información presentada es correcta
conforme a la técnica contable, de ahí que recomendó a los asistentes la
aprobación de los mismos.
B) Acto seguido el Presidente informó a los socios sobre las
labores y/u operaciones desarrolladas por él en su ejercicio como
Gerente durante el período en cuestión, explicándoles ampliamente las
políticas y decisiones adoptadas en tal período, las cuales son
debidamente detalladas en la copia del informe, el cual tienen a su
disposición los socios.
C) Los socios efectuaron las aclaraciones y cuestionamientos
referentes a los Estados Financieros y al Informe presentados por el
Presidente, así como al Dictamen del Comisionado de vigilancia,
documentos que estuvieron a disposición de los asistentes 15 días antes
a la fecha de celebración de la presente.
Después de un amplio análisis de los Estados Financieros e
informes descritos en el párrafo anterior, y habiéndose realizado las
discusiones y aclaraciones pertinentes sobre los mismos, los socios,
procedieron por unanimidad de votos a tomar la siguiente:
RESOLUCION
PRIMERA.- Se aprueban el Estado de Posición Financiera,
el Estado de Resultados y todos aquellos documentos que se
acompañan a los mismos correspondientes a la Sociedad por
el período del __ de ____ al 31 de Diciembre de 20__, así
como las labores realizadas por el Órgano Administrativo en
dicho periodo, (sólo si hubo utilidad) aprobándose asimismo
la separación propuesta de las utilidades, la cual es
acreditada en este acto en el fondo de reserva de la sociedad,
con lo que dicho fondo queda a la fecha integrado por la
cantidad de $_____________ (__________________________,
M.N.), representando el ___% del capital social. Anéxese
una copia de dichos documentos a la presente acta.
P U N T O T E R C E R O.Por otra parte, en el desahogo del presente punto del Orden del
Día, el Presidente manifestó a la Asamblea que considera conveniente
para la Sociedad el que sean ratificados en sus cargos, tanto él en su
carácter de Administrador General Único, así como el Comisionado de
Vigilancia que hasta la fecha ha venido desempeñando tal puesto, por
otro período de un año según lo establecen las cláusulas
_______________ y ____________________ de los Estatutos, agregando
que tanto él como el ya citado Comisionado de Vigilancia están de
acuerdo en desempeñar dichos cargos en forma honoraria, es decir, sin
mediar remuneración económica alguna.
Después de analizar las opciones, los socios, con abstención del
voto del Presidente, ya que a la fecha él mismo ocupa el cargo de
______________________ de la Sociedad, por unanimidad de votos del
resto de los socios procedieron a tomar la siguiente:
R E S O L U C I O N:
SEGUNDA.- Se ratifican por otro período anual en los
cargos de ___________________________ y de Comisionado
de
Vigilancia
de
la
Sociedad,
al
Sr.
______________________________
y
al
Sr.__________________________ respectivamente, los que
por estar presentes en esta Asamblea aceptan los cargos que
se les confieren y se comprometen a desempeñarlos de la
manera más eficaz posible en forma honoraria, es decir, sin
mediar remuneración económica alguna por dichas labores.
PUNTO TERCERO.Con relación al presente punto del orden del día, el Presidente
expuso a los socios la necesidad de nombrar a una persona de
confianza, como Delegado Especial para que concurra ante el Notario
Público de su elección a protocolizar el acta que se levante con motivo
de la presente asamblea, por lo que tomaron la siguiente:
R E S O L U C I O N:
Se nombra de manera unánime como Delegado Especial
para acudir ante el Notario Público de su elección a
protocolizar
la
presente
acta,
al
SR.
_____________________________, alcarándole que los gastos
justificados en que incurra para realizar tal encomienda
serán totalmente cubiertos por la sociedad.
PUNTO CUARTO.Pasando al último punto del Orden del Día, y no habiendo más
asuntos que tratar se suspendió la Asamblea por el tiempo necesario
para redactar la presente acta, la cual fue leída y aprobada por los
asistentes, y firmada por el Presidente, la Secretario y el Comisionado
de Vigilancia.
La Secretario hizo constar que al momento de adoptarse todas y
cada una de las resoluciones aquí contenidas estuvieron representadas
la totalidad de los socios “_______, S. DE R.L. DE C.V.”, según la lista
de Asistencia que se anexa a la presente acta.
Se levantó la Asamblea a las __:00 horas del día __ de ______ de
20__.
EL PRESIDENTE
____________________
Sr. _________________.
EL SECRETARIO
____________________
Sr. _________________.
EL COMISIONADO DE VIGILANCIA
___________________________________
LISTA DE ASISTENCIA
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE
________________S. DE R.L. DE C.V.
__ DE _________DE 20__
NOMBRE
CERTIFICADOS
TOTAL
EL ESCRUTADOR
_________________________
Sr. ______________________.
FIRMAS